Astana. 23 janvye. Kaztag - nan Kazakhstan, sou rekòmandasyon an nan gwoup la devlopman nan devlopman finansye mezi lajan (FATF), yon bouyon amannman lejislatif yo ki ap prepare, ki pral pèmèt siveyans finansye kont prezidan yo nan lòt peyi yo, rapò yo ajans Korespondan.
"Amannman ki fèt nan lwa a bouyon yo ki vize a etabli mezi pou odit bon jan konsènan ofisyèl piblik nasyonal (PLD) (Rekòmandasyon 12 FATF). Pou dat, Repiblik la Kazakhstan pa te aplike pa rekòmandasyon 12 FATF, selon ki peyi manm Nasyonzini bezwen yo dwe etabli nan kontwòl nivo lejislatif la sou operasyon te pote soti nan ppl kèlkeswa afilyasyon nan peyi a. Fonksyon yo politik yo atribiye nan PDLS, pou egzanp, fonksyon politik, pou egzanp, chèf nan eta oswa gouvènman an, politisyen yo, gouvènman an granmoun aje, ofisye jidisyè oswa militè yo, chèf yo an premye nan kò eta ak depatman, chèf nan sektè a kazi-eta a Pati politik yo, "konsèp nan pwojè di lwa a" Sou Amannman nan amannman ak ajoute nan kèk zak lejislatif nan Repiblik la Kazakhstan sou legalizasyon an contre (blanchi) nan revni an resevwa pa kriminèl, ak finansman an nan teworis ".
Kòm devlopè yo eksplike, "Sou baz la nan sans nan dispozisyon sa yo nan FATF, Kazakhstan bezwen pote soti nan siveyans finansye konsènan tout ppls kèlkeswa afilyasyon peyi."
"An menm tan an, nan lejislasyon an nan Repiblik la Kazakhstan, rekòmandasyon an 12 FATF se pa konplètman aplike, sètadi, mezi adisyonèl yo pote soti nan chèk kliyan adekwa (ki refere yo kòm NPC a) yo etabli sèlman ki gen rapò ak PLLS la) , ki se yon dezavantaj grav an tèm de konfòmite avèk estanda entènasyonal yo. Nan sans sa a, li nesesè detèmine lis la nan ppl nasyonal, nan respè nan ki plis mezi NPK yo pral aplike, "te di nan dokiman an.
Dapre otè yo nan amannman ki, bezwen an yo devlope se yon lwa bouyon ki te koze pa preparasyon an nan wonn an dezyèm nan evalyasyon mityèl nan Kazakhstan pa gwoup la Eurasian sou contre legalizasyon an nan revni kriminèl ak finansman nan teworis (EAG), ki nan Repiblik dwe pase nan 2021. Kòm te note, lè evalye Kazakhstan, EAG a yo pral tcheke pa sistèm nasyonal la pou contre blanchi revni ak finansman nan teworis (AMD / FT) pa estanda entènasyonal pou AML / CFT ak finansman distribisyon an nan zam destriksyon mas nan FATF, osi byen Kòm efikasite nan operasyon li yo, ki gen ladan sèten mezi prevantif kont moun ki pran angajman oswa lide yo komèt krim ki gen rapò ak legalizasyon (blanchi) nan revni jwenn pa kriminèl, ak finansman an nan teworis ak yo tout repwesyon posib yo.
"Asiyen evalyasyon ak estimasyon de nivo nan efikasite nan ka ki pa mete ann aplikasyon rekòmandasyon nan FATF pral egzije sanksyon ekonomik aplike nan peyi a soti nan lòt peyi k ap patisipe nan rezo a FATF Global. Antre a anba sanksyon ki pi "danjere" pou eta yo ak gen rapò prensipalman nan sektè bank la ak sijè ki abòde lan sèvis finansye. Pou egzanp, nan 2001-2002, sanksyon yo te adopte pou moun ki pa konfòmite avèk prensip yo nan FATF, kòm yon rezilta nan ki, selon evalyasyon an nan ekspè entènasyonal yo, yo soufri pèt finansye nan dè milyon de dola ameriken, "devlopè yo eksplike.