Астана. 1-р сарын 23. Казтаг - Казахстанд, санхүүгийн хэмжилтийг хөгжүүлэлтийн багц (FARF) -ийг (FARF) Хууль тогтоомжийн дагуу, хууль тогтоомжийн дагуу санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдахыг зөвлөж байна.
"Хуулийн хуулиудын хууль тогтоомж плоторийг нийтэд төрийн албан тушаалтны албан тушаалтнуудтай болгох арга хэмжээний талаар нэмэлт хэмжїїлэл юм. (PLD) (Зөвлөмж 12 Fatef). Огтугаар өнөөдвоогийн нөхөрсөг иргэншилж, Улс орон нутгийн харилцааны үл хамаарах үйл ажиллагааны чиглэлээр 12 футын тулд зөвлөмжийг хянахад шаардлагатай хууль тогтооно. Иэжүүл: Багын үүрэг заримлах төслүүд PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д оруулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д оруулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д зориулсан PDL -д оруулсан PDL -д тодорхойлс бүрээр PDL-ийг дагана. Улс төрийн намууд. "Төслийн үзэл баримтлал нь хууль, терроризмын эсрэг Бүгд НҮБ-ын нэмэлт, нэмэлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоомжийн дагуу хууль тогтоомжийн тухай хууль тогтоомжийг хэлэв.
Хөгжүүлэгчид тайлбарласны дагуу "Фатфын эдгээр заалтуудын мөн чанарыг үндэслэн улсын харьяалалаас үл хамааран Санхүүгийн талаар санхүүгийн хяналт хийх хэрэгтэй."
"Казахстаны хууль тогтоомж нэгэн зэрэг, зөвлөмжийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу 12 Fatf-ийг бүрэн хэрэгжүүлдэггүй, зохих ёсоор үйлчлүүлэгчдэд хандах, зохих ёсоор үйлчлэх нэмэлт арга хэмжээ нь зөвхөн гадаадын PLL-тэй холбогдсон байна. , олон улсын стандартын дагуу дагаж мөрдөх нь ноцтой сул тал юм. Энэ талаар үндэсний PPLS-ийн жагсаалтыг тодорхойлохын тулд NPK-ийн Нэмэлт хэмжигдэхүүнийг тодорхойлох шаардлагатай гэж үзвэл "баримт бичигт хэлэв.
Нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу зохиогчдын бичсэн зохиогчийн хэлснээр EURASHAIN-ийн Хууль, терроризмыг хууль ёсны болгох, Бүгд Найрамдах Улс 2021 онд дамжуулж байх ёстой. Казахстаныг үнэлэх, eg / cd / cder (Amd / CFT) -ийг Олон улсын стандартыг үнэлэх, AML / FORMINE-д орох, санхүүгийн стандартад тооцоог хийхээр төлөвлөж, гэмт хэрэгт холбогдсон, терроризмын санхүүжилттэй холбоотойгоор үйл ажиллагаа эрхэлдэг, эсвэл терроризмын санхүүжилттэй холбоотойгоор үйл ажиллагаа эрхэлдэг.
"Фатф-ийн хэрэгжилтийг хэрэгжүүлэх бус зөвлөмжийн дагуу үр ашгийн түвшин, үнэлгээний түвшинг үнэлэх нь FARF GLAY NOPER-ийн бусад оролцогчдод ашиглагдах болно. Шийтгэлийн дор оруулга нь муж улсын хамгийн их "аюултай" бөгөөд голчлон банкны салбар, санхүүгийн үйлчилгээний цар хүрээтэй холбоотой байдаг. Жишээ нь 2001-2002 онд тэд санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс илчлэн байсан. СаяX долларын хувьд санхүүгийн үхлийг үл харгалзан санхүүгийн төлөгчид санхүүгийн алдагдлыг илэрхийлсэн байна.