アスタナ。 1月23日。 KAZTAG - カザフスタンでは、金融計測マネー開発（FATF）の開発グループの推薦について、立法契約書草案が準備されており、それは他の国の大統領に対する財政的監視、代理店相手報告書を備えています。
「法律草案の修正は、国民公務員（PLD）に関する適切な監査のための措置を確立することを目的としています（勧告12 FATF）。今日まで、カザフスタン共和国は、国連加盟国が国際所属にかかわらず行われている事業の立法レベル管理で行われる必要があるかによると、勧告12 FATFによって実施されていません。政治的関数は、例えば、政治的機能、例えば政治的機能、例えば、政府、政治家、上級政府、司法担当者、第1の職員、および部門、準州部門の頭部、政党、「プロジェクトの概念は、犯罪者が受け取った収益の対抗合法化（ロンダリング）、およびテロの資金調達に関する、カザフスタンのカザフスタン共和国のいくつかの立法行為への改正に関する改正に関する法律を「法律」と言います。
開発者が説明したように、「FATFのこれらの規定の本質に基づいて、カザフスタンは、国の所属にかかわらず、すべてのPPLSに関する財政監視を行う必要がある。」
「同時に、カザフスタン共和国の法律では、推薦12のFATFは完全に実施されていない、すなわち、適切な顧客チェックを実行するための追加の対策（以下、NPCという）が外国のPLLに関してのみ確立されている。これは、国際規格への準拠の観点から深刻な不利益です。この点に関して、その文書において、追加のNPK対策が適用されることについて、国内のPPLSのリストを決定することが必要である」と言っている。
修正の著者によると、議決法を開発する必要性は、刑事所得の合法化とテロの資金調達（EAG）の合法化に対抗するためのユーラシアグループによるカザフスタンの第2回の相互評価の準備によって引き起こされます。 2021年に共和国を通過する必要があります。述べたように、カザフスタンを評価するとき、EAGは、AML / CFTの国際規格による被収益およびテロリズム（AMD / FT）に対抗するための国家システムによってチェックされ、FATFの大量破壊の武器の分布に資金を供給することができます。犯罪者によって得られた収入の合法化（ロンダリング）とテロの資金調達とそのすべての抑制に関連した犯罪（ロンダリング）と犯罪をコミットする人に対する特定の予防策を含む、その業務の有効性として。
「非実装の推奨事項の症例の場合、Assigned評価と効率の推定値は、FATFグローバルネットワークの他の参加国からの国に適用される経済制裁を伴うことになります。制裁下のエントリーは、州にとって最も「危険」であり、主に銀行部門と金融サービスの範囲に関連しています。例えば、2001-2002では、国際専門家の評価によると、国際専門家の評価によると、米ドルの米ドルで財政損失を被ったため、制裁措置が採択されました。