Nauja analitinė ataskaita chainalys rodo, kad 55% visų pinigų pinigų su Cryptocurrency praeiti per 270 adresų. Rusija ir JAV lieka anteriniuose.
Birža - pagrindinė pinigų plovimo priemonė
Istoriškai pagrindinis neteisėtai gautų pinigų masyvas perduodamas dideliais centralizuotais ir decentralizuotais vertybinių popierių biržomis. Priėmus penktąją ES direktyvą, kuri iš tikrųjų užsakė prekybos platformas įgyvendinti KYC procedūrą savo klientams, šiek tiek sumažėjo skalbimo fondų apimtis centralizuotose vietose. Tačiau 2020 m. Jis turėjo naują augimą. Labiausiai tikėtina, kad pinigai plaunami decentralizuotų biržų, kurios išlaiko visišką klientų anonimiškumą. Tai nurodyta chainalysis tyrime
2020 m. Didelė srauto suma buvo perkelta iš centralizuoto vertybinių popierių biržų iki išteklių, kurie yra klasifikuojami kaip "rizikingi", įskaitant didelės rizikos biržos, žaidimų platformos, maišytuvai ir platformos, esančios didelės rizikos jurisdikcijose.
Kaip matyti diagramoje, dauguma neteisėtai gavo pinigų patenka į sukčiavimą ir "Darcknet" paslaugas.
Kalbant apie sukčiavimo veiklos geografiją, lyderiai išlieka Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Kinija, Pietų Afrikoje, Ukraina ir keletas kitų šalių.
Rusija vėl tapo Sektoriaus lyderiu tamsoje dėl hidra veiklos
Rusija vėl tapo "Darcknet" sektoriaus lyderiu, kuris daugiausia susijęs su HIDRA rinkodaros veikla, kuri daugiausia dirba su rusakalbiais gyventojais.
Kiniją taip pat pabrėžiama tai, kad ji gauna neproporcingai didelę dalį lėšų, siunčiamų iš adresų, susijusių su pavogtais priemonėmis ir pernelyg didelėmis programomis. Iš dalies tai gali būti dėl kriptofurrarcijos vagysrių ir prie plėšimų, susijusių su Lozoriaus grupe, kibernetinių nusikaltimų sindikatas, susijęs su Šiaurės Korėjos vyriausybe. Kalbant apie Jungtines Valstijas, dauguma nusikaltimų yra susiję su sukčiavimu ir prievartavimu.
Daugumoje gautos lėšos per pastaruosius trejus metus buvo paskirstytos tarp 4 gaunančių grupių.
Tuo pačiu metu labai dideli pinigai nuo 10 milijonų iki 100 milijonų JAV dolerių gavo tik 24 adresus.
Pasak analitikų chainalizės, teisėsaugos institucijos gali sustabdyti pinigų plovimą, paprasčiausiai apskaičiuojant ir sulaikant šių 270 adresų savininkus.
Post daugiau nei pusė visų pinigų yra sumontuoti per 270 adresų pasirodė pirmiausia "Becerrypto".