連鎖分析の新しい分析報告は、暗号化されたすべての廃棄物のお金の55％が270のアドレスを通過することを示唆しています。ロシアとアメリカは堅させ続けています。
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歴史的に、違法に受信したお金の主な配列は、大きな集中型および分散性の高い株価交換を通過した。第5回EU指令の採用により、実際に取引プラットフォームを顧客にKYC手順を実施するように注文したところ、集中現場での洗濯資金の販売台数はわずかに減少した。しかし、2020年に彼は新しい成長を遂げました。最もお金は、顧客の完全な匿名性を保持する分散株式交換を通して洗い流されます。これは連鎖分解の研究に記載されています
2020年には、高リスクの交換、ゲームプラットフォーム、ミキサー、および高リスクの管轄区域に位置する高リスク交換、ゲームプラットフォーム、ミキサー、プラットフォームを含む、集中型の在庫交換から「危険な」と分類された資源に移動しました。
図から分かるように、違法に受領されたお金のほとんどは詐欺とDarcnetのサービスに落ちる。
詐欺師の活動の地理に関しては、リーダーはアメリカ合衆国、ロシア、中国、南アフリカ、ウクライナ、そして他の多くの国々です。
ロシアはまた、Hydraの活動のためにセクターダークのリーダーとなりました
ロシアは再びセクターDarcnetのリーダーとなりました。
中国はまた、盗まれた手段と強固なプログラムに関連する住所から送られた資金の不均衡に大きなシェアを受けるという事実によっても強調されています。一部では、これは、北朝鮮政府に関連するサイバー犯罪者のシンジケートであるLazarusグループに関連する暗号流のTHETFTSおよび暴動の活動によるものである可能性があります。米国に関しては、ほとんどの犯罪は詐欺と強要に関連しています。
ほとんどの場合、受け取った資金は、過去3年間で4人の受取人グループ間に分配されました。
同時に、1000万ドルから1億ドルまで、非常に大量の金額が24の住所しか受けられませんでした。
アナリストの連鎖分解によると、法執行機関は、お金の洗濯を止めることができ、単にこれらの270の住所の所有者を計算し逮捕することができます。
すべてのお金の半数以上の投稿は、Beincryptoに最初に登場した270アドレスを介してマウントされています。