ასტანა. 23 იანვარი. ყაზახეთი - ყაზახეთში, ფინანსური გაზომვის ფულის განვითარების ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციით, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს ემზადება, რომელიც საშუალებას მისცემს ფინანსურ მონიტორინგს სხვა ქვეყნების პრეზიდენტების წინააღმდეგ, სააგენტოს კორესპონდენტი ანგარიშები.
"კანონპროექტში ცვლილებები მიზნად ისახავს ეროვნული საჯარო მოხელეთა (PLD) შესახებ ადექვატური აუდიტის ღონისძიებების ჩამოყალიბებას (რეკომენდაცია 12 FATF). დღეისათვის ყაზახეთის რესპუბლიკა არ განხორციელებულა რეკომენდაციით 12 FATF- ის მიერ, რომლის მიხედვითაც გაეროს წევრი ქვეყნები უნდა შეიქმნას საკანონმდებლო დონის კონტროლს, რომელიც განხორციელდა PPL- ის მიერ ჩატარებული ოპერაციების შესახებ ქვეყნის კუთვნილების მიუხედავად. პოლიტიკური ფუნქციები მიეკუთვნება PDL- ებს, მაგალითად, პოლიტიკურ ფუნქციებს, მაგალითად, სახელმწიფოების ხელმძღვანელებს, პოლიტიკოსებს, მაღალჩინოსნებს, სასამართლო ან სამხედრო ოფიცრებს, სახელმწიფო ორგანოებისა და დეპარტამენტების პირველ ხელმძღვანელებს, კვაზი-სახელმწიფო სექტორის ხელმძღვანელებს პოლიტიკური პარტიები, "პროექტის კონცეფცია ამბობს, რომ" ყაზახეთის რესპუბლიკის "რესპუბლიკის ზოგიერთი საკანონმდებლო აქტებისთვის ცვლილებების შეტანის თაობაზე ცვლილებების შეტანის თაობაზე ცვლილებების შეტანის თაობაზე ცვლილებების შეტანის თაობაზე", ხოლო ტერორიზმის დაფინანსება ".
როგორც დეველოპერებმა განმარტა, "FATF- ის ამ დებულებების არსი საფუძველზე ყაზახეთს სჭირდება ფინანსური მონიტორინგი ქვეყნის ყველა პუნქტის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კუთვნილების მიუხედავად."
"ამავე დროს, ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობაში, რეკომენდაცია 12 FATF არ არის სრულად განხორციელებული, კერძოდ, დამატებითი ზომები, რათა განახორციელოს ადეკვატური სამომხმარებლო ჩეკები (შემდგომში NPC- ს) , რაც სერიოზული მინუსია საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისით აუცილებელია ეროვნული PPL- ის სიის განსაზღვრა, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნება დამატებითი NPK ღონისძიებები ", - განაცხადა დოკუმენტში.
ცვლილებების ავტორების განცხადებით, კანონპროექტის შემუშავების აუცილებლობა გამოწვეულია ევრაზიული ჯგუფის მიერ ყაზახეთის ორმხრივი შეფასების მეორე რაუნდის მომზადებით, რომელიც ითვალისწინებს სისხლის სამართლის დანაშაულებრივი შემოსავლის ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ (EAG) რესპუბლიკა უნდა გაიაროს 2021 წელს. როგორც ყაზახეთის შეფასებისას, ყაზახეთის შეფასებისას, AML / CFT- ის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე ტერორიზმის (AMD / FT) დაფინანსების და დაფინანსების ეროვნული სისტემის მიერ შემოწმების მიზნით, FATF- ის მასობრივი განადგურების იარაღის განაწილების დაფინანსებით, ასევე როგორც მისი საქმიანობის ეფექტურობა, მათ შორის გარკვეული პრევენციული ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ჩადენილ პირთა მიმართ, რომლებიც ჩადენილ დანაშაულთან ერთად მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებულ დანაშაულებს და ტერორიზმის დაფინანსებას და მათ ყველა შესაძლო აღკვებას.
"FATF- ის არაკომერციულ რეკომენდაციების შესრულებისას ეფექტურობის დონის დონის შეფასების შეფასებები და FATF გლობალური ქსელის სხვა მონაწილე ქვეყნებში გამოყენებულ ეკონომიკურ სანქციებს ვრცელდება. სანქციებში შესვლისას არის ყველაზე "საშიში" სახელმწიფოები და უკავშირდება საბანკო სექტორს და ფინანსური მომსახურების ფარგლებს. მაგალითად, 2001-2002 წლებში სანქციებმა მიიღო FATF- ის პრინციპების შეუსრულებლობა, რის შედეგადაც საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებით, მათ მილიონობით აშშ დოლარის ფინანსური დანაკარგები განიცადეს ", - განმარტა დეველოპერებმა.