Dal 17 marzo guadagnerà una legge che espande l'accesso delle autorità fiscali ai dati che le banche sono raccolte sui clienti. Tre giorni dopo aver ricevuto la richiesta, dovranno trasferire vari documenti alle autorità fiscali, dalle copie dei passaporti e delle firme per informazioni sui beneficiari delle operazioni e dei titolari dei conti reali. I proprietari di società di proprietà del budget sono più forti di altri, per portare denaro dal business o nasconderli diventa più difficile.
Quali banche dati sono già trasmesse a tasse
- Sull'apertura o la chiusura di persone, singoli imprenditori e aziende;
- Sull'apertura o la chiusura dei portafogli elettronici;
- Certificati sulla disponibilità di conti per account, depositi, saldi su di essi e operazioni.
Quali altre banche dati trasmetteranno le tasse
- Copie dei passaporti
- Poteri di avvocato per soldi
- contratti per l'apertura e la chiusura di un account;
- campioni di esempio;
- Stampa sigilli;
- Dati sui proprietari e sui beneficiari vantaggiosi delle operazioni.
Raccogliere informazioni su coloro che ricevono davvero un reddito da operazioni, aziende e conti, le banche dovrebbero essere da tempo da molto tempo, in Russia meno severe controlli dei clienti rispetto ai paesi europei, ma è ancora tenuto, dice il banchiere di una grande banca internazionale. E il fatto che il FTS sia semplicemente su richiesta accedere a tali informazioni - il principale rischio di emendamenti, avvocati unanimi. Sebbene le banche a volte trasmettino profili sui beneficiari, ora le autorità fiscali avranno un'opportunità legittima per richiederle, afferma che il partner MEF PKF Alexander Oatopsov. Le autorità fiscali in precedenza hanno ricevuto tali informazioni sui controlli contro i controlli quando i documenti sono richiesti dalla controparte del contribuente verificato, spiega il partner taxologico Alexei Artyukh. Tale base non è del tutto adatta ai dossier bancari, ma alcune banche hanno superato attivamente le informazioni, dice.
Le autorità fiscali saranno inoltre in grado di ricevere dati dai titolari degli azionisti del Registro, compreso il registro stesso, finora i suoi detentori hanno rifiutato più spesso di trasferire tali informazioni alle autorità fiscali, afferma Oatsov.
Per gli affari, ciò significa che le autorità fiscali saranno in grado di imparare più velocemente, che è davvero smaltita dal denaro, e fermano rapidamente il ritiro del denaro dalle aziende, considera il partner Ey Alexei Nesterenko. E succederà rapidamente. Trasmettere le banche delle informazioni dovranno essere ogni tre giorni, prima che andasse a un mese, e talvolta più a lungo, l'ufficiale fiscale racconta, durante questo periodo i proprietari delle imprese potrebbero già prelevare denaro.
L'autore fiscale controllerà la fiduciaLa maggior parte delle seguenti informazioni che ora saranno in grado di ricevere autorità fiscali sono un contratto di servizio o una scheda firmata - nella maggior parte dei casi non aiuterà le autorità fiscali, afferma Artyuk. Questi dati richiedono banche e ora, racconta il capo della direzione dell'autorizzazione delle controversie fiscali BCLP Alexander ERAs. E durante l'analisi del Presverrose e durante i controlli, dice Oatsov. Alcune banche stanno cercando di contestare le multe per rifiutarsi di fornire dati, racconta l'avvocato della banca centrale russa, ma di solito trasmettono le informazioni richieste.
Il rischio principale è ricevere l'accesso ai poteri di potere. Risch persone che hanno debito prima delle imposte o dovute alla società controllata da loro. Lo schema classico è quello di aprire un account su un parente o un nominale e ottenere un procuratore per gestirlo. Per recuperare i soldi da un tale account non funzionerà, perché appartiene a un'altra persona, racconta il dipendente del servizio fiscale. Ora le autorità fiscali saranno in grado di scoprire chi è veramente gestito dal denaro e recupera il debito con esso, spiega Nesterenko.
Per ottenere informazioni dalle informazioni bancarie
- Informazioni sulla Società o sull'imprenditore individuale, le autorità fiscali devono inviare una richiesta motivata, avviare il controllo dell'azienda (o controparti correlate, strutture, persone) o decidere il recupero del debito;
- Per ottenere dati su operazioni e conti di persone, le autorità fiscali avranno bisogno del consenso del leader dell'autorità fiscale più elevata. Le richieste di persone sono un po ', racconta un ufficiale fiscale, di ottenere il permesso non è facile. Di norma, secondo lui, le richieste vengono inviate se c'è già un'ispezione in relazione a una persona o alla sua compagnia. Un altro motivo è la richiesta delle autorità fiscali straniere sui residenti fiscali dei paesi con cui la Russia è scambiata da informazioni fiscali.
FTS raccoglie sempre più dati sulle persone e sulle aziende e di per sé questo è un grande rischio, afferma il funzionario federale. Finché il governo non discute il controllo di alcuna transazione in contanti tra persone, né per le loro spese, ma più dati - più opportunità per questo, sostiene. Mentre il dono del denaro tra le persone non è soggetto a NDFL, e nella nomina del pagamento non specifica il reddito da cui è necessario pagare le tasse, per recuperare una tassa su tali operazioni è quasi impossibile, note Erasov.
Le persone buone e la società non influiranno sulla legge, promette che FTS (TASS si riferisce all'estratto conto), i cambiamenti dovrebbero aumentare l'efficienza dell'approccio orientato al rischio durante le ispezioni e prevenire il danno dovuto all'evasione fiscale, ha detto il servizio.
In precedenza, tali richieste (ad esempio, copie dei documenti) dalla Banca federale dei servizi fiscali non hanno ricevuto, afferma il rappresentante di Promsvyazbank. Il rappresentante di Sberbank ha rifiutato commenti, i suoi colleghi di VTB, ALFA-Bank, Loco-Bank e Raiffeisenbank non hanno risposto alle richieste di VTimes.