Астана. 23 јануари. Kaztag - во Казахстан, по препорака на развојната група за развој на финансиски мерења (ФАТФ), подготвуваат предлог-законски измени, што ќе овозможи финансиски мониторинг против претседателите на други земји, објави дописникот на агенцијата.
"Измените во нацрт-законот се насочени кон воспоставување на мерки за соодветна ревизија во однос на националните јавни службеници (PLD) (Препорака 12 ФАТФ). До денес, Република Казахстан не е имплементирана со препорака 12 ФАТФ, според која земјите-членки на ОН треба да се воспостават на контролата на законодавната контрола врз операциите што ги спроведуваат ППЛ, без оглед на припадност на земјата. Политичките функции се припишуваат на ПДЛ, на пример, политички функции, на пример, шефови на држави или влади, политичари, високи владини, судски или воени службеници, првите шефови на државни органи и одделенија, шефови на квази-државниот сектор и Политички партии "Концептот на проектот го вели законот" за изменување и дополнување на измените и дополнувањата на некои законски акти на Република Казахстан за спроведување на легализацијата (перење) на приходите добиени од криминалец и финансирање на тероризам ".
Бидејќи програмерите објаснија: "Врз основа на суштината на овие одредби на ФАТФ, Казахстан треба да спроведе финансиски мониторинг во однос на сите пплс, без оглед на припадност на земјата".
"Во исто време, во законодавството на Република Казахстан, препораката 12 ФАТФ не е целосно имплементирана, имено, дополнителни мерки за спроведување на соодветни проверки на купувачи (во понатамошниот текст NPC) се воспоставуваат само во однос на странските PLLs , што е сериозен недостаток во однос на усогласеноста со меѓународните стандарди. Во овој поглед, неопходно е да се одреди листата на национални ППЛ, во однос на кои ќе се применуваат дополнителни мерки на НПК ", се вели во документот.
Според авторите на амандманите, потребата за развој на нацрт-закон е предизвикана од подготовката на вториот круг на меѓусебна проценка на Казахстан од Евроазиската група за борба против легализацијата на кривичниот приход и финансирање на тероризмот (ЕАГ), која Републиката мора да помине во 2021 година. Како што е наведено, при оценувањето на Казахстан, ЕАГ ќе го провери националниот систем за борба против перењето на приходите и финансирање на тероризам (AMD / FT) со меѓународни стандарди за AML / CFT и финансирање на распределбата на оружје за масовно уништување на FATF, исто така Како ефективност на неговото работење, вклучувајќи и одредени превентивни мерки против лицата кои извршиле или со намера да извршат кривични дела поврзани со легализација (перење) на приходите добиени со кривична и финансирање на тероризам и нивно можно потиснување.
"Доделените рејтинзи и проценките на нивоата на ефикасност во случаи на не-имплементирани препораки на ФАТФ ќе повлечат економски санкции кои се применуваат на земјата од други земји-учеснички на глобалната мрежа на ФАТФ. Влезот под санкции е најмногу "опасен" за државите и првенствено се однесува на банкарскиот сектор и обемот на финансиските услуги. На пример, во 2001-2002 година беа усвоени санкции за неусогласеност со принципите на ФАТФ, од кои, според кои, според проценката на меѓународните експерти, тие претрпеа финансиски загуби во милиони американски долари ", објасни програмерите.