Astana ။ ဇန်နဝါရီလ 23 ။ Kaztag - ဘဏ္ financial ာရေးတိုင်းတာခြင်းငွေကြေးဖောင်းပန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (FATF) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ထောက်ခံချက် (FATF) ၏ထောက်ခံချက် (FATF) ၏ထောက်ခံချက်ရေးဆွဲခြင်းတွင်ဥပဒေပြုရေးပြင်ဆင်မှုများမူကြမ်းမူကြမ်းသည်အခြားနိုင်ငံများ၏သမ္မတများကိုငွေရေးကြေးရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဥပဒေမူကြမ်းတွင်ပြင်ဆင်မှုများသည်အမျိုးသားပြည်သူ့အရာရှိများ (PLD) နှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောစာရင်းစစ်ရန်လုံလောက်သောအစီအမံများချမှတ်ရန်ရည်ရွယ်သည် (ထောက်ခံချက် 12 FATF) ။ ယနေ့အချိန်အထိကာဇက်စတန်သမ္မတနိုင်ငံကိုထောက်ခံချက် 12 ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း UNF FATF မှအကောင်အထည်ဖော်မှုမရှိသေးကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည်တိုင်းပြည်ဆက်နွယ်မှုကိုမခွဲခြားဘဲ PPL မှပြုလုပ်သောစစ်ဆင်ရေးအပေါ်ဥပဒေပြုအဆင့်ထိန်းချုပ်မှုတွင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို PDL များ, ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများ, ဥပမာအားဖြင့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အစိုးရများ, နိုင်ငံရေးသမားများ, နိုင်ငံရေးသမားများ, တရားရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စစ်တပ်အရာရှိများ, ပြည်နယ်အဖွဲ့များနှင့်ဌာနအကြီးတန်းအကြီးအကဲများ, နိုင်ငံရေးပါတီများက "စီမံကိန်းအယူအဆ" ရာဇ 0 တ်သားမှရရှိသော 0 င်ငွေ၏ 0 င်ငွေကိုတရား 0 င် 0 င်ငွေနှင့်အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုတရား 0 င်တရား 0 င်တရား 0 င်တရား 0 င်တရား 0 င်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့အပေါ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေမှုများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ရန်ဥပဒေက "ဥပဒေကပြောကြားခဲ့သည်။
တီထွင်ထုတ်လုပ်သူတွေက "FATF ၏ဤပြ provisions ္ဌာန်းချက်များ၏အနှစ်သာရကို အခြေခံ. ကာဇက်စတန်သည်တိုင်းပြည်ဆက်နွယ်မှုမခွဲခြားဘဲ PPL အားလုံးနှင့် ပတ်သက်. ငွေရေးကြေးရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
"တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကာဇက်စတန်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဥပဒေအရထောက်ခံချက် 12 ခုသည် FATF ကိုအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန်အပြီးတွင်အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်, လုံလောက်သောဖောက်သည်စစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ရန်အပိုဆောင်းအစီအမံများ (NPC အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) ကိုနိုင်ငံခြား Plls များနှင့်သာတည်ဆောက်သည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီလိုက်နာမှုဆိုင်ရာအရေးကြီးသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ NPK အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ NPK အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမျိုးသား PPL စာရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ပြင်ဆင်ချက်၏စာရေးသူအဆိုအရဥပဒေမူကြမ်းကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်ကာဇက်စတန်၏အပြန်အလှန် 0 င်ငွေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတရား 0 င်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတရား 0 င်ခြင်းအားတရား 0 င်လက်တွေ့ကျင့် 0 တ်စုံစမ်းစစ်ခြင်းအားဖြင့် Eurasian Group ၏ဒုတိယအကြိမ်အပြန်အလှန်အကဲဖြတ်ခြင်းအားပြင်ဆင်ခြင်းကြောင့်ဥပဒေမူကြမ်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် သမ္မတနိုင်ငံ 2021 ခုနှစ်တွင်ဖြတ်သန်းရမည်။ ကကာဇက်စတန်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါ EAG ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ (AMD / ft) ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလက်နက်များဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်သည့်အခါ EAG ကိုအမျိုးသားစနစ်ကစစ်ဆေးလိမ့်မည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ 0 င်ငွေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတရား 0 င် 0 င်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောရာဇ 0 တ်မှုများနှင့်အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖိနှိပ်မှုများနှင့်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖိနှိပ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရာဇ 0 တ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောကျူးလွန်မှုများကျူးလွန်ရန်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထားသောရာဇ 0 တ်မှုများကျူးလွန်ရန်နှင့်ရည်ရွယ်ထားသောကျူးလွန်သူများနှင့်ရည်ရွယ်ထားသောကျူးလွန်မှုများနှင့်ရည်ရွယ်ထားသောကျူးလွန်မှုများနှင့်ရည်ရွယ်သည်။
FATF Global Network မှအခြားပါ 0 င်သောနိုင်ငံများမှအခြားပါ 0 င်သောနိုင်ငံများမှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများပါ 0 င်သည်။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအောက်ရှိ 0 င်ရောက်မှုသည်ပြည်နယ်များအတွက် "အန္တရာယ်အရှိဆုံး" ဖြစ်ပြီးဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ sector နှင့်ဘဏ္ service ာရေး 0 န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်သို့အဓိကအားဖြင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 2001-2002 တွင် FATF ၏အခြေခံမူများနှင့်မကိုက်ညီသောအချည်းနှီးမကိုက်ညီသောကြောင့်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကိုချမှတ်ခြင်းကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောငွေရေးကြေးရေးဆုံးရှုံးမှုများခံစားခဲ့ရသည်။