Чаинализдин жаңы аналитикалык отчету өздөрүнүн 500 дарегине чейин калдык менен акчалай акчалардын 55% ы бар деп эсептейт. Россия менен АКШ антитивдүү бойдон калууда.
Биржа биржасы - акчаны адалдоо үчүн негизги курал
Тарыхый, мыйзамсыз кабыл алган акчанын негизги массиви ири борборлоштурулган жана борборлоштурулган фондулук биржалар аркылуу өттү. Бешинчи ЕС директивасынын кабыл алынышы менен, анын кардарлары үчүн КЧКнын жол-жобосун ишке ашырууга буйрук берген Бирок, 2020-жылы ал жаңы өсүп чыкты. Азыркы учурда кардарлардын толук атын толугу менен сактап калуучу борборлоштук биржалар аркылуу акча жуулаткан. Бул чынжырды изилдөөдө айтылат
2020-жылы бир кыйла сыпатталып, "тобокелдик" дюймдук юрисдикцияларында жайгашкан "Кооптуу" деп классификацияланган "тобокелдик", оюн аянтчалары, аралаштыргыч, аралаштыргыч, платформалар жана платформалар.
Диаграммадан көрүнүп тургандай, мыйзамсыз кабыл алган акчанын көпчүлүгү алдамчылык жана Дарбаттуу кызматтарга түшөт.
Алдамчылардын ишмердүүлүгүнүн географиясы үчүн, лидерлер Америка Кошмо Штаттары, Россия, Кытай, Украина, Украина, Украина, Украина, Украина жана башка мамлекеттер бойдон калууда.
Россия кайрадан Гидрага иш-аракетинен улам тармактык даректердеги лидер болду
Россия кайрадан Даркайттын өкүлү, негизинен, орус тилдүү калк менен иштеген Хидер маркетерин билдирет.
Ошондой эле, уурдалган каражаттар жана опузалабаган программалар менен байланышкан даректерден которулган каражаттардын көпчүлүк бөлүгүн алган фактылардын көпчүлүгү анын талаптарынын ири үлүшүн алганы баса белгиленет. БӨЛҮМ, бул CRYPTOCTURICE, Лазар тобу менен байланышкан опузалгандардын, Түндүк Кореянын өкмөтү менен байланышкан киберрекейдердин синдикатынын синдикатынын синдикаты менен байланышкан. Кошмо Штаттарга келсек, кылмыштардын көпчүлүгү алдамчылыкка жана опузалоого байланыштуу.
Көпчүлүк учурда алынган каражаттар акыркы үч жыл ичинде 4 алуучу топтун ортосунда бөлүштүрүлгөн.
Ошол эле учурда, өтө көп суммадагы акча, болжол менен 10 миллион долларга чейин 100 миллион долларга чейин, 24 даректи алынды.
Аналитиктердин айтымында, укук коргоо органдары бул 270 даректердин ээлеринин ээлерин эсептеп, камакка алуу жана камакка алууну эсептөөнү токтото алат.
Бардык акчанын жарымынан көбүн постту beincrypto боюнча биринчи жолу 270 дарекке орнотулган.