아스타나. 1 월 23 일. Kaztag - 카자흐스탄에서는 금융 측정 돈 개발 (FATF) 개발 그룹의 권고에 관해서, 입법 수정안 초안을 준비하고 있으며, 이는 기관 통치 보고서 인 다른 국가의 대통령에 대한 재무 모니터링을 허용 할 것입니다.
"법안 초안의 개정안은 국가 공무원 (PLD)에 관한 적절한 감사를위한 조치를 수립하는 것을 목표로한다 (추천 12 FATF). 현재까지 카자흐스탄 공화국은 국가 제휴에 관계없이 PPL이 수행 한 운영에 관한 법정 수준 통제에서 유엔 회원국이 설립되어야하는 추천 12 FATF에 의해 추천서로 이행되지 않았습니다. 정치적 기능은 예를 들어 정치적 기능, 예를 들어 국가 또는 정부, 정치인, 고위 정부, 사법 또는 군사 임원, 국가 기관 및 부서의 첫 번째 머리, 준주 부문의 머리를지고있다. 정당, "프로젝트 개념은 범죄자가받은 소득의 요법 (세탁)과 테러의 자금 조달에 대한 카자흐스탄 공화국의 일부 입법 행위에 대한 개정안의 개정안에 대한 개정안에 대한 수정안에 대한 수정안에 대한 수정안에 대한 수정안에 대한 개정안에 대한 수정안에 대한 개정안에 대한 개정안이다.
개발자들은 "FATF의 이러한 규정의 본질을 토대로 카자흐스탄은 국가 소속에 관계없이 모든 PPL에 관한 재정 모니터링을 수행해야합니다."
"카자흐스탄 공화국의 법안에서, 추천서 12 FATF는 완전히 구현되지 않으며, 즉 적절한 고객 수표 (이하, NPC라고 함)를 수행하는 추가 조치가 외부 PLL과 관련하여 만 확립된다. 이것은 국제 표준을 준수하는 측면에서 심각한 단점입니다. 이와 관련하여 문서에서 "추가 NPK 측정이 적용될 추가 NPK 측정 값이 적용될 것에 관해 국가 PPL 목록을 결정할 필요가 있습니다.
수정안의 저자들에 따르면, 법안을 개발할 필요성은 유라시아 그룹의 카자흐스탄의 두 번째 상호 평가의 제 2 라운드 평가의 준비에 의한 것으로 인해, 형사 소득의 합법화와 테러의 자금 조달 (EAG) 공화국은 2021 년에 통과해야합니다. 언급했듯이 카자흐스탄을 평가할 때 EAG는 AML / CFT에 대한 국제 표준의 테러 (AMD / FT)에 대한 수입 세탁 및 테러 (AMD / FT)에 대응하여 FATF의 대량 살상 무기의 유통을 자금 조달하는 국가 시스템에 의해 확인됩니다. 범죄자가 얻은 소득 (세탁)과 테러리즘의 자금 조달과 가능한 모든 억제와 관련된 합법화 (세탁)와 관련된 범죄를 저지른 사람들에 대한 특정 예방 조치를 포함하여 수술의 효과를 포함합니다.
"FATF의 비 구현 권고 사항의 경우의 효율성 수준의 등급 및 추정치가 FATF 글로벌 네트워크의 다른 참여 국가의 다른 참여 국가의 국가에 적용된 경제 제재를 수반 할 것입니다. 제재중인 입국은 국가의 가장 큰 "위험한"이며 주로 은행 부문 및 금융 서비스의 범위와 관련이 있습니다. 예를 들어, 2001-2002 년에 FATF의 원칙을 준수하지 않기 위해 제재가 채택되었으므로 국제 전문가의 평가에 따라 수백만 달러의 재정적 손실을 겪었습니다. "개발자는 설명했습니다.