Astana. 23 de xaneiro. Kaztag - en Kazakhstan, por recomendación do grupo de desenvolvemento de medición financeira Desenvolvemento de diñeiro (FATF), prepáranse un proxecto de modificacións lexislativas, que permitirá a monitorización financeira contra os presidentes doutros países, os informes correspondentes da Axencia.
"As modificacións do proxecto de lei están destinadas a establecer medidas para a auditoría adecuada en relación aos funcionarios públicos nacionais (PLD) (Recomendación 12 FATF). Ata a data, a República de Casaquistán non foi implementada por recomendación de 12 FATF, segundo a cal os países membros da ONU deben establecerse a nivel de nivel lexislativo sobre as operacións realizadas por PPL independentemente da afiliación do país. As funcións políticas atribúense a PDLs, por exemplo, as funcións políticas, por exemplo, os xefes de estados ou do goberno, os políticos, o goberno superior, os oficiais xudiciais ou militares, os primeiros xefes de organismos estatais e departamentos, xefes do sector cuasi-estado e Partidos políticos: "O concepto do proxecto di a lei" sobre modificacións ás modificacións e adicións a algúns actos lexislativos da República de Kazajistán na legalización do contrarremismo (lavado) dos ingresos recibidos polo criminal e o financiamento do terrorismo ".
Como os desenvolvedores explicaron, "con base na esencia destas disposicións de FATF, Kazakhstan necesita realizar unha monitorización financeira en relación a todos os PPLs independentemente da afiliación do país".
"Ao mesmo tempo, na lexislación da República de Kazajistán, a recomendación de 12 FATF non está totalmente implementada, é dicir, as medidas adicionais para realizar controis de clientes adecuados (en diante denominados NPC) están establecidos só con respecto a plls estranxeiros , que é unha grave desvantaxe en canto ao cumprimento das normas internacionais. A este respecto, é necesario determinar a lista de PPLS nacionais, con respecto a que aplicaranse medidas de NPK adicionais ", dixo no documento.
Segundo os autores das modificacións, a necesidade de desenvolver un proxecto de lei é causado pola preparación da segunda rolda de avaliación mutua de Kazajistán polo grupo eurasiático ao contrarrestar a legalización dos ingresos criminais e financiamento do terrorismo (EAG), que o A República debe pasar en 2021. Como observado, ao avaliar o Kazakhstan, o EAG será verificado polo sistema nacional para combater o branqueo de ingresos e financiar ao terrorismo (AMD / FT) por normas internacionais para AML / CFT e financiar a distribución de armas de destrución masiva de FATF, así como A medida que a eficacia do seu funcionamento, incluíndo certas medidas preventivas contra persoas que cometeron ou pretenden cometer crimes relacionados coa legalización (branqueo) de ingresos obtidos polo criminal, eo financiamento do terrorismo e da súa supresión posible.
"As clasificacións asignadas e as estimacións dos niveis de eficiencia en casos de recomendacións de non implementación de FATF implicarán sancións económicas aplicadas ao país doutros países participantes da rede Global FATF. A entrada baixo sancións é a máis "perigosa" para os estados e relaciona principalmente ao sector bancario e ao alcance dos servizos financeiros. Por exemplo, en 2001-2002, as sancións foron adoptadas por incumprimento dos principios de FATF, polo que, segundo a avaliación dos expertos internacionais, sufriron perdas financeiras en millóns de dólares estadounidenses ", explicou os desenvolvedores.