Minn 17 ta 'Marzu hu se jaqla' liġi li tespandi l-aċċess tal-awtoritajiet tat-taxxa għal dejta li l-banek jinġabru dwar il-klijenti. Tliet ijiem wara li tirċievi t-talba, huma jkollhom jittrasferixxu diversi dokumenti lill-awtoritajiet tat-taxxa - minn kopji tal-passaporti u firem għal informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-operazzjonijiet u d-detenturi tal-kont reali. Is-sidien tal-kumpaniji li huma proprjetà tal-baġit huma aktar b'saħħithom minn oħrajn, biex iġibu l-flus min-negozju jew jaħbuhom isiru aktar diffiċli.
Liema banek tad-dejta diġà huma trasmessi għat-taxxa
- Dwar il-ftuħ jew l-għeluq tan-nies, intraprendituri individwali u kumpaniji;
- Dwar il-ftuħ jew l-għeluq tal-kartieri elettroniċi;
- Ċertifikati dwar id-disponibbiltà ta 'kontijiet għal kontijiet, depożiti, bilanċi fuqhom u operazzjonijiet.
Liema banek tad-dejta oħra jittrasmettu t-taxxa
- Kopji tal-Passaporti
- Setgħat ta 'avukat għall-flus
- Kuntratti għall-ftuħ u l-għeluq ta 'kont;
- Kampjuni tal-kampjuni;
- Siġilli għall-istampar;
- Dejta dwar sidien ta 'benefiċjarji u benefiċjarji ta' operazzjonijiet.
Iġbor informazzjoni dwar dawk li verament jirċievu dħul minn operazzjonijiet, kumpaniji u kontijiet, il-banek kellha żmien twil, fir-Russja inqas kontrolli tal-klijenti severi milli f'pajjiżi Ewropej, iżda għadu miżmum, jgħid il-bankier ta 'bank internazzjonali kbir. U l-fatt li l-FTS hija sempliċement fuq talba jkollha aċċess għal tali informazzjoni - ir-riskju ewlieni ta 'emendi, avukati unanimi. Għalkemm il-banek kultant jittrasmettu profili dwar il-benefiċjarji, issa l-awtoritajiet tat-taxxa se jkollhom opportunità leġittima biex jitolbuhom, jgħid il-msieħeb MEF PKF Alexander Oatsov. L-awtoritajiet tat-taxxa aktar kmieni rċivew tali informazzjoni dwar kontrolli kontro meta d-dokumenti huma mitluba mill-kontroparti tal-persuna taxxabbli vverifikata, jispjega l-imsieħeb tat-taxxi Alexei Artyukh. Bażi bħal din mhix kompletament adatta għal dossiers bankarji, iżda xi banek għaddiet b'mod attiv l-informazzjoni, huwa jgħid.
L-awtoritajiet tat-taxxa se jkunu jistgħu wkoll jirċievu data mingħand id-detenturi tal-azzjonisti tar-reġistru, inkluż ir-reġistru nnifsu, s'issa d-detenturi tiegħu aktar spiss irrifjuta li jittrasferixxi tali informazzjoni lill-awtoritajiet tat-taxxa, jgħid Oatsov.
Għan-negozju, dan ifisser li l-awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jitgħallmu aktar malajr, li huwa verament mormija ta 'flus, u malajr twaqqaf l-irtirar ta' flus minn kumpaniji, iqis is-sieħeb ey Alexei Nesterenko. U se jiġri malajr. Il-banek tal-informazzjoni jittrasmettu se jkollhom ikunu kull tlett ijiem, qabel ma marru għal xahar, u xi kultant itwal, l-uffiċjal tat-taxxa jgħid, matul dan iż-żmien is-sidien tan-negozji jistgħu diġà jirtiraw il-flus.
Taxxa Awtur se jiċċekkja l-kunfidenzaĦafna mill-informazzjoni li ġejja li issa se tkun tista 'tirċievi l-awtoritajiet tat-taxxa huma kuntratt ta' servizz jew karta tal-firma - f'ħafna każijiet mhux se jgħinu lill-awtoritajiet tat-taxxa, jgħid Artyuk. Din id-data li jeħtieġu banek u issa, jirrakkonta l-kap tad-direzzjoni ta 'l-awtorizzazzjoni tat-tilwim tat-taxxa BCLP Alexander Eras. U matul l-analiżi Presverrose, u matul il-kontrolli, jgħid Oatsov. Xi banek qed jippruvaw jikkontestaw il-multi għall jirrifjutaw li jipprovdu data, jirrakkonta l-avukat tal-Bank Russu Nofsani, iżda normalment jittrasmetti l-informazzjoni meħtieġa.
Ir-riskju ewlieni huwa li tirċievi aċċess għas-setgħat tal-enerġija. Risch nies li għandhom dejn qabel it-taxxa jew dovuti l-kumpanija kkontrollata minnhom. L-iskema klassika hija li tiftaħ kont fuq qarib jew nominali u tikseb prokura biex tmexxiha. Biex tirkupra l-flus minn tali kont ma jaħdimx, għax tappartjeni lil persuna oħra, tgħid lill-impjegat tas-servizz tat-taxxa. Issa l-awtoritajiet tat-taxxa jkunu jistgħu jsibu min hu verament ġestit mill-flus, u jirkupraw id-dejn miegħu, jispjega nesterenko.
Biex tikseb informazzjoni mill-informazzjoni bankarja
- Dwar il-kumpanija jew l-intraprenditur individwali, l-awtoritajiet tat-taxxa għandhom jibagħtu talba motivata, ibda l-kontroll tal-kumpanija (jew kontropartijiet relatati, strutturi, nies) jew jiddeċiedu dwar l-irkupru tad-dejn;
- Biex tinkiseb data dwar l-operazzjonijiet u l-kontijiet tan-nies, l-awtoritajiet tat-taxxa jkollhom il-kunsens tal-mexxej ta 'l-awtorità tat-taxxa ogħla. It-talbiet għan-nies huma daqsxejn, jirrakkonta lil uffiċjal tat-taxxa, biex il-permess mhuwiex faċli. Bħala regola, Skond hu, it-talbiet jintbagħtu jekk diġà hemm spezzjoni fir-rigward ta 'persuna jew il-kumpanija tagħha. Raġuni oħra hija t-talba ta 'awtoritajiet tat-taxxa barranija dwar ir-residenti tat-taxxa tal-pajjiżi li magħhom ir-Russja tiġi skambjata minn informazzjoni fiskali.
FTS jiġbor aktar u aktar dejta dwar in-nies u l-kumpaniji u fih innifsu dan huwa riskju kbir, jgħid uffiċjal federali. Sakemm il-Gvern ma jiddiskutix kontroll ta 'kwalunkwe tranżazzjoni fi flus bejn in-nies, u lanqas għall-ispejjeż tagħhom, iżda l-aktar data - l-opportunitajiet aktar għal dan, huwa jargumenta. Filwaqt li r-rigal ta 'flus bejn in-nies mhux soġġett għal NDFL, u fil-ħatra tal-ħlas ma jispeċifikax id-dħul li minnu huwa neċessarju li titħallas it-taxxa, biex jirkupra taxxa fuq dawn l-operazzjonijiet hija kważi impossibbli, noti Erasov.
Nies tajbin u l-kumpanija ma jaffettwawx il-liġi, iwiegħed li l-FTS (Tass jirreferi għad-dikjarazzjoni tas-servizz), il-bidliet għandhom iżidu l-effiċjenza tal-approċċ orjentat lejn ir-riskju waqt l-ispezzjonijiet u jipprevjenu l-ħsara minħabba l-evażjoni tat-taxxa, is-servizz qal.
Preċedentement, tali talbiet (pereżempju, kopji tad-dokumenti) mill-bank tas-servizz tat-taxxa federali ma rċivewx, jgħid ir-rappreżentant ta 'Promsvyazbank. Ir-rappreżentant ta 'Sberbank irrifjuta l-kummenti, il-kollegi tiegħu minn VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank u Raiffeisenbank ma weġbitx għal talbiet ta' Vtimes.