Je leest nieuws over de verergeerde bankiers. Ze worden niet alleen geplant, maar ook geselecteerde accommodatie. Grote hoeveelheden. Ex-president van VeSelbank Larisa Markus die de term dient voor verduistering van 110 miljard roebel. De Bank "Trust" heeft een claim ingediend voor de voormalige topmanagers "Opening Holding" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev en Mikhail Nazarychev voor 107,4 miljard roebel. De rechtbank in Kazan arresteerde de activa van 9 voormalige TatfondBank-topmanagers waard ongeveer 97 miljard roebel. Bailiffs lopen achter de oprichter van InterpomBank en Voormalige Senator Sergey Pugachev, vind en verkopen en verkopen zijn activa. Ja, inderdaad, niet alle gestolen slaagden erin terug te keren. Veel fraudeurs bankiers snoven samen met honderden miljarden roebels naar Engeland, Frankrijk, Israël en waren daar niet slecht. Maar er is een beweging op zijn minst een soort van zaken. Iets vind dat iemand wordt gepakt - de zenuwen zijn over het algemeen geschud. En de ontwikkelaars waardoor miljarden roebel ook miljarden hebben, en ze zijn vrij en in chocolade - geen verantwoordelijkheid alsof ze niet verdragen. Maar niet iedereen heeft zoveel geluk, natuurlijk.
Miljardenfraude: Sizo, rechtbanken en zanzibar
De meeste ontwikkelaars blijven ongestraft - zelfs de geïnitieerde strafzaken van fraude eindigen niet in een echte zin of onteigening van de versleten. Bovendien kan niemand anders de schuldige namen noemen, "niet-geïdentificeerde personen" - een niet-ontdekte formulering, dat wil zeggen, niet om eindigt te vinden. Dus op 4 mei 2017 werd een strafzaak geïnitieerd tegen niet-geïdentificeerde personen uit de leiding van ontwikkelaars ZHSS "Murinskoye-1", Romantiek LLC en O2-ontwikkeling LLC over de feiten van de verduistering van fondsen voor de bouw van het complex. Het was ongeveer 4 miljard roebel. Het feit dat ze werden teruggestuurd naar de mensen zijn niet bekend.Maar zo gelukkig niet iedereen. De luide activiteiten van de mede-eigenaars van de groep "stad" van Maxim en Ruslana Vanchugovy, die van fraude en de verduistering van 1,2 miljard roebel werden beschuldigd, bereikten het Hof. Ze eindigden niet drie complexen - het LCD-scherm "Baltic", "Leninsky Park" en "zeester" - en vertrok ongeveer 3000 aandeelhouders zonder appartementen. Maxim Vanchugov bracht 3,5 jaar door in Sizo. Een gebruikte feit: de moeder van de Vasileostrovsk Court was de bedrogen aandeelhouder, waar hij oorspronkelijk naar de zaak zou gaan luisteren. Dientengevolge werd de zaak gehoord in de Hof van Primorsky. In de herfst van 2019 vond de eerste ontmoeting plaats - er is niets bekend over de zin. Alle huizen werden voltooid door het proces door andere ontwikkelaars, zodat het onderwerp plichtig is.
Op 30 juli 2019 werd de algemeen directeur van Normann GC Vladimir Smirnov vastgehouden en in de Sizo geplaatst. Hij is beschuldigd tot diefstal van geld voor precursoren in het bedrag van meer dan 1,5 miljard roebel in de bouw van het LCD-scherm "op Zarechny" en "Drie Sinaasappels" in het dorp Parmolovo. Het onderzoek de schuld van het management van het bedrijf in het feit dat vanaf januari 2015 eind december 2017 774 gedeelde bouwcontracten werden gesloten voor een totaal van 1,5 miljard roebel, en slechts 80 miljoen werd besteed aan de bouwplaats. Volgens het laatste Informatie heeft de rechtbank Vladimir Smirnov in Sizo achter tot het einde van 2020. Dit jaar werd de verdachte niet gemeld.
In 2018 werd de General Director en de mede-eigenaar van de Lenspetsstroy Group of Companies Dmitry Astafiev genetineerd. Het onderzoek presenteerde hem aan de verduistering van bijna 500 miljoen roebel tijdens de constructie van het LCD-perspectief "Leningrad", bleek vervolgens het bedrag minder dan 220 miljoen in zes maanden in de Sizo, de rechtbank veranderde de maat voor preventief voor een zakenman om in te schrijven naar de Unie. Het Hof moet dit jaar plaatsvinden, maar tot nu toe kan niets over hem worden gehoord.
Vorig jaar werd het Hof in Absentia gearresteerd door de oprichter van Unist PetroStal Group of Company Vladimir Oxman en de algemeen directeur van Arseniya Vasilyev, die verdacht worden van verduistering van 2,67 miljard roebel in de bouw van het Treidiewico Kingdom LCD in Murino. Beide verlieten het grondgebied van Rusland - van zonde weg.
Van de nieuwste harde gevallen. Het kantoor van de officier van St. Petersburg keurde de aanklacht in een strafzaak tegen een 66-jarige burger, die van verduistering meer dan 1 miljard roebels van geld voor het LCD-LCD "New Scandinavia" wordt beschuldigd. De naam van de miljardair gepensioneerde wordt niet gerapporteerd. Begon een niet-servicebedrijf "Petersburg-Skansk" te bouwen.
Letterlijk de andere dag, 20 maart, bij het vliegen van de luchthaven van Pulkovo, Dmitry Ipatov, die naar de rest in Zanzibar zou vliegen (nu is er minder dan 30 graden van warmte). Het onderzoek vermoedt hem in overtredingen tijdens de bouw van LCC LCK. Het bedrag van 5 miljoen roebel is geuit. De rechtbank was van mening dat voor de detentie van Dmitry Ipatov er geen reden is. Begind maart werd een strafzaak geïnitieerd op fraude met het middel van aandeelhouders in het bedrag van meer dan 920 miljoen roebel na het controleren van de bouw van Lomonosov LCD (Petrodvortsovsky), die "Petrostroy" bouwt in een wijk Petrodvorto van St. Petersburg. Het verdere lot van deze zaak is onbekend.
> Niet alleen leden Petersburg-zakenlieden op zijn minst enige straf - op zijn minst reputationeel. In augustus 2017 kwam Igor Pinnevich naar Sizo, die werd beschuldigd van fondsen met fondsen van 6 duizend pericolors van een onafgewerkt LCD-lcd "Tsaritsyno" - het grootste problematische project van Moskou, wiens aandeelhouders zich nog steeds van grootstedelijke ambtenaren veroorzaken. In oktober 2019 werd zakenman vrijgelaten uit de "hond" en naar huisarrest gestuurd.
In augustus 2018, als onderdeel van het schandalige strafzaak, arresteerde het Hof het Gerecht gearresteerde de voormalige mede-eigenaar van het bedrijf en de ex-General Director LLC Ivastroy Andrei Puchkov. Arrestatie was echter een correspondentie - zakenman slaagde erin om een ondankbaar thuisland te verlaten en in Cyprus te vestigen.
Misschien de beroemde ontwikkelaar die het onderzoek en de rechtbank bezocht - Sergey Polonsky. Aanvankelijk werd hij gearresteerd in Cambodja, waar hij een eigendom van het eiland heeft verworven. Toen werd hij gedeporteerd naar Moskou en in mei 2015 vestigde zich in de sailor-stilte, waar hij niet stop met zijn fans met extravagante acties (bruiloft, oncologie). Het Hof vond plaats in 2017 - hij werd schuldig bevonden aan de verduistering van 2,6 miljard roebels van de aandeelhouders en sprak tot de vijf jaar van de kolonie. En onmiddellijk vrijgelaten vanwege het verstrijken van het statuut van beperkingen.
Misdaad zonder straf
Ondanks de luide beschuldigingen van de onderzoeksautoriteiten, de vloeken van bedrogen aandeelhouders die naar rallies gaan en brieven schrijven aan de president, de echte bestraffing van ontwikkelaars - zeldzaamheid. En dat is waarom.
"De huidige wetgeving voorziet niet in de directe verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar voor dichterbij" Opmerkingen Maxim Aleksev, een advocaat, een advocaat voor vastgoedbeoefenaars en investeringen van Kachinc en partners. Volgens hem, ondanks dit, kan het feit dat het hebben van een oneerlijk derivaten het aantrekken van een ontwikkelaar tot rechtvaardigheid, aangezien de onmogelijkheid van voltooiing van de bouw vaak een weerspiegeling is van de onstabiele financiële toestand van de ontwikkelaar, die de risico's van de presentatie zal vermenigvuldigen van claims van crediteuren (aandeelhouders, staten en t .d.). En het is precies deze situatie die de risico's vormt op het aantrekken van het leiderschap en / of eigenaren van de ontwikkelaar tot subsidiaire verantwoordelijkheid, dan kunnen de middelen voor het voltooien van het huis rechtstreeks van dergelijke personen worden hersteld.
"Gevallen wanneer een dergelijk mechanisme in de praktijk daadwerkelijk werd toegepast, kan ik niet bellen, evenals enkele echte zinnen in een vergelijkbare situatie. In het algemeen, als we de situatie beschouwen met de aanwezigheid van onvriendelijk in het oogpunt van de criminele kwalificatie van handelingen, dan periodiek op de agenda, is het de vraag van de toevoeging van het strafrecht van de Russische Federatie met de nieuwe composities van Misdrijven voor ontwikkelaars, omdat, aangezien sommige afgevaardigden een bestaande misdaadformuleringen, zoals: fraude, verduistering, misbruik van autoriteit, niet altijd straffen voor degenen die verantwoordelijk zijn in een uitsplitsing of bouwvertraging, "vat Maxim Alekseef samen.
Het systeem van ESCROW-ACCOUNTS staat echter niet toe dat ontwikkelaars gemakkelijk naar eigen goeddunken zijn om het geld voor de waarden te beheren. Monsters van een financieel gebrul hebben het spel ingevoerd - Banken waarvan het geld naar de bouwplaats gaat. Om hen met straffeloosheid te misleiden, zal niet zo eenvoudig zijn. Hoewel als je samenwerkt ...
