Астана. 23-январь. КазТАГ - Казакстанда, Финансылык өлчөө тобунун иш-аракеттер тобунун сунушу боюнча, мыйзам чыгаруу толуктоолорун иштеп чыгуу долбоору боюнча, башка мамлекеттердин президенттерине каржылык мониторингге каржылык мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет, отчеттордун отчеттору.
"Мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр Улуттук мамлекеттик кызматкерлерге (PLD) тиешелүү аудит жүргүзүүгө багытталган (12 фатф). Бүгүнкү күндө Казакстан Республикасы 12 ФАТФтин сунуштамасы менен ишке ашырыла элек. Саясий функциялар, мисалы, саясий функцияларга, мисалы, саясий функцияларды, мисалы, мамлекеттердин жетекчилери, саясатчылар, улук мамлекеттик органдар, сот органдарынын жана ведомстволордун башчылары, квази-мамлекеттик сектордун жетекчилери жана Саясий партиялар "Долбоордун Концепциясы" Казакстандын мыйзам чыгаруу мыйзам актыларына (мыйзамдардан алынган кирешелерди легалдаштыруу, легализациялоого) каршы аракеттенүү жана терроризмди каржылоого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорго өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө "деп айтылат.
Иштеп чыгуучулар түшүндүрүлгөндөй, "ФОРТФтин ушул жоболорунун маңызынын негизинде Казакстан өлкөгө таандык болгонуна карабастан, бардык PPLге каржылык мониторинг жүргүзүшү керек".
"Ошол эле учурда, Казакстан Республикасынын мыйзамдарында 12 ФАТФтин сунушу толугу менен ишке ашырылбайт, тактап айтканда, кардарлардын адекваттуу текшерүүлөрүн жүргүзүү үчүн кошумча чаралар (мындан ары NPC деп аталат) чет өлкөлүк баракчаларга карата гана белгиленет эл аралык стандарттарга ылайык келүү жагынан олуттуу кемчилик болуп саналат. Ушуга байланыштуу, Улуттук ППЛдин тизмесин аныктоо керек, анын айтымында, NPK чаралары колдонула тургандыгына байланыштуу, "Документте.
Түзөтүүлөрдүн авторлоруна ылайык, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылдыгы Казакстандын бир айлампасын, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого (EAG) каржылоосу жөнүндө Евразиялык топ тарабынан өз ара баалоонун экинчи турунун даярдоосу менен шартталган Республика 2021-жылы өтүшү керек. Белгиленгендей, Казакстанды баалоодо ЕАТ ТЕРРОРИМДИН ТӨМӨНДӨГҮ ТӨМӨНДӨГҮ ТӨМӨНДӨГҮ ТӨМӨНКҮЛҮКТӨГҮН ЖАНА ТЕРРОРИМДҮҮЛҮКТӨРДҮН ТӨМӨНКҮЛҮКТӨГӨ ЖАНА ОРУМДАР (AMD / FT), ал эми ФАТФтин массалык талаш-тартыштарын бөлүштүрүүнү каржылоо, ошондой эле Анын ишинин натыйжалуулугу, анын ичинде кылмыштуу кирешени легалдаштыруу (адалдоого) байланыштуу кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (легалдаштырууга) байланыштуу кылмыш жасагандыгы же терроризмди каржылоо жана алардын бардык мүмкүн болгон бөгөттөөсүнө байланыштуу кылмыштуу иш-чаралар;
"ФАТФтин ишин жүзөгө ашырбаган сунуштарында натыйжалуулуктун деңгээли боюнча рейтингдер жана баалоо деңгээли, FATF глобалдык тармагынын башка катышкан башка өлкөлөрүнөн өлкөгө колдонулган экономикалык санкцияларга алып келет. Санкциялар боюнча жазуу мамлекеттер үчүн эң көп "коркунучтуу" жана биринчи кезекте банк сектору жана финансылык кызматтардын чөйрөсүнө тиешелүү. Мисалы, 2001-2002-жылдары ФАТФ принциптерине ылайык келбегендиги үчүн санкциялар кабыл алынды, анын натыйжасында, эл аралык эксперттерди баалоого ылайык, алар миллиондогон АКШ долларындагы каржылык жоготууларды азаптады ", - деп түшүндүрүштү иштеп чыгуучулар.