Chinealysis의 새로운 분석 보고서는 270 개 주소 전체에서 Cryptocurrency Pass와의 모든 폐기물의 55 %가 270 개 주소를 통과 할 것을 시사합니다. 러시아와 미국은 반작용으로 남아 있습니다.
증권 거래소 - 돈세탁을위한 주요 도구
역사적으로, 불법적으로 수신 된 주요 배열은 큰 중앙 집중식 및 분산 교환을 통과했습니다. 실제로 거래 플랫폼을 고객에게 KYC 절차를 구현하기 위해 실제 플랫폼을 실제로 주문한 다섯 번째 EU 지침을 채택하면 중앙 집중식 부위의 세척 기금의 양이 약간 감소했습니다. 그러나 2020 년에 그는 새로운 성장을 가졌습니다. 현재 돈은 고객의 완전한 익명 성을 유지하는 분산 된 증권 거래소를 통해 씻겨납니다. 이것은 Chinealysis의 연구에 명시되어 있습니다
2020 년에 상당한 양의 교통량이 고위험 교환, 게임 플랫폼, 믹서 및 고위험의 관할 구역에 위치한 플랫폼을 포함하여 "위험한"것으로 분류 된 자원으로 이동했습니다.
다이어그램에서 볼 수 있듯이 대부분의 불법적으로받은 돈은 사기 및 DARCNET 서비스에 빠지게됩니다.
사기관의 활동의 지리에 관해서는, 지도자들은 미국, 러시아, 중국, 남아프리카 공화국, 우크라이나 및 기타 여러 국가의 미국 남아 있습니다.
러시아는 다시 히드라의 활동으로 인해 부문 가마의 선두 주자가되었습니다.
러시아는 다시 러시아어가 말하는 인구와 주로 작동하는 Hydra 마케팅 담당자의 활동으로 인해 대부분 해지는 분야 Darcnet의 선두 주자가되었습니다.
중국은 도난당한 수단과 강탈 수있는 프로그램과 관련된 주소에서 보낸 기금의 불균형 적으로 큰 몫을받는 사실에 의해 강조된다. 부분적으로, 이것은 북한 정부와 관련된 사이버 범죄자의 신디케이션 인 Lazarus 군과 관련된 강탈자의 활동과 비밀리의 성화도 도난 당일 수 있습니다. 미국은 대부분의 범죄가 사기와 강탈과 관련이 있습니다.
대부분,받은 자금은 지난 3 년간 4 명의 수령자 그룹 사이에 배포되었습니다.
동시에, 10 백만 달러에서 1 억 달러에서 매우 많은 양의 돈으로 24 개의 주소 만 받았습니다.
애널리스트들 (Chinestalsis)에 따르면, 법 집행 기관은 돈세탁을 막을 수 있으며, 단순히 270 주소의 소유자를 계산하고 체포합니다.
모든 돈의 절반 이상이 BeinCrypto에서 처음 출시 된 270 개의 주소를 통해 장착됩니다.