Astana. 23 januari. KAZTAG - In Kazachstan, op aanbeveling van de ontwikkelingsgroep van financiële meetgeldontwikkeling (FATF), bereidt een ontwerpwetgevingswijzigingen voor, die financiële monitoring mogelijk zal maken tegen de presidenten van andere landen, de correspondentrapporten van het Agentschap.
"De amendementen in het ontwerpwetgeving zijn gericht op het vaststellen van maatregelen voor een adequate audit met betrekking tot nationale openbare ambtenaren (PLD) (aanbeveling 12 FATF). Tot op heden is de Republiek Kazachstan niet geïmplementeerd door aanbeveling 12 FATF, volgens welke VN-lidstaten moeten worden vastgesteld op de regeling van het wetgevingsniveau op de door PPL, ongeacht de aansluiting van het land. De politieke functies worden toegeschreven aan PDL's, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld politieke functies, bijvoorbeeld, hoofden van staten of overheid, politici, hogere overheid, gerechtelijke of militaire officieren, de eerste staatsinstanties en afdelingen, hoofden van de sector Quasi-State en Politieke partijen, "Het projectconcept zegt de wet" over amendementen op amendementen en toevoegingen aan sommige wetgevingshandelingen van de Republiek Kazachstan op het tegengaan van legalisatie (witwassen) van de door crimineel en de financiering van terrorisme ".
Naarmate de ontwikkelaars uitlegde: "Op basis van de essentie van deze bepalingen van FATF moet Kazachstan financiële monitoring uitvoeren met betrekking tot alle PPL's, ongeacht het landelijke affiliatie."
"Tegelijkertijd, in de wetgeving van de Republiek Kazachstan, wordt de aanbeveling 12 FATF niet volledig geïmplementeerd, namelijk aanvullende maatregelen om adequate klantcontroles uit te voeren (hierna aangeduid als de NPC) alleen met betrekking tot buitenlandse PLL's worden vastgesteld , wat een ernstig nadeel is in termen van naleving van de internationale normen. In dit verband is het noodzakelijk om de lijst met nationale PPL's te bepalen, waarvoor extra NPK-maatregelen worden toegepast, "zei in het document.
Volgens de auteurs van de amendementen wordt de noodzaak om een ontwerpwet te ontwikkelen, veroorzaakt door de voorbereiding van de tweede wederzijdse beoordeling van Kazachstan door de Euraziatische Groep bij het tegengaan van de legalisatie van het strafrechtelijke inkomen en de financiering van terrorisme (EUR), die de Republiek moet in 2021 passeren. Zoals opgemerkt, bij het evalueren van Kazachstan, zal de EAGON worden gecontroleerd door het nationale systeem voor het tegengaan van inkomensswas en financiering tot terrorisme (AMD / FT) door internationale normen voor AML / CFT en het financieren van de verdeling van de verdeling van massavernietiging van FATF, ook als de doeltreffendheid van zijn werking, met inbegrip van bepaalde preventieve maatregelen tegen personen die zijn gepleegd of van plan zijn om misdaden te plegen met betrekking tot legalisatie (witwassen) van inkomsten verkregen door crimineel, en de financiering van terrorisme en hun alle mogelijke onderdrukking.
"Toegewezen ratings en ramingen van niveaus van efficiëntie in gevallen van niet-uitvoering van aanbevelingen van FATF zullen de economische sancties inbrengen die worden toegepast op het land van andere deelnemende landen van het FATF-wereldwijd netwerk. Het vermelding onder sancties is de meest "gevaarlijke" voor staten en relateert voornamelijk aan de banksector en de reikwijdte van de financiële diensten. In 2001-2002 werden bijvoorbeeld sancties aangenomen voor niet-naleving van de principes van FATF, waardoor zij volgens de beoordeling van internationale experts financiële verliezen in miljoenen Amerikaanse dollars leden ", legde de ontwikkelaars uit.