Laporan Chainalisis analitis anyar nuduhake yen 55% saka kabeh dhuwit sampah kanthi Cryptocurrency liwat 270 alamat. Rusia lan AS tetep antitering.
Bursa Saham - Alat utama kanggo Laundering Dhuwit
Sajarah, macem-macem utama nampa dhuwit sing diluncurake kanthi ijolan saham terpusat lan desentralisasi sing gedhe lan desentralisasi. Kanthi penunjuk diriatif kaping lima, sing mrentah platform dagang kanggo ngetrapake prosedur KYC kanggo para pelanggan, volume saka dana cuci ing situs terpusat sing mudhun. Nanging, ing taun 2020 dheweke duwe wutah anyar. Paling kamungkinan Saiki Dhuwit dibasuh liwat ijol-ijolan saham desentralisasi, sing nahan anonimitas pelanggan sing lengkap. Iki nyatakake ing sinau babagan chainalalysis
Ing taun 2020, jumlah lalu lintas sing signifikan wis pindhah saka ijol-ijolan saham terpusat kanggo sumber daya sing diklasifikasikake minangka "mbebayani", kalebu ijol-ijolan ", yaiku platform game, nyampur lan platform sing ana ing permenisme risiko dhuwur.
Kaya sing katon ing diagram, umume nampa dhuwit kanthi ilegal babagan layanan penipuan lan darcnet.
Minangka kanggo geografi kegiatan para penipuan, para pamimpin tetep Amerika Serikat saka Amerika, Rusia, China, Afrika Kidul, Ukraina lan pirang-pirang negara liya.
Rusia maneh dadi pimpinan ing sektor daptor amarga kegiatan Hydra
Rusia maneh dadi pimpinan ing sektor Darcnet, sing umume amarga kegiatan pemasar Hydra, sing bisa ditindakake utamane karo populasi Rusia.
China uga disorot kanthi kasunyatan manawa entuk dana sing akeh sing ora bisa dikirim saka alamat sing dicolong karo cara sing dicolong lan program sing ora apik. Ing bagean, iki bisa uga amarga maling Cryptocurrency lan kegiatan saka eksternalononers sing ana gandhengane karo klompok Lazarus, sindikasi cybercreditals, sindikasi cybercreditals, yaiku sindikasi cybercreditals karo pamrentah Korea Lor. Minangka kanggo Amerika Serikat, umume tumindak kadurjanan sing ana gandhengane karo penipuan lan ekstron.
Paling akeh, dana sing ditampa disebar ing antarane 4 klompok panampa sajrone telung taun kepungkur.
Ing wektu sing padha, akeh dhuwit, saka $ 10 yuta nganti $ 100 yuta, mung nampa 24 alamat.
Miturut chainalalisis analis, agensi penegak hukum bisa mungkasi laundering dhuwit, mung ngitung lan nyekel pamilike 270 alamat kasebut.
Pos kasebut luwih saka setengah dhuwit dipasang liwat 270 alamat sing ditampilake ing BECrypto.