22 meses A Fiscalía Xeral do Estado de Nova York (NYAG) realizou unha investigación sobre a falta de subministración de moeda conectiva e o uso do lanzamento de moedas para cubrir as perdas financeiras de Bitfinex. Aínda que a tether e bitfinex son filiais ifinex, a raíz dos problemas está asociada a unha empresa de terceiros Crypto Capital.
Tether - Stabkoin, atado nunha proporción de 1: 1 ao dólar estadounidense. Para garantir a estabilidade do sistema nas contas bancarias da compañía, os mesmos volumes da moeda de destino deben estar situados como fichas en Cryptoci. En 2018, o regulador expresou dúbidas sobre os dólares estadounidenses e a verificación do fiscal provocou un préstamo á bitfinex nun volume de 850 millóns de dólares. Foi suxerido que as moedas necesarias eran simplemente preimpiadas. As comunicacións de Tether e BitFinex nunca se anunciaron, pero a primeira lista de Tocken mantívose BitFinex, ea posterior crise con Crypto Capital revelou unha conexión directa entre dúas criptocompany.
Coa crecente revolución do Cryptobier, a bitfinex tomou un importante e fiable operador financeiro, pero en 2017 o Wells Fargo Bank (NYSE: WFC) negouse a cooperar con el. Entón a guía volveuse a Crypto Capital, con sede en Panamá. Debido á complexidade de traballar con institucións financeiras recoñecidas ao mesmo tempo, Binance, Kraken e ExMo traballaron con Cappto Capital. Pero foi BitFinex que resultou ser un refén cando en 2018, Crypto Capital foi acusado de fraude e branqueo de trarars de drogas, e as súas contas foron arrestadas en Polonia, Estados Unidos e Portugal.
Dado que Crypto Capital foi o agregador de pagamento principal para BitFinex, $ 850 millóns de Cryptobyri foi reservado nas súas contas. A detención de contas provocou un déficit agudo de liquidez, eo destino de Bitfinex estaba ameazado. Para evitar o risco de quebra, BitFinex tomou os fondos desaparecidos de Tether, pero o fixo secretamente, o que provocou unha nova onda de acusacións. Debido á interferencia do regulador, as relacións financeiras tiveron que consolidarse documentadas. Posteriormente, a bitfinex foi calculada con ATHET, gastando ICO co lanzamento do token Leo: en 10 días o intercambio recolleu 1.000 millóns de dólares. Non obstante, a investigación xa estaba en execución.
22 meses, a fiscalía levou a cabo a investigación, pediron máis de 2,5 millóns de documentos. O veredicto do regulador: Con Tether e Bitfinex, as acusacións son eliminados, como parte da liquidación da empresa debe pagar R $ 18,5 millóns e proporcionar informes trimestrais sobre o grao de subministración de fichas de dólares norteamericanos nos últimos dous anos. Ata agora, a investigación foi, BitFinex cambiou a súa redacción engadindo criptopacivals e ingresos dos préstamos a "proporcionar reservas de dólares.
Despois do lanzamento de Bitcoin, Bitcoin cortou a corrección de febreiro nun 10% nas últimas 12 horas.
A importancia desta noticia é difícil de sobreestimar, xa que a abafadora maioría das intercambios de criptocurrencias calcúlase en Tether, ea súa capitalización aumentou de US $ 1 bilhão en 2016 ata os 35.000 millóns de dólares actuais. O rexeitamento das reclamacións do regulador afectará a toda a criptocurrencia Mercado. Non obstante, aínda non se entregou a cuestión do grao de subministración de Tether.
Grupo analítico Stormgain.
Ler artigos orixinais sobre: Investing.com