銀行口座と外貨両替を持つ個人の業務に関連して新しい法律は何を変えましたか。
何もない。
何もないの？彼らは言うと、コントロールは600万ルーブル以上の金額で現金を犠牲にして登録しました。
これは法人のみ（事業）だけです。必須の管理下では、この法的企業の活動の性質に関連しない業務と関連しない業務と関連していた間に、Jurlitzのアカウントへの現金の除去および登録が600万ルーブルの除去および登録。個人のアカウントに対する現金業務は、必須の管理の対象となりません。
そして外貨両替？
しかし、600万ルーブルの量の個人の通貨の現金交換、そしてより強制管理の対象となる。しかし、それはその前にそうでした、新鮮な修正はどちらもそうではありません。
ちなみに、同じことが、あらゆる組織の認定資本における有価証券または現金の現金の支出の購入に属しています。
600千ルーブル - 1つの操作またはすべての操作の合計は、期間の間ですか？
1つの操作の合計
そして「必須のコントロール」を理解する方法は？そのような操作を行うときに彼のお金の起源を確認する人はいますか？
そうではありません。そのような運用銀行に関するデータがRosfinMonitoringに送信する必要があることを意味します。
つまり、銀行はクライアントからの資金の起源を確認する文書を必要とすることはできませんか？
五月。しかし、これは600万ルーブルのしきい値とつながれていません、銀行は彼らが自分の秘密の基準を持っています。
コメント
「銀行がお金の源に文書を要求する権利があるという規則は、P.pによって直接提供されます。 1.1 p.1 art。 115-FZの連邦法第7号。銀行に資料の情報/文書を要求するために、法律は操作のしきい値を確立しません。信用機関がその権利を実現する状況は、内部統制規則において独立してそれによって確立されます。この情報は「閉じている」と顧客には通信されていません。「Neiva」のプレスサービスで説明しました。
「115 FZ第7四半期の第14項によると、顧客は、連邦法の要求事項の履行に必要な情報である、現金またはその他の財産で事業を実施する組織を提供する義務を負っています。したがって、銀行の要求を受信すると、クライアントは要求された文書を提供する義務があり、操作上の資金の量が価値がない、「FinMonitoring Service Uvrir Alexey Martyanovの先頭を追加します。
そして、新しい法律によってどのような変化が導入されますか？実用的な用語では、これらの修正はそれほど多くありません。たとえば、すべての不動産取引は必須の管理下で廃止されており、その金額は少なくとも300万ルーブル（普通の財産権の移転とのみ取引のみ）、郵便郵便数の郵便振替およびより多くのリース事業600万ルーブルの量など。 On Controlから2名の名目紙幣の交換を別のものに交換する。非現金で宝石類を支払うとき（「パーソナライズされた電子的手段を使って」）、購入金額が200万ルーブル未満の場合（毎年000千）の場合はパスポートを表示する必要はありません。また、いくつかの明確化が法律に提出されています。