17 मार्चपासून तो कायद्याची कमाई करेल जो ग्राहकांना क्लायंटबद्दल गोळा केलेल्या डेटावर कर अधिकार्यांच्या प्रवेशाचा विस्तार करेल. विनंती प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवस, ऑपरेशन्स आणि वास्तविक खातेधारकांच्या लाभार्थींबद्दल माहितीसाठी पासपोर्ट आणि स्वाक्षरींच्या प्रती कर अधिकार्यांना विविध दस्तऐवज हस्तांतरित करावे लागेल. बजेटच्या मालकीच्या कंपन्यांचे मालक इतरांपेक्षा बलवान आहेत, व्यवसायातून पैसे आणण्यासाठी किंवा त्यांना लपवतात.
कर करण्यासाठी कोणत्या डेटा बँका आधीच प्रसारित आहेत
- उघड किंवा बंद लोक, वैयक्तिक उद्योजक आणि कंपन्या;
- इलेक्ट्रॉनिक wallets उघडताना किंवा बंद करणे;
- खाते, ठेवी, त्यांच्या आणि ऑपरेशन्सच्या खात्यांच्या उपलब्धतेबद्दल प्रमाणपत्रे.
कित्येक डेटा बँक ट्रॅक प्रचार करेल
- पासपोर्टची प्रत
- पैशासाठी अटॉर्नीची शक्ती
- खाते उघडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी करार;
- नमुना नमुने;
- सील मुद्रित करा;
- फायदेशीर मालक आणि ऑपरेशन्स लाभार्थींवर डेटा.
ज्यांना खरंच ऑपरेशन्स, कंपन्या आणि खात्यांकडून मिळणारी कमाई मिळते त्याबद्दल माहिती संकलित करा, बँका बर्याच काळापासून युरोपियन देशांपेक्षा कमीत कमी गंभीर ग्राहक चेक आहेत, परंतु हे अद्यापही आयोजित केले गेले आहे, असे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँकरचे बँकर म्हणतात. आणि असे तथ्य आहे की एफटीएस फक्त विनंतीवर आहे - सुधारणा, सर्वसमावेशक वकील मुख्य धोका. कधीकधी बँक लाभार्थ्यांबद्दल प्रोफाइल प्रसारित करतात, परंतु आता कर प्राधिकरणांना त्यांची मागणी करण्याची एक वैध संधी असेल, असे पार्टनर मेफ पीकेएफ अलेक्झांडर ओटोव्ह म्हणतात. कर अधिकाऱ्यांनी पूर्वी काउंटर तपासणीवर अशी माहिती प्राप्त केली तेव्हा करदात्याच्या प्रतिक्रियेद्वारे दस्तऐवजांची विनंती केली जाते तेव्हा टॅक्सोलॉजी पार्टनर अॅलेक्सी एरटीयुख यांनी स्पष्ट केले. अशा आधारावर बँकिंग डॉसिअरसाठी पूर्णपणे योग्य नाही, परंतु काही बँका सक्रियपणे माहिती पारित करतात, ते म्हणतात.
ओटोव्ह म्हणतो की, रेजिस्ट्री शेअरहोल्डर्सच्या धारकांमधून कर अधिकार्यांकडून डेटा प्राप्त करण्यास सक्षम असेल, आतापर्यंत त्याच्या धारकांनी अधिक वेळा कर अधिकार्यांना अशा माहिती हस्तांतरित करण्यास नकार दिला आहे.
व्यवसायासाठी, याचा अर्थ असा आहे की कर अधिकारी वेगवान शिकण्यास सक्षम असतील, जो खरोखर पैशांचा निवाडा आहे आणि कंपन्यांकडून पैसे काढण्याची त्वरीत थांबवा, पार्टनर ई अॅलेक्सि निस्तेई नस्टरोन्को. आणि ते त्वरेने होईल. परस्पर माहिती बँकांना दर महिन्याला जाण्यापूर्वी, आणि कधीकधी जास्त काळ, कर अधिकारी सांगतो, यावेळी व्यवसाय मालक आधीच पैसे काढू शकतील.
कर लेखक आत्मविश्वास तपासेलखालीलपैकी बहुतांश माहिती आता कर प्राधिकरणांना सेवा करार किंवा स्वाक्षरी कार्ड आहे - बर्याच प्रकरणांमध्ये आर्टीय म्हणते की कर अधिकार्यांना मदत करणार नाही. या डेटा त्यांना बँकांची आवश्यकता आहे आणि आता कर विवाद बीसीएलपी अलेक्झांडर इसच्या अधिकृततेच्या दिशेने दिशेने सांगते. आणि प्रेसवेरोस विश्लेषण दरम्यान आणि चेक दरम्यान, ओटोव्ह म्हणतात. काही बँका डेटा प्रदान करण्यास नकार देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, मध्यवर्ती रशियाच्या वकीलांना सांगतात, परंतु सामान्यत: आवश्यक माहिती प्रसारित करतात.
पॉवर पॉवरमध्ये प्रवेश प्राप्त करणे मुख्य जोखीम आहे. अशा लोकांना कर्ज घेण्याआधी कर्ज किंवा कर्जाची परतफेड केली जाते. क्लासिक योजना एक संबंधित किंवा नाममात्र वर खाते उघडण्याची आणि ते व्यवस्थापित करण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी प्राप्त करणे आहे. अशा खात्यातून पैसे परत मिळविण्यासाठी कार्य करणार नाही कारण ते दुसर्या व्यक्तीचे आहे, कर सेवेच्या कर्मचार्यास सांगते. आता कर प्राधिकरण खरोखर पैशाने व्यवस्थापित केले आहे आणि त्यात कर्ज पुनर्प्राप्त करण्यात सक्षम असेल, जे Nesterenko स्पष्ट करते.
बँक माहिती पासून माहिती मिळविण्यासाठी
- कंपनी किंवा वैयक्तिक उद्योजकांबद्दल, कर प्राधिकरणांनी प्रेरित विनंती पाठविली पाहिजे, कंपनी (किंवा संबंधित काउंटरपार्टीज, स्ट्रक्चर्स, लोक) तपासणे किंवा कर्जाच्या पुनर्प्राप्तीवर निर्णय घेण्यास प्रारंभ करणे प्रारंभ करणे आवश्यक आहे;
- ऑपरेशन्स आणि लोकांच्या खात्यावरील डेटा प्राप्त करण्यासाठी कर प्राधिकरणांना जास्त कर प्राधिकरणाच्या नेत्याची संमती आवश्यक आहे. परमिट मिळविण्यासाठी लोकांसाठी विनंत्या थोड्या प्रमाणात आहेत, कर अधिकारी सांगतात. एक नियम म्हणून, एखाद्या व्यक्ती किंवा त्याच्या कंपनीच्या संबंधात आधीपासूनच तपासणी केली असल्यास विनंती पाठविली जातात. आणखी एक कारण म्हणजे देशांच्या करांच्या रहिवाशांबद्दल करणा-या देशांच्या करांच्या रहिवाशांची विनंती आहे.
फ्लेट लोक आणि कंपन्यांबद्दलचे अधिक आणि अधिक डेटा एकत्रित करते आणि स्वतःच एक मोठा धोका आहे, असे फेडरलचे अधिकारी म्हणतात. जोपर्यंत सरकार लोकांमध्ये किंवा त्यांच्या खर्चासाठी कोणत्याही रोख व्यवहारांवर चर्चा करीत नाही तोपर्यंत, परंतु अधिक डेटा - यासाठी अधिक संधी, तो युक्तिवाद करतो. लोकांमधील पैशांची भेट एनडीएफएलच्या अधीन नसते आणि देयकाच्या नियुक्तीमध्ये कर भरावा लागणार नाही अशा उत्पन्नाची अंमलबजावणी करणे, अशा ऑपरेशन्सवर पुनर्प्राप्त करण्यासाठी, अशा ऑपरेशन्सचे पुनरुत्थान करणे जवळजवळ अशक्य आहे, इरासोव नाही.
चांगले लोक आणि कंपनी कायदासला प्रभावित करणार नाही, असे निर्देश करतात (टीएएससी सेवा स्टेटमेंटवर संदर्भित करतात), बदलांदरम्यान जोखीम-आधारित दृष्टिकोनाची कार्यक्षमता वाढली पाहिजे आणि कर चोरीमुळे नुकसान टाळले पाहिजे.
पूर्वी, अशा विनवणी (उदाहरणार्थ, फेडरल टॅक्स सर्व्हिसेसमधील कागदपत्रांच्या प्रती) यांनी प्रोमसेव्हीझबँकचे प्रतिनिधी म्हटले नाही. सबरबँकच्या प्रतिनिधींनी टिप्पण्या नाकारल्या, व्हीटीबी, अल्फा-बँक, लोको-बँक आणि रिफेफीझेनबँकमधील त्यांचे सहकार्यांनी व्हीटीआयएमएच्या विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.