Il nuovo rapporto analitico della chainalisi suggerisce che il 55% di tutti i soldi dei rifiuti con la crittocurrency passa attraverso 270 indirizzi. La Russia e gli Stati Uniti rimangono nell'antitering.
Borsa di borsa: lo strumento principale per il riciclaggio di denaro
Storicamente, la matrice principale di denaro ricevuto illegalmente ha passato attraverso grandi borse centralizzate e decentralizzate. Con l'adozione della quinta direttiva UE, che ha effettivamente ordinato piattaforme di negoziazione per attuare la procedura KYC per i propri clienti, i volumi dei fondi di lavaggio in siti centralizzati sono leggermente diminuiti. Tuttavia, nel 2020 ha avuto una nuova crescita. Molto probabilmente il denaro è lavato attraverso borse decentralizzate, che mantengono l'anonimato completo dei clienti. Questo è indicato nello studio della chainalisi
Nel 2020, una quantità significativa di traffico è spostata da borse centralizzate alle risorse classificate come "rischiose", compresi scambio ad alto rischio, piattaforme di gioco, mixer e piattaforme situate nelle giurisdizioni ad alto rischio.
Come si può vedere nel diagramma, la maggior parte dei soldi ricevuti illegalmente cade sui servizi di frodi e Darcnet.
Per quanto riguarda la geografia delle attività dei truffatori, i leader rimangono gli Stati Uniti d'America, Russia, Cina, Sudafrica, Ucraina e un certo numero di altri paesi.
La Russia è diventata di nuovo il leader nel settore scuro a causa dell'attività di Hydra
La Russia divenne di nuovo il leader del settore Darcnet, che è in gran parte dovuto all'attività del Marketer Hydra, che funziona principalmente con la popolazione di lingua russa.
La Cina è anche evidenziata dal fatto che riceve una quota sproporzionatamente ampia di fondi inviati da indirizzi associati a mezzi rubati e programmi esorbiti. In parte, ciò potrebbe essere dovuto ai furti di criptoCurrency e alle attività degli estorsioni associati al Gruppo Lazarus, un sindacato di cybercriminali associati al governo della Corea del Nord. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la maggior parte dei crimini è legata alla frode ed estorsione.
Nella maggior parte, i fondi ricevuti sono stati distribuiti tra 4 gruppi destinatari negli ultimi tre anni.
Allo stesso tempo, importi molto grandi di denaro, da $ 10 milioni a $ 100 milioni, hanno ricevuto solo 24 indirizzi.
Secondo il cinguelisi degli analisti, le agenzie di forze dell'ordine possono fermare il riciclaggio di denaro, semplicemente calcolando e arrestando i proprietari di questi 270 indirizzi.
Il post più della metà di tutti i soldi è montato attraverso 270 indirizzi di apparvero prima su Beincrypto.