Astana. Január 23. Kaztag - Kazahsztánban, a pénzügyi mérési pénzfejlesztési csoport fejlesztési csoportjának ajánlása, a jogalkotási módosítások tervezete előkészíti, amely lehetővé teszi a pénzügyi nyomon követést más országok elnökei ellen, az ügynökség levelező jelentései.
"A törvénytervezet módosításai célja a nemzeti köztisztviselők (PLD) megfelelő ellenőrzésre irányuló intézkedések létrehozására irányul (12. ajánlás 12 FATF). A mai napig, a Kazah Köztársaság nem hajtotta végre ajánlás 12 FATF, amely szerint az ENSZ tagállamai kell megállapítani a jogszabályi szinten ellenőrzés által végzett műveletek PPL függetlenül az ország helye. A politikai funkciókat PDL-knek, például politikai funkcióknak tulajdonítják, például az államok vagy kormányok vezetői, politikusok, vezető kormány, igazságügyi vagy katonai tisztviselők, az állami testületek és osztályok első vezetői, a kvázi államok vezetői és politikai pártok, "A projekt koncepciója azt mondja a törvény" A Kazah Köztársaság egyes jogalkotási aktusainak módosításai és kiegészítései a bűncselekmény által kapott jövedelem megfogalmazásáról és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos legalizálásáról (mosás).
Amint azt a fejlesztők elmagyarázták: "A FATF ezen rendelkezéseinek lényege alapján Kazahsztánnak pénzügyi megfigyelést kell végeznie az országos hovatartozástól függetlenül az összes ppl-ről."
"Ugyanakkor a Kazah Köztársaság jogszabályaiban a 12. ajánlás nem teljes mértékben végrehajtásra kerül, nevezetesen a megfelelő vevői ellenőrzések elvégzésére vonatkozó további intézkedések (a továbbiakban: NPC) csak az idegen PLL-ekre vonatkoznak , amely komoly hátrány a nemzetközi szabványoknak való megfelelés tekintetében. E tekintetben meg kell határozni a nemzeti ppls listáját, amely tekintetében további NPK-intézkedéseket kell alkalmazni - mondta a dokumentumban.
A módosítások szerzői szerint a törvénytervezet kialakításának szükségességét a Kazahsztán kölcsönös értékelésének második fordulójának előkészítése okozza az eurázsiai csoportnak a terrorizmus (EAG) finanszírozása (EAG) finanszírozásának megfogalmazásáról, amely a A Köztársaságnak 2021-ben kell átadnia. Amint azt megjegyeztük, a Kazahsztán értékelésénél az EAM-t ellenőrizni fogják a nemzetközi rendszer elleni küzdelemre és finanszírozásra a terrorizmushoz (AMD / FT) az AML / CFT nemzetközi szabványainak és finanszírozásának finanszírozására a FATF tömeges megsemmisítésének fegyvereinek eloszlására is a hatékonyságára működésének, többek között bizonyos megelőző intézkedéseket személyek ellen elkövetett, illetve elkövetni szándékozókat kapcsolatos legalizáció (pénzmosás) a bevétel nyert bűnöző, és a terrorizmus finanszírozása és azok minden lehetséges elnyomás.
"A hatékonysági szintek hozzárendelt minősítései és becslése a FATF nem végrehajtási javaslatok esetében a FATF Global Network egyéb részt vevő országaiból származó gazdasági szankciókat vonják maga után. A szankciók alatti bejegyzés a leginkább "veszélyes" az államok számára, és elsősorban a bankszektorhoz és a pénzügyi szolgáltatások köréhez kapcsolódik. Például 2001-2002-ben szankciókat fogadtak el a FATF elveinek megsértéséért, amelynek eredményeképpen a nemzetközi szakértők értékelése szerint több millió dollárt szenvedettek pénzügyi veszteségeket "- magyarázta a fejlesztők.