Het nieuwe analytische verslag van ketens suggereert dat 55% van alle afvalgeld met cryptocurrency passeert gedurende 270 adressen. Rusland en de VS blijven in de anti-antigering.
Beurs - het hoofdinstrument voor het witwassen van geld
Historisch gezien wordt de hoofdreeks van illegaal ontvangen geld door grote gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen. Met de goedkeuring van de vijfde EU-richtlijn, die de handelsplatforms daadwerkelijk bestelde om de KYC-procedure voor haar klanten te implementeren, daalden de volumes van wasfondsen in gecentraliseerde sites lichtjes. In 2020 had hij echter een nieuwe groei. Hoogstwaarschijnlijk wordt nu geld gewassen door gedecentraliseerde beurzen, die de volledige anonimiteit van klanten behouden. Dit wordt vermeld in de studie van ketens
In 2020 is een aanzienlijke hoeveelheid verkeer verhuisd van gecentraliseerde beurzen naar middelen die worden geclassificeerd als "Risky", inclusief hoog risico-uitwisseling, spelplatforms, mixers en platforms in hoog risico-jurisdicties.
Zoals te zien is in het diagram, valt het grootste deel illegaal geld op fraude en Darcnet-diensten.
Wat betreft de geografie van de activiteiten van fraudeurs, blijven de leiders de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, China, Zuid-Afrika, Oekraïne en een aantal andere landen.
Rusland werd opnieuw de leider in de sector Darket vanwege de activiteit van Hydra
Rusland werd opnieuw de leider in de sector Darcnet, die grotendeels te danken is aan de activiteit van de Hydra Marketeer, die voornamelijk werkt met de Russisch-sprekende populatie.
China wordt ook benadrukt door het feit dat het een onevenredig groot aandeel van fondsen ontvangt dat wordt verzonden vanuit adressen die zijn geassocieerd met gestolen middelen en afpersbare programma's. Gedeeltelijk kan dit te wijten zijn aan de diefstallen van cryptocurrency en de activiteiten van afpersers die verband houden met de Lazarus-groep, een syndicaat van cybercriminalen in verband met de regering van Noord-Korea. Wat betreft de Verenigde Staten zijn de meeste misdaden gerelateerd aan fraude en afpersing.
In de meeste werden de ontvangen fondsen verdeeld tussen 4 ontvangersgroepen in de afgelopen drie jaar.
Tegelijkertijd ontvingen zeer grote hoeveelheden geld, van $ 10 miljoen tot $ 100 miljoen, slechts 24 adressen.
Volgens analisten kunnen de wetshandhavingsinstanties het witwassen van geld stoppen, eenvoudig de eigenaren van deze 270 adressen berekenen en arresteren.
Het bericht is meer dan de helft van alle geld gemonteerd door 270 adressen van verschenen eerst op BEINCRYPTO.