Jaunais analītiskais ziņojums par ķēdes analīzi liecina, ka 55% no visiem atkritumiem ar kriptokurriskumu iet visā 270 adreses. Krievija un ASV paliek antiterēšanā.
Fondu birža - galvenais naudas atmazgāšanas instruments
Vēsturiski, galvenais klāsts nelikumīgi saņēma naudu, kas tika pieņemts cauri lieliem centralizētiem un decentralizētiem biržās. Pieņemot piekto ES direktīvu, kas faktiski pasūtīja tirdzniecības platformas, lai īstenotu KYC procedūru saviem klientiem, apjomi mazgāšanas līdzekļu centralizētajās vietās nedaudz samazinājās. Tomēr 2020. gadā viņam bija jauna izaugsme. Visticamāk tagad nauda tiek mazgāta, izmantojot decentralizētus biržās, kas saglabā pilnīgu klientu anonimitāti. Tas ir norādīts ķēdesīzes pētījumā
2020. gadā ievērojams satiksmes apjoms ir pārvietots no centralizētās biržās līdz resursiem, kas klasificēti kā "riskanti", tostarp augsta riska apmaiņa, spēļu platformas, maisītāji un platformas, kas atrodas augsta riska jurisdikcijās.
Kā redzams diagrammā, lielākā daļa nelegāli saņemto naudu samazinās krāpšanas un darcnet pakalpojumus.
Attiecībā uz krāpnieku darbības ģeogrāfiju līderi paliek Amerikas Savienotajās Valstīs, Krievijā, Ķīnā, Dienvidāfrikā, Ukrainā un vairākās citās valstīs.
Krievija atkal kļuva par nozares līderi Hydra darbības dēļ
Krievija atkal kļuva par līderi nozarē darcnet, kas lielā mērā ir saistīts ar Hydra Marketer darbību, kas darbojas galvenokārt ar krievvalodīgo iedzīvotāju skaitu.
Ķīna ir uzsvērta arī tas, ka tā saņem nesamērīgi lielu daļu līdzekļu, kas nosūtīti no risinājumiem, kas saistīti ar nozagtiem līdzekļiem un iztukāmām programmām. Daļēji tas var būt saistīts ar kriptokurriskuma zādzībām un ar Lācara grupu saistīto izspiešanas darbību, cybercriminal sindikātu, kas saistīti ar Ziemeļkorejas valdību. Attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm lielākā daļa noziegumu ir saistīti ar krāpšanu un izspiešanu.
Lielākajā daļā saņemtie līdzekļi pēdējo trīs gadu laikā tika sadalīti starp 4 saņēmēju grupām.
Tajā pašā laikā ļoti liels naudas daudzums, no 10 miljoniem ASV dolāru līdz 100 miljoniem ASV dolāru, saņēma tikai 24 adreses.
Saskaņā ar analītiķu ķēdes analīzi tiesībsargājošās iestādes var apturēt naudas atmazgāšanu, vienkārši aprēķinot un apcietinot šo 270 adreses īpašniekus.
Post vairāk nekā puse no visas naudas ir uzstādīts caur 270 adresēm, kas parādījās vispirms uz Beincrypto.