No 17. marta viņš nopelnīs likumu, kas paplašina nodokļu iestāžu piekļuvi datiem, ko bankas tiek savākti par klientiem. Trīs dienas pēc pieprasījuma saņemšanas viņiem būs nodot dažādus dokumentus nodokļu iestādēm - no pasu un parakstu kopijām uz informāciju par operāciju saņēmējiem un reālu konta turētājiem. Budžeta piederošo uzņēmumu īpašnieki ir spēcīgāki nekā citi, lai panāktu naudu no uzņēmējdarbības vai slēpt tās kļūst grūtāk.
Kādas datu bankas jau ir nodotas nodokļiem
- Par cilvēku, individuālo uzņēmēju un uzņēmumu atvēršanu vai slēgšanu;
- Uz elektronisko maku atvēršanas vai aizvēršanas;
- Sertifikāti par kontu pieejamību kontiem, noguldījumiem, atlikumiem uz tiem un operācijām.
Kādas citas datu bankas nosūtīs nodokli
- Pasu kopijas
- Pilnvaras par naudu
- Līgumi par konta atvēršanu un slēgšanu;
- paraugu paraugi;
- Drukas blīves;
- Dati par faktiskajiem īpašniekiem un darbības saņēmējiem.
Savākt informāciju par tiem, kas patiešām saņem ienākumus no operācijām, uzņēmumiem un kontiem, bankām bija jau sen ir ilgs laiks, Krievijā mazāk smagas klientu pārbaudes nekā Eiropas valstīs, bet tas joprojām ir turēts, saka lielas starptautiskās bankas baņķieris. Un tas, ka FTS ir vienkārši pēc pieprasījuma, piekļūst šāda informācija - galvenais grozījumu risks, vienprātīgi advokāti. Lai gan bankas dažreiz pārraida profilus par saņēmējiem, tagad nodokļu iestādēm būs likumīga iespēja tos pieprasīt, saka partneris MEF PKF Alexander Oatsovs. Nodokļu iestādes agrāk saņēma šādu informāciju par skaitītāju pārbaudēm, kad dokumentus pieprasa nodokļu maksātāja darījuma partneris, skaidro Taxology partneris Aleksejs Artyukh. Šāda bāze nav pilnībā piemērota banku dokumentācijai, bet dažas bankas aktīvi nodeva informāciju, viņš saka.
Nodokļu iestādes arī varēs saņemt datus no reģistra akcionāru turētājiem, tostarp pati reģistra, līdz šim tās turētāji biežāk atteicās nodot šādu informāciju nodokļu iestādēm, saka Oatsovs.
Uzņēmējdarbībai tas nozīmē, ka nodokļu iestādes varēs mācīties ātrāk, kas ir patiešām apglabājusi naudu, un ātri pārtraukt naudas izņemšanu no uzņēmumiem, uzskata, ka EY Alexei Nesterenko partneris. Un tas notiks ātri. Informācijas bankām būs jābūt ik pēc trim dienām, pirms tas devās uz mēnesi, un dažreiz ilgāk, nodokļu virsnieks stāsta, šajā laikā uzņēmumu īpašnieki jau varēja izņemt naudu.
Nodokļu autors pārbaudīs uzticībuLielākā daļa no šādas informācijas, kas tagad var saņemt nodokļu iestādes, ir pakalpojumu līgums vai paraksta karte - vairumā gadījumu nepalīdzēs nodokļu iestādēm, saka Artyuk. Šie dati viņiem ir nepieciešami bankām un tagad, norāda nodokļu strīdu atļaušanas vadības vadītāju BCLP Aleksandra ERAS. Un prezervozes analīzes laikā un pārbaudēs, saka Oatsovs. Dažas bankas cenšas apstrīdēt naudas sodus par atteikšanos sniegt datus, stāsta par vidusskolas krievu bankas advokātu, bet parasti nosūta nepieciešamo informāciju.
Galvenais risks ir saņemt piekļuvi spēka pilnvarām. RISCH cilvēki, kuriem ir parāds pirms nodokļu vai parādā uzņēmuma kontrolē. Klasiskā shēma ir atvērt kontu uz relatīvu vai nominālu un iegūt pilnvaru, lai to pārvaldītu. Lai atgūtu naudu no šāda konta, nedarbosies, jo tas pieder citai personai, stāsta par nodokļu dienesta darbinieku. Tagad nodokļu iestādes varēs uzzināt, kas patiešām ir izdevies ar naudu, un atgūt parādu ar to, skaidro Nesterenko.
Lai iegūtu informāciju no bankas informācijas
- Par uzņēmumu vai individuālo uzņēmēju, nodokļu iestādēm ir jānosūta motivēts pieprasījums, sāciet pārbaudīt uzņēmumu (vai saistītos darījumu partnerus, struktūras, cilvēkus) vai lemt par parādu atgūšanu;
- Lai iegūtu datus par cilvēku operācijām un kontiem, nodokļu iestādēm būs nepieciešama augstākās nodokļu administrācijas līdera piekrišana. Pieprasījumi cilvēkiem ir mazliet, stāsta nodokļu virsniekam, lai saņemtu atļauju nav viegli. Kā likums, pēc viņa teiktā, pieprasījumi tiek nosūtīti, ja jau ir pārbaude saistībā ar personu vai tā uzņēmumu. Vēl viens iemesls ir ārvalstu nodokļu iestāžu pieprasījums par to valstu nodokļu rezidentiem, ar kurām Krievija apmainās ar nodokļu informāciju.
FTS apkopo arvien vairāk datu par cilvēkiem un uzņēmumiem, un pats par sevi tas ir liels risks, saka federālā amatpersona. Kamēr valdība neapspriež kontroli par jebkādiem skaidras naudas darījumiem starp cilvēkiem, ne par viņu izdevumiem, bet jo vairāk datu - jo vairāk iespēju to, viņš apgalvo. Lai gan naudas dāvana starp cilvēkiem neattiecas uz NDFL, un maksājuma iecelšanā nav precizēt ienākumus, no kuriem ir nepieciešams maksāt nodokli, lai atgūtu nodokli par šādām darbībām ir gandrīz neiespējama, piezīmes ERASOV.
Labi cilvēki un uzņēmums neietekmēs likumu, sola FTS (TASS atsaucas uz Pakalpojuma paziņojumu), izmaiņām jāpalielina riska orientētās pieejas efektivitāte pārbaudēs un novērst kaitējumu nodokļu nemaksāšanas dēļ, pakalpojums teica.
Agrāk šādi pieprasījumi (piemēram, dokumentu kopijas) no Federālās nodokļu dienesta bankas nesaņēma, saka Promsvyazbank pārstāvis. Sberbank pārstāvis noraidīja komentārus, viņa kolēģus no VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank un Raiffeisenbank neatbildēja uz VTIMES pieprasījumiem.