A láncalízis új analitikus jelentése azt sugallja, hogy az összes hulladék pénzének 55% -a a Cryptocurrency-mal áthalad 270 címen. Oroszország és az USA továbbra is antiteringben marad.
Stock Exchange - a pénzmosás fő eszköze
Történelmileg az illegálisan beérkezett pénz fő tömbje nagyközpontú és decentralizált tőzsdei cseréken keresztül haladt. Azzal, hogy elfogadták az ötödik EU irányelv, amely ténylegesen elrendelte a kereskedési platformok, hogy hajtsák végre a KYC eljárást az ügyfelek, a térfogat mosás alapok központosított helyek kismértékben csökkent. 2020-ban azonban új növekedése volt. Valószínűleg most a pénzt a decentralizált tőzsdéken mossák, amelyek megtartják az ügyfelek teljes anonimitását. Ez a láncalízis vizsgálatában szerepel
2020-ban, jelentős mennyiségű forgalmat költözött központosított tőzsdék források minősülő „kockázatos”, beleértve a magas kockázati csere, játék platformok, keverők és állványok található magas kockázatú jogrendszerben.
Amint látható a diagramban, a legtöbb illegálisan beérkezett pénz csalásra és DARCNET szolgáltatásokra esik.
Ami a csalók tevékenységeinek földrajzát illeti, a vezetők továbbra is az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Dél-Afrika, Ukrajna és számos más ország.
Oroszország ismét a Sector Darket vezetője lett a Hydra tevékenységének köszönhetően
Oroszország ismét a DARCNET szektor vezetője lett, ami nagyrészt a Hydra markoló tevékenységének köszönhető, amely elsősorban az orosz nyelvű népességgel működik.
Kína azt is kiemeli, hogy az ellopott eszközökkel és zsarolatú programokkal kapcsolatos címekből származó, aránytalanul nagy részesedést kap. Részben ez lehet az oka, hogy a lopások cryptocurrency tevékenységét és a ragadozók kapcsolódó Lazarus Group szindikátus kiberbűnözők kapcsolódó kormány Észak-Korea. Ami az Egyesült Államokat illeti, a bűncselekmények többsége csalással és zsarolással kapcsolatos.
A legtöbb esetben a kapott pénzeszközöket az elmúlt három évben 4 címzettcsoport között osztották el.
Ugyanakkor nagyon nagy mennyiségű pénz, 10 millió dollárról 100 millió dollárra, csak 24 címet kapott.
Az elemzők szerint a láncalízis, a bűnüldöző szervek megállíthatják a pénzmosást, egyszerűen a 270 cím tulajdonosainak kiszámítását és letartóztatását.
A pénz több mint felét a beincrypto-on 270 címen szerelik fel.