Ir-rapport analitiku l-ġdid tal-katina jista 'jissuġġerixxi li 55% tal-flus kollha tal-iskart bil-pass tal-kriptocurcency matul 270 indirizz. Ir-Russja u l-Istati Uniti jibqgħu fl-antikitering.
Borża - L-għodda ewlenija għall-ħasil tal-flus
Storikament, il-firxa ewlenija ta 'flus riċevuti illegalment mgħoddija minn boroż ċentralizzati kbar u deċentralizzati. Bl-adozzjoni tal-Ħames Direttiva tal-UE, li fil-fatt ordna pjattaformi kummerċjali biex jimplimentaw il-proċedura KYC għall-klijenti tagħha, il-volumi ta 'fondi tal-ħasil f'siti ċentralizzati naqsu ftit. Madankollu, fl-2020 kellu tkabbir ġdid. Ħafna probabbli issa flus jinħaslu permezz ta 'boroż deċentralizzati, li jżommu l-anonimità sħiħa tal-klijenti. Dan huwa ddikjarat fl-istudju tal-katina
Fl-2020, ammont sinifikanti ta 'traffiku mxiet minn boroż ċentralizzati għal riżorsi li huma kklassifikati bħala "riskjużi", inklużi skambju ta' riskju għoli, pjattaformi tal-kaċċa, miksers u pjattaformi li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet ta 'riskju għoli.
Kif jidher fid-dijagramma, il-biċċa l-kbira tal-flus riċevuti illegalment jaqa 'fuq is-servizzi tal-frodi u tad-Darcnet.
Fir-rigward tal-ġeografija tal-attivitajiet ta 'frodi, il-mexxejja jibqgħu l-Istati Uniti tal-Amerika, ir-Russja, iċ-Ċina, l-Afrika t'Isfel, l-Ukraina u numru ta' pajjiżi oħra.
Ir-Russja għal darb'oħra saret il-mexxej fis-settur Darket minħabba l-attività ta 'Hydra
Ir-Russja għal darb'oħra saret il-mexxej fis-settur Darcnet, li huwa l-aktar minħabba l-attività tal-negozjant Hydra, li jaħdem prinċipalment mal-popolazzjoni li titkellem bir-Russu.
Iċ-Ċina hija enfasizzata wkoll mill-fatt li tirċievi sehem kbir sproporzjonat ta 'fondi mibgħuta minn indirizzi assoċjati ma' mezzi misruqa u programmi li jtemmu. Parzjalment, dan jista 'jkun minħabba n-serq ta' kriptocurrency u l-attivitajiet ta 'estorsjonijiet assoċjati mal-Grupp Lazarus, sindikat taċ-ċiberkriminali assoċjati mal-gvern tal-Korea ta' Fuq. Fir-rigward tal-Istati Uniti, ħafna mir-reati huma relatati mal-frodi u l-estorsjoni.
Fil-biċċa l-kbira, il-fondi riċevuti tqassmu bejn 4 gruppi riċevituri matul l-aħħar tliet snin.
Fl-istess ħin, ammonti kbar ħafna ta 'flus, minn $ 10 miljun għal $ 100 miljun, irċivew biss 24 indirizzi.
Skond l-analisti tal-katina tal-katina, l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi jistgħu jwaqqfu l-ħasil tal-flus, sempliċement jikkalkulaw u jwaqqfu s-sidien ta 'dawn l-indirizzi 270.
Il-post aktar minn nofs il-flus kollha huwa mmuntat permezz 270 indirizzi deher l-ewwel fuq Beincrypto.