אסטאנה. 23 בינואר. קאזטאג - בקזחסטן, בהמלצת קבוצת הפיתוח של התפתחות הכספים הפיננסית (FATF), טיוטת תיקונים חקיקתיים מתכוונים, אשר תאפשר ניטור כספי כנגד הנשיאים של מדינות אחרות, דיווחים כתב הסוכנות.
"התיקונים בטיוטת החוק נועדו להקים צעדים לביקורת נאותה על פקידי ציבור לאומיים (PLD) (המלצה 12 Fatf). עד כה לא יושמה הרפובליקה של קזחסטן על ידי המלצה 12 Fatf, לפיו יש להקים מדינות חבריות של האו"ם בשליטה ברמה החקיקתית על פעולות שבוצעו על ידי PPL ללא קשר לשתייכות המדינה. הפונקציות הפוליטיות מיוחסות ל- PDLS, למשל, תפקודים פוליטיים, למשל, ראשי מדינות או ממשלה, פוליטיקאים, ממשלה בכירה, קצינים שיפוטיים או צבאיים, ראשי גופים ומחלקות ראשונים, ראשי המגזר מעין המדינה ו מפלגות פוליטיות, "תפיסת הפרויקט אומרת את החוק" על תיקונים לתיקונים ותוספות לכמה מעשי חקיקה של הרפובליקה של קזחסטן על הלגינים המצמודים (הלבנה) של ההכנסה שהתקבלה על ידי פלילית ומימון טרור ".
ככל שהמפתחים הסבירו, "על בסיס המהות של הוראות אלה של FATF, קזחסטן צריך לבצע ניטור כלכלי לגבי כל ppls ללא קשר לשייכות המדינה".
"במקביל, בחקיקה של הרפובליקה של קזחסטן, ההמלצה 12 Fatf אינה מיושמת במלואה, כלומר, צעדים נוספים לביצוע בדיקות לקוחות נאותות (להלן נקבעו רק ל- NPC) , שהיא חסרון רציני במונחים של ציות לתקנים בינלאומיים. בהקשר זה, יש צורך לקבוע את רשימת הפפלס הלאומי, שבגינם יושמו אמצעי NPK נוספים, "אמר במסמך.
לדברי מחברי התיקונים, הצורך לפתח טיוטת חוק נגרמת על ידי הכנת הסיבוב השני של הערכה הדדית של קזחסטן על ידי הקבוצה האירואסית על התנגשות ההכנסה הפלילית והמימון של הטרור (EAG), אשר הרפובליקה חייבת לעבור בשנת 2021. כאמור, כאשר מעריכים את קזחסטן, ה- EAG ייבדק על-ידי המערכת הארצית להגברת הלבנת הכבוד והמימון לטרור (AMD / רגל) על ידי תקנים בינלאומיים עבור AML / CFT ומימון חלוקת נשק להשמדה המונית של Fatf, כמו גם כן כאפקטיביות של פעולותיה, כולל אמצעי מניעה מסוימים נגד אנשים שביצעו או התכוונו לבצע פשעים הקשורים לגליזציה (הלבנה) של הכנסה שהושגו בפושע, ומימון טרור וכל הדיכוי האפשרי שלהם.
"הדירוגים שהוקצו ואומדנים של רמות היעילות במקרים של המלצות שאינן יישום של FATF יכלול סנקציות כלכליות החלות על המדינה ממדינות משתתפות אחרות ברשת FATF Global. הכניסה תחת סנקציות היא "המסוכנת" ביותר עבור המדינות ומתייחסות בעיקר למגזר הבנקאי והיקף השירותים הפיננסיים. לדוגמה, בשנים 2001-2002 אומצו סנקציות לאי-ציות לעקרונות FATF, כתוצאה ממנו, על פי הערכת מומחים בינלאומיים, הם סבלו הפסדים כספיים במיליוני דולר, "הסבירו היזמים.