Astana. Sausio 23 d. Kaztag - Kazachstane, dėl plėtros grupės finansinės vertinimo pinigų plėtros (FATF) rekomendacijos, teisės aktų pakeitimų projektai rengiasi, o tai leis finansinės stebėsenos prieš kitų šalių prezidentus, Agentūros korespondentinės ataskaitos.
"Įstatymo projekto pakeitimai yra skirti nustatyti tinkamą auditą dėl nacionalinių valstybės pareigūnų (PLD) (12 rekomendacija FATF). Iki šiol Kazachstano Respublika neįgyvendinta 12 rekomendacija 12 FATF, pagal kurią JT valstybės narės turi būti nustatytos teisėkūros lygmeniu kontroliuoti operacijas, kurias vykdo PPL, nepriklausomai nuo šalies priklausomybės. Politinės funkcijos priskiriamos PDLS, pavyzdžiui, politinės funkcijos, pavyzdžiui, valstybių ar vyriausybės, politikų, vyresniųjų vyriausybės, teisminių ar karinių pareigūnų vadovai, pirmosios valstybės įstaigų ir departamentų vadovai, kvazi valstybės sektoriaus vadovai ir Politinės partijos, "Projekto koncepcija sako įstatymą" dėl pakeitimų pakeitimų ir papildymų kai kurių teisės aktų Kazachstano Respublikos dėl kovojant su nusikalstamu būdu ir terorizmo gautų pajamų metu (plovimu).
Kadangi kūrėjai paaiškino: "Remiantis šių FATF nuostatų esmę, Kazachstanas turi atlikti finansinę stebėseną dėl visų PPLS, nepriklausomai nuo šalies priklausomybės."
"Tuo pačiu metu, į Kazachstano Respublikos teisės aktus, 12 rekomendacija FATF nėra visiškai įgyvendinta, būtent papildomos priemonės atlikti tinkamus klientų čekius (toliau vadinama NPC) yra nustatomi tik atsižvelgiant į užsienio PLLS , tai yra rimta nepalanki padėtis laikantis tarptautinių standartų. Šiuo atžvilgiu būtina nustatyti nacionalinių PPL sąrašą, dėl kurių bus taikomos papildomos NPK priemonės, "sakė dokumente.
Pasak pakeitimų autorių, būtinybė parengti įstatymo projektą sukelia antrojo etapo abipusio vertinimo Kazachstano Eurazijos grupės dėl kovojant su baudžiamojo pajamų legalizavimo ir finansavimo terorizmo (EAG), kuris yra Respublika turi praeiti 2021 m. Kaip pažymėta, vertinant Kazachstaną, EAG bus tikrinamas nacionalinė sistema, skirta kovoti su pajamų plovimu ir finansavimu terorizmu (AMD / FT) tarptautiniais standartais AML / CFT ir FATF masinio naikinimo ginklų paskirstymo finansavimas, taip pat Kaip jos veikimo veiksmingumas, įskaitant tam tikras prevencines priemones prieš asmenis, kurie padarė ar ketinančius nusikaltimus, susijusius su nusikalstamų pajamų legalizavimo (plovimu), ir terorizmo finansavimu ir jų visais galimais slopinimu.
"Priskirti reitingus ir įvertinimus efektyvumo tais atvejais, nesnaudojant rekomendacijas FATF bus sukelti ekonomines sankcijas, taikomas šaliai iš kitų dalyvaujančių šalių FATF pasaulinio tinklo. Įrašas sankcijų yra labiausiai "pavojinga" valstybėms ir daugiausia susiję su bankų sektoriumi ir finansinių paslaugų apimtį. Pavyzdžiui, 2001-2002 m. Buvo priimti sankcijos dėl FATF principų nesilaikymo, dėl kurių, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų vertinimą, jie patyrė finansinius nuostolius milijonais JAV dolerių ", - paaiškino kūrėjai.