Astana. 23. janvāris. Kaztag - Kazahstānā, par ieteikumu par attīstības grupas finanšu mērīšanas naudas attīstību (FATF), sagatavo likumdošanas grozījumu projektu, kas ļaus finanšu uzraudzību pret citu valstu prezidentiem, Aģentūras korespondentinstrumenti.
"Grozījumi likumprojektā ir paredzēti, lai izveidotu pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu revīziju attiecībā uz valsts amatpersonām (PLD) (12. FATF ieteikums). Līdz šim Kazahstānas Republika nav īstenota ar 12. ieteikumu FATF, saskaņā ar kuru ANO dalībvalstis ir jānosaka likumdošanas līmeņa kontrolē attiecībā uz darbībām, ko veic PPL neatkarīgi no valsts piederības. Politiskās funkcijas ir attiecinātas uz PDL, piemēram, politiskajām funkcijām, piemēram, valstu vadītājiem vai valdībām, politiķiem, vecāko valdību, tiesu vai militārpersonām, pirmajām valsts struktūru un departamentu vadītājiem, kvazi-valsts sektora vadītājiem un Politiskās partijas "Projekta koncepcija saka likumu" Par grozījumiem grozījumiem un papildinājumiem dažiem Kazahstānas Republikas likumdošanas aktiem par noziedzīgā ienākuma legalizācijas legalizācijas legalizāciju (atmazgāšanu) un terorisma finansēšanu ".
Tā kā izstrādātāji izskaidroja, "pamatojoties uz šo FATF, Kazahstānas būtību, ir jāveic finanšu uzraudzība attiecībā uz visiem PPLS neatkarīgi no valsts piederības."
"Vienlaikus Kazahstānas Republikas tiesību aktos 12 FATF nav pilnībā īstenots, proti, papildu pasākumi, lai veiktu atbilstošas klientu pārbaudes (turpmāk tekstā - NPC), ir izveidotas tikai attiecībā uz ārvalstu plls , kas ir nopietns trūkums, ievērojot starptautiskos standartus. Šajā sakarā ir jānosaka valsts PPLS saraksts, attiecībā uz kuriem tiks piemēroti papildu NPK pasākumi, "norādīja dokumentā.
Saskaņā ar grozījumu autoriem nepieciešamību izstrādāt likumprojektu, ko izraisa Kazahstānas savstarpējās novērtēšanas kārtas sagatavošana Eirāzijas grupai par noziedzīgu ienākumu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu (EAG), kuru Republikai jāiet 2021. gadā. Kā norādīts, novērtējot Kazahstānu, EAG pārbaudīs valsts sistēma ienākumu atmazgāšanai un terorismam (AMD / FT) finansēšanai ar starptautiskajiem standartiem AML / CFT un FATF masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanai; Tā kā tās darbības efektivitāte, tostarp daži preventīvi pasākumi pret personām, kas izdarījušas vai plāno izdarīt noziegumus, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas legalizāciju (atmazgāšanu), un terorisma finansēšanu un to visu iespējamo apspiešanu.
"Piešķirtie reitingi un efektivitātes līmeņu aplēses FATF neīsteno ieteikumu gadījumos radīs ekonomiskās sankcijas, ko valstij piemēroja citām FATF globālā tīkla iesaistītajām valstīm. Ieraksts saskaņā ar sankcijām ir visvairāk "bīstams" valstīm un galvenokārt attiecas uz banku sektoru un finanšu pakalpojumu apjomu. Piemēram, 2001.-2002. Gadā tika pieņemtas sankcijas par FATF principu neievērošanu, kā rezultātā, saskaņā ar starptautisko ekspertu novērtējumu, viņi cieta finansiālus zaudējumus miljonos ASV dolāru, "izstrādātāji paskaidroja.