O novo informe analítico da Chainálise suxire que o 55% de todos os residuos de diñeiro con criptocurrency pasan ao longo de 270 enderezos. Rusia e os EE. UU. Quedan en Antiering.
Bolsa de valores: a principal ferramenta de lavado de diñeiro
Históricamente, a variedade principal de diñeiro recibido ilegalmente pasou por grandes bolsas centralizadas e descentralizadas. Coa adopción da quinta directiva da UE, que realmente ordenou plataformas comerciais para implementar o procedemento de KYC para os seus clientes, os volumes dos fondos de lavado en sitios centralizados diminuíron lixeiramente. Con todo, en 2020 tivo un novo crecemento. Probablemente agora o diñeiro se lava a través de intercambios de accións descentralizadas, que conservan o completo anonimato dos clientes. Isto é afirmado no estudo da cadea
En 2020, unha cantidade significativa de tráfico pasou de bolsas de valores centralizada para recursos que son clasificados como "de risco", incluíndo o intercambio de alto risco, plataformas de xogo, mesturar e plataformas situadas en xurisdicións de alto risco.
Como se pode ver no diagrama, a maior parte do diñeiro recibido ilegalmente cae sobre os servizos de fraude e Darcnet.
En canto á xeografía das actividades dos defraudadores, os líderes seguen sendo os Estados Unidos de América, Rusia, China, Sudáfrica, Ucraína e varios outros países.
Rusia volveuse a ser o líder no sector Darket debido á actividade de Hydra
Rusia volveuse a ser líder no sector Darcnet, que é en gran parte debido á actividade do comerciante de Hydra, que traballa principalmente coa poboación rusa.
China tamén está destacada polo feito de que recibe unha parte desproporcionadamente grande de fondos enviados desde enderezos asociados con medios roubados e programas extorsivos. En parte, isto pode deberse aos roubos de criptocurrencia e as actividades de extorsionados asociados co Grupo Lázaro, un sindicato de cibercriminales asociados ao goberno de Corea do Norte. En canto aos Estados Unidos, a maioría dos delitos están relacionados coa fraude ea extorsión.
Na maioría, os fondos recibidos foron distribuídos entre 4 grupos destinatarios nos últimos tres anos.
Ao mesmo tempo, cantidades moi grandes de diñeiro, de US $ 10 millóns a 100 millóns de dólares, recibiron só 24 enderezos.
Segundo a Cadea Analistas, as axencias de aplicación da lei poden deter o branqueo de capitais, simplemente calculando e detendo os propietarios destes 270 enderezos.
A publicación máis da metade de todo o diñeiro está montado a través de 270 enderezos de aparecidos primeiro en BECTRYPTO.