Astana. 23 ta 'Jannar. Kaztag - Fil-Każakstan, fuq ir-rakkomandazzjoni tal-grupp ta 'żvilupp ta' żvilupp ta 'flus finanzjarji (FATF), abbozz ta' emendi leġiżlattivi qed jippreparaw, li jippermettu monitoraġġ finanzjarju kontra l-Presidenti ta 'pajjiżi oħra, ir-rapporti korrispondenti tal-Aġenzija.
"L-emendi fl-abbozz tal-liġi huma mmirati biex jistabbilixxu miżuri għal verifika adegwata rigward uffiċjali pubbliċi nazzjonali (PLD) (rakkomandazzjoni 12 FATF). Sal-lum, ir-Repubblika tal-Każakstan ma ġietx implimentata mir-Rakkomandazzjoni 12 FATF, skond liema pajjiżi membri tan-NU għandhom jiġu stabbiliti fil-kontroll tal-livell leġiżlattiv fuq operazzjonijiet imwettqa minn PPL irrispettivament mill-affiljazzjoni tal-pajjiż. Il-funzjonijiet politiċi huma attribwiti lill-PDLs, pereżempju, funzjonijiet politiċi, pereżempju, kapijiet ta 'stati jew gvern, politiċi, gvern anzjan, uffiċjali ġudizzjarji jew militari, l-ewwel kapijiet ta' korpi statali u dipartimenti, kapijiet tas-settur quasi-statali u Partiti politiċi, "Il-kunċett tal-proġett jgħid il-liġi" dwar emendi għall-emendi u żidiet ma 'xi atti leġiżlattivi tar-Repubblika tal-Każakstan dwar il-legalizzazzjoni kontra l-ġlieda kontra d-dħul mill-kriminali, u l-finanzjament tat-terroriżmu ".
Hekk kif spjega l-iżviluppaturi, "abbażi tal-essenza ta 'dawn id-dispożizzjonijiet tal-FATF, il-Każakstan jeħtieġ li jwettaq monitoraġġ finanzjarju rigward il-ppls kollha irrispettivament mill-affiljazzjoni tal-pajjiż."
"Fl-istess ħin, fil-leġiżlazzjoni tar-Repubblika tal-Każakstan, ir-Rakkomandazzjoni 12 FATF mhix implimentata bis-sħiħ, jiġifieri, miżuri addizzjonali biex iwettqu kontrolli tal-klijenti adegwati (minn hawn 'il quddiem imsejħa l-NPC) biss fir-rigward ta' PLLS barranin , li huwa żvantaġġ serju f'termini ta 'konformità ma' standards internazzjonali. F'dan ir-rigward, huwa meħtieġ li jiġi ddeterminat il-lista tal-PPLs nazzjonali, li fir-rigward tagħhom se jiġu applikati miżuri addizzjonali NPK, "qal fid-dokument.
Skond l-awturi tal-emendi, il-ħtieġa li jiġi żviluppat abbozz ta 'liġi hija kkawżata mill-preparazzjoni tat-tieni rawnd ta' valutazzjoni reċiproka tal-Każakstan mill-Grupp Eurasian dwar il-ġlieda kontra l-legalizzazzjoni tad-dħul kriminali u l-finanzjament tat-terroriżmu (EAG), li l- Ir-Repubblika għandha tgħaddi fl-2021. Kif innutat, meta jevalwa l-Każakstan, il-EAG se jiġi ċċekkjat mis-sistema nazzjonali għall-ġlieda kontra l-ħasil tad-dħul u l-finanzjament għat-terroriżmu (AMD / FT) minn standards internazzjonali għall-AML / CFT u l-finanzjament tad-distribuzzjoni ta 'armi ta' qerda tal-massa tal-FATF, kif ukoll Peress li l-effettività tat-tħaddim tagħha, inklużi ċerti miżuri preventivi kontra persuni li impenjaw jew li biħsiebhom jikkommettu reati relatati mal-legalizzazzjoni (ħasil) ta 'dħul miksub minn kriminali, u l-finanzjament tat-terroriżmu u s-soppressjoni kollha possibbli tagħhom.
"Klassifikazzjonijiet assenjati u stimi ta 'livelli ta' effiċjenza f'każijiet ta 'rakkomandazzjonijiet mhux implimentattivi ta' FATF se jinvolvu sanzjonijiet ekonomiċi applikati għall-pajjiż minn pajjiżi parteċipanti oħra tan-Netwerk Globali FATF. L-annotazzjoni taħt sanzjonijiet hija l-aktar "perikoluża" għall-istati u tirrelata primarjament mas-settur bankarju u l-ambitu tas-servizzi finanzjarji. Per eżempju, fl-2001-2002, sanzjonijiet ġew adottati għal nuqqas ta 'konformità mal-prinċipji ta' FATF, li minħabba li, skond il-valutazzjoni ta 'esperti internazzjonali, huma sofrew telf finanzjarju f'miljuni ta' dollari Amerikani, "l-iżviluppaturi spjegati.