Astana. ວັນທີ 23 ມັງກອນ. Kaztag - ໃນກາຊັກສະຖານ, ຄໍາແນະນໍາຂອງກຸ່ມພັດທະນາການວັດແທກ (ໄຂມັນ), ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການກວດສອບດ້ານນິຕິກໍາ
"ການດັດແກ້ການດັດແກ້ໃນຮ່າງກົດຫມາຍແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຕັ້ງມາດຕະການສໍາລັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ (PLD) (ແນະນໍາ 12 Fatf). ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສາທາລະນະລັດກາຊັກສະຖານບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຄວບຄຸມສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນລະດັບການດໍາເນີນກົດຫມາຍໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງປະເທດ. ຕົວຢ່າງຂອງການເມືອງ, ຕົວຢ່າງ, ລັດຖະບານ, ຜູ້ອາວຸໂສ, ຝ່າຍອາວຸໂສ, ຫົວຫນ້າອົງອາຍຸທໍາອິດ, ຫົວຫນ້າຂອງຂະແຫນງການຂອງລັດ Quasi-State ຂະແຫນງການແລະ ພາກສ່ວນການເມືອງ, "ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການກ່າວວ່າກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂແລະການເພີ່ມເຕີມຂອງສາທາລະນະລັດອາເມລິກາ, ແລະການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ".
ໃນຖານະເປັນນັກພັດທະນາໄດ້ອະທິບາຍວ່າ, "ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຂອງ Fatf, Kazakhstan ຕ້ອງການປະຕິບັດການກວດສອບການເງິນກ່ຽວກັບ PPLs ທັງຫມົດໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງປະເທດ."
"ໃນເວລາດຽວກັນ, ໃນກົດຫມາຍຂອງສາທາລະນະລັດ Kazakhstan, ຄໍາແນະນໍາ 12 Fatf ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງເຕັມທີ່ (ADINAFTER ເຊິ່ງແມ່ນຂໍ້ເສຍປຽບທີ່ຮ້າຍແຮງໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ໃນເລື່ອງນີ້, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ PPLs ແຫ່ງຊາດ, ໃນການນໍາໃຊ້ມາດຕະການ NPK ເພີ່ມເຕີມ.
ອີງຕາມຜູ້ຂຽນຂອງການດັດແກ້, ຕ້ອງການພັດທະນາຮ່າງກົດຫມາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການກະກຽມຂອງປະເທດກາຊັກສະຖານເຊິ່ງກັນແລະກັນກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມສະຕີແລະການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ເຊິ່ງ ສາທາລະນະລັດຕ້ອງຜ່ານໃນປີ 2021. ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນລາຄາ Kazakhstan, EAG ຈະຖືກກວດສອບໂດຍມາດຕະຖານການຟອກເງິນແລະການເງິນແລະການເງິນການແຈກຢາຍຂອງໄຂມັນຂອງໄຂມັນຂອງໄຂມັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນຖານະເປັນປະສິດທິຜົນຂອງການປະຕິບັດງານຂອງມັນ, ລວມທັງມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ແນ່ນອນຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທໍາຜິດຫຼືຕັ້ງໃຈ
"ການຈັດອັນດັບການໃຫ້ຄະແນນແລະການປະເມີນລະດັບຂອງປະສິດທິພາບໃນກໍລະນີທີ່ແນະນໍາການປະຕິບັດຂອງ Fatf ການເຂົ້າມາພາຍໃຕ້ການລົງໂທດແມ່ນ "ອັນຕະລາຍ" ທີ່ສຸດສໍາລັບລັດແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການດ້ານການທະນາຄານແລະຂອບເຂດຂອງການບໍລິການດ້ານການເງິນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນປີ 2001-2002, ການລົງໂທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມເປັນເອກະສານ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບອະທິບາຍເປັນເງິນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.