Astana. 23 Januari. Kaztag - ing Kazakhstan, saranake klompok dhuwit pangembangan dhuwit keuangan (fatf), sing bisa diawasi finansial, sing bakal ngidini pemantauan finansial, laporan koresponden Agensi.
"Amandemen Drafs ditujokake kanggo netepake langkah-langkah sing cukup kanggo audit babagan pejabat umum (PLD) (Rekomendasi 12 Fatf). Nganti saiki, Republik Kazakhstan durung ditindakake kanthi rekomendasi 12 fatf, miturut negara Anggota sing ora kudu diadegake ing kontrol tingkat legislatif ing operasi sing ditindakake. Fungsi politik kena pengaruh kanggo pdls, umpamane, fungsi politik, umpamane, kepala negara-negara, politisi, kepala sekolah, kepala sektor negara lan selaras Pesta politik, "Konsep proyek ujar manawa hukum" babagan amandemen kanggo sawetara tumindak legisan Republik Kazakhstan ing pidana sing ditampa dening kriminal, lan pembiakan terorisme ".
Minangka pangembang diterangno, "kanthi dhasar inti saka fatf kasebut, Kazakhstan kudu nindakake pemantauan finansial babagan kabeh ppls preduli saka hubungan negara."
"Ing wektu sing padha, ing undang-undang Republik Kazakhstan, rekomendasi 12 fat kasebut ora lengkap, yaiku langkah-langkah tambahan kanggo nindakake mriksa pelanggan sing cukup (deringinafter sing cocog karo NPC) , yaiku kekurangan kerugian sing serius ing segi selaras karo standar internasional. Ing babagan iki, perlu kanggo nemtokake dhaptar ppl nasional, kanggo ngormati langkah-langkah NPK tambahan sing bakal ditrapake, "ujare ing dokumen kasebut.
Miturut penulis amandemen, sing kudu ngembangake undang-undang draf disebabake persiyapan kaping pindho saka evaluasi bebarengan Kazakhstan kanthi nggunakake legalitas penghasilan urasian kanthi nggunakake legalitas (EAG), sing endi Republik kudu ngliwati 2021. Kaya sing kacathet, nalika ngevaluasi Kazakhstan, EAG bakal dipriksa dening sistem nasional kanggo nglanggar penghasilan AML / ft) dening AML / FTS) dening Adil Gaman Gaman, uga Minangka efektifitas operasi, kalebu langkah-langkah pencegahan tartamtu kanggo wong sing nindakake utawa kepengin nindakake kejahatan sing ana gandhengane karo para pidana sing ana gandhengane karo pidana, lan pembiayaan terrorism.
"Rating sing diutus lan perkiraan tingkat efisiensi ing kasus sing ora ngetrapake fatf bakal ngatasi sanksi ekonomi sing ditrapake ing negara kasebut saka negara-negara liyane sing bisa ditindakake. Entri ing sanksi yaiku paling "mbebayani" kanggo negara lan hubungane karo sektor perbankan lan skala layanan finansial. Contone, ing taun 2001-2002, sanksi diadopsi kanthi prinsip-prinsip fatf, minangka asil saka ahli ekstrik internasional, dheweke ngalami kerugian finansial, "ujare pangembang.