Новиот аналитички извештај за синџирот сугерира дека 55% од сите отпадни пари со криптоварираат во текот на 270 адреси. Русија и САД остануваат во Антиринг.
Берза - главната алатка за перење пари
Историски гледано, главната низа на нелегално добиени пари помина низ големи централизирани и децентрализирани берзи. Со усвојувањето на петтата директива на ЕУ, која всушност им нареди на трговски платформи за спроведување на КИЦ процедурата за своите клиенти, обемот на средства за перење на централизирани локации малку се намали. Сепак, во 2020 година имал нов раст. Најверојатно сега парите се мијат преку децентрализирани берзи, кои ја задржуваат целосната анонимност на клиентите. Ова се наведува во проучувањето на синџирот
Во 2020 година, значителен износ на сообраќај се преселил од централизирани берзи за ресурси кои се класифицирани како "ризични", вклучувајќи и размена на висок ризик, платформи за игри, миксери и платформи лоцирани во високи ризични јурисдикции.
Како што може да се види во дијаграмот, повеќето од нелегално добиени пари паѓаат на измама и Darcnet услуги.
Што се однесува до географијата на активностите на измамници, лидерите остануваат Соединетите Американски Држави, Русија, Кина, Јужна Африка, Украина и голем број други земји.
Русија повторно стана лидер во секторот наклет поради активноста на Хидра
Русија повторно стана лидер во секторот Даркнет, кој во голема мера се должи на активноста на продавачот на Хидра, која главно работи со популацијата на руски јазик.
Кина исто така е обележана со фактот дека добива непропорционално голем дел од средствата испратени од адреси поврзани со украдени средства и източни програми. Делумно, ова може да се должи на кражбите на криптоварентноста и активностите на проширувачите поврзани со групата Лазар, синдикатот на киберкриминали поврзани со Владата на Северна Кореја. Што се однесува до САД, повеќето од злосторствата се поврзани со измама и изнудување.
Во повеќето, добиените средства беа дистрибуирани помеѓу 4 групи приматели во текот на изминатите три години.
Во исто време, многу големи количини на пари, од 10 до 100 милиони долари, добија само 24 адреси.
Според аналитичарите inquinaSis, агенциите за спроведување на законот можат да го спречат перењето пари, едноставно пресметување и апсење на сопствениците на овие 270 адреси.
Објавувањето повеќе од половина од сите пари е монтиран преку 270 адреси кои се појавија први на beincrypto.