22 айлык Нью-Йорк штатынын Башкы прокуратурасы (NYAG) валюта валютасынын жоктугу жана монеталарды бошотуунун жоктугун жана битфинекс каржылык чыгымдарды жабуу үчүн монеталарды чыгаруунун жоктугун тергөө жүргүздү. Tether жана битфинекс болсо да, IFinex туунду компаниялары болсо да, көйгөйлөрдүн тамыры үчүнчү тараптын Crypto Capital компаниясы менен байланыштуу.
Тетер - Стабкооин АКШ долларына 1: 1 катышына байланган. Компаниянын банктык эсептериндеги тутумдун туруктуулугун камсыз кылуу үчүн, Тагдырдын бирдей көлөмү крипточкадагы энбелгилер катары жайгашкан. 2018-жылы жөнгө салуучу АКШ долларын төлөп берүү жөнүндө күмөн саналып, прокурордун текшерүүсү 850 миллион доллардан бир азга насыя берген. Керектүү тыйындар жөн эле препресс деп болжолдошкон. Тетфин жана битфиндик байланыш эч качан жарнамаланбайт, бирок Токкендин биринчи тизмеси аны битфинекс болуп, крипто капиталы менен кризис эки Cryptockcompany ортосунда түз байланышкан.
Криптобичтин көбөйүшү менен битфинекс чоң жана ишенимдүү каржылык операторду ээледи, бирок 2017-жылы The Wells Fargo Bank (NYSE: WFC) аны менен кызматташуудан баш тартты. Андан кийин гид Панамага негизделген крипто капиталына кайрылды. Таанылган финансы институттары менен иштөө татаалдыгы бир эле учурда, челек, кракен жана эксмо капиталы менен иштешет. Бирок битфинекс, битфинекс, 2018-жылы Крипто капиталы деп айыпталган учурда, баңги капиталдык баңги заттарды алдамчылык жана адалдардан адалдоо деп айыпталган деп айыпталып, анын жана Португалиядагы эсептер камакка алынды.
Crypto капиталы битфинекс үчүн негизги төлөм агрегатору болгон, $ 850 миллион Cryptobyry компаниясында сакталган. Эсептердин камалышы ликвиддүүлүктүн кескин тартыштыгын шарттады жана битфинекс тагдыры коркунучту караштырды. Банкроттун тобокелдигинен оолак болуу үчүн битфинекс жетишпеген каражаттарды тетерден алып, бирок жашыруун түрдө айыптоолордун жаңы толкунуна алып келген. Регуляторлордун кийлигишүүсүнө байланыштуу финансылык мамилелер документтештирилген. Кийинчерээк битфинекс Лев Токенди бошотуу менен сууну сарптаган, ico менен эсептелген: 10 күндүн ичинде алмашуу $ 1 миллиард доллар чогултулган. Бирок, тергөө иштери буга чейин эле иштеп жаткан.
22 ай, прокуратура тергөө ишин жүргүзүп, 2,5 миллион документ суралган. Регулятордун өкүмү: Тетфинекс менен бардык төлөмдөр алынып салынып, компанияны эсептешүүнүн алкагында, акыркы эки жылдын ичинде $ 18,5 млн төлөп, квартал сайын отчетторду бериши керек. Буга чейин тергөө башталды, битфинекс өз сөзүн битфинекс өз сөзүн сканерлөөдөн жана кирешелерди берүүдөн "долларлык запастарды берүүдөн" кредиттерди кошуу менен өз сөзүн өзгөрттү.
Биткоин бошоткондон кийин, биткоин февраль февраль айында акыркы 12 сааттын ичинде 10% га чейин кесилген.
Бул кабардын маанилүүлүгүнүн мааниси чоң, ал эми криптуренце алмашуу дээрлик көпчүлүгү, ал эми капиталдаштыруу 2016-жылы $ 1 миллиард долларга чейин жогорулаган. Регулятордун дооматтары толугу менен CRIPTOPCURICE таасирин тийгизет базар. Бирок, тетер менен камсыз кылуу даражасына ээ болгон суроо жеткирилген жок.
Аналитикалык топ Штургейн.
Оригиналдуу макалаларды окуңуз: Investing.com