Astana. 23. siječnja. Kaztag - u Kazahstanu, o preporuci razvojne grupe razvoja financijskog mjerenja (FATF), pripremaju se nacrt zakonodavne izmjene i dopune koje će omogućiti financijsko praćenje protiv predsjednika drugih zemalja, izvješća o dogovoru agencije.
"Izmjene i dopune nacrta zakona usmjerene su na utvrđivanje mjera za odgovarajuću reviziju u vezi nacionalnih javnih dužnosnika (PLD) (preporuka 12 FATF). Do danas, Republika Kazahstana nije provedena preporukom 12 FATF, prema kojima zemlje članice UN-a trebaju biti uspostavljena na kontroli zakonodavne razine o operacijama koje provodi PPL bez obzira na pripadnost zemlje. Političke funkcije pripisuju se PDL-ovima, na primjer, političkim funkcijama, na primjer, šefovima država ili vlade, političarima, višoj vladi, sudskim ili vojnim službenicima, prvim šefovima državnih tijela i odjela, šefova kvazi-državnog sektora i Političke stranke ", koncept projekta kaže zakon" o izmjenama i dopunama i dopunama nekom zakonodavnim aktima Republike Kazahstana o zlostavljanju legalizacije (pranje) dohotka koje je primio kriminalca i financiranje terorizma ".
Kako su programeri objasnili, "Na temelju suštine ovih odredbi FATF-a, Kazahstana treba provesti financijsko praćenje u vezi s svim PPL-ovima bez obzira na pripadnost zemlje."
"U isto vrijeme, u zakonodavstvu Republike Kazahstan, preporuka 12 FATF nije u potpunosti provedena, naime, dodatne mjere za provođenje odgovarajućih čekova klijenata (u daljnjem tekstu: NPC) utvrđuju se samo u odnosu na strane PLL-ove , što je ozbiljan nedostatak u smislu usklađenosti s međunarodnim standardima. U tom smislu, potrebno je odrediti popis nacionalnih PPL-a, u odnosu na koje će se primjenjivati dodatne mjere NPK-a ", navodi se u dokumentu.
Prema autorima izmjena i dopuna, potreba za izradom nacrta zakona je uzrokovana pripremom drugog kruga međusobne procjene Kazahstana od strane eurazijske skupine o suzbijanju legalizacije kaznenog dohotka i financiranja terorizma (EAG), koji je Republika mora proći 2021. godine. Kao što je navedeno, prilikom ocjenjivanja Kazahstana, EAG će biti provjeren od strane nacionalnog sustava za borbu protiv pranja prihoda i financiranja terorizma (AMD / FT) međunarodnim standardima za AML / CFT i financiranje distribucije oružja za masovno uništenje FATF-a, kao i kao učinkovitost njegove operacije, uključujući određene preventivne mjere protiv osoba koje su počinile ili namjeravali izvršiti zločine vezane uz legalizaciju (pranje) prihoda dobivenih od kriminala, te financiranje terorizma i njihov mogući suzbijanje.
"Dodijeljene ocjene i procjene razina učinkovitosti u slučajevima ne-implementacijskih preporuka FATF-a podrazumijevat će gospodarske sankcije koje se primjenjuju na zemlju iz drugih zemalja sudionica Globalne mreže FATF. Upis pod sankcijama je najviše "opasnije" za države i odnose se prvenstveno na bankarski sektor i opseg financijskih usluga. Na primjer, u 2001-2002, sankcije su usvojene za nepoštivanje načela FATF-a, kao rezultat toga, prema procjeni međunarodnih stručnjaka, pretrpjeli su financijske gubitke u milijunima američkih dolara ", objasnili su programeri.