Astana. 23 janvier. KAZTAG - au Kazakhstan, sur la recommandation du Groupe de développement de la mesure de la masse financière (GAFI), un projet de modifications législatives prépare, ce qui permettra le suivi financier contre les présidents d'autres pays, les rapports de correspondants de l'Agence.
"Les modifications du projet de loi visent à établir des mesures d'audit adéquat concernant les fonctionnaires nationaux (PLD) (Recommandation 12 GAFI). À ce jour, la République du Kazakhstan n'a pas été mise en œuvre par la Recommandation 12 du GAFI, selon lesquelles les pays membres de l'ONU doivent être établis au niveau du niveau législatif des opérations effectuées par la PPL, quelle que soit l'affiliation de pays. Les fonctions politiques sont attribuées aux PDL, par exemple des fonctions politiques, par exemple des chefs d'État ou de gouvernement, de politiciens, de gouvernements de haut niveau, d'officiers judiciaires ou militaires, des premiers chefs d'État et de départements, chef du secteur quasi-étatique et Partiers politiques, "Le concept de projet dit la loi" sur les amendements aux modifications et ajouts à certains actes législatifs de la République du Kazakhstan sur la légalisation de la légalisation (blanchissage) des revenus reçus par criminels et le financement du terrorisme ".
Comme les développeurs ont expliqué: «Sur la base de l'essence de ces dispositions du GAFI, le Kazakhstan doit effectuer une surveillance financière concernant toutes les PPL, quelle que soit l'affiliation de pays».
"Dans le même temps, dans la législation de la République du Kazakhstan, la Recommandation 12 GAFF n'est pas entièrement mise en œuvre, à savoir des mesures supplémentaires visant à effectuer des contrôles des clients adéquats (ci-après dénommée NPC) ne sont établis que par rapport aux PLLS étrangers. , qui est un sérieux désavantage en termes de conformité aux normes internationales. À cet égard, il est nécessaire de déterminer la liste des PPL nationaux, en ce qui concerne les mesures supplémentaires des NPK seront appliquées », a déclaré dans le document.
Selon les auteurs des amendements, la nécessité d'élaborer un projet de loi est causée par la préparation du deuxième cycle d'évaluation mutuelle du Kazakhstan par le groupe eurasien sur la lutte contre la légalisation du revenu pénal et le financement du terrorisme (EAG), que la La république doit passer en 2021. Comme indiqué, lors de l'évaluation du Kazakhstan, l'EAG sera vérifié par le système national de lutte contre le blanchiment de revenus et le financement du terrorisme (AMD / FT) par des normes internationales pour la LBC / FT et le financement de la répartition des armes de destruction massive du GAFI, ainsi que Comme l'efficacité de son fonctionnement, y compris certaines mesures préventives à l'encontre de personnes qui ont commis ou intention de commettre des crimes liés à la légalisation (blanchiment) des revenus obtenus par criminel et le financement du terrorisme et de leur toute suppression possible.
"Les cotes assignées et les estimations des niveaux d'efficacité en cas de non-exécution des recommandations de GAFI entraîneront des sanctions économiques appliquées au pays d'autres pays participants du réseau mondial GAFF. L'entrée sous Sanctions est la plus "dangereuse" pour les États et relier principalement au secteur bancaire et à la portée des services financiers. Par exemple, en 2001-2002, des sanctions ont été adoptées pour non-respect des principes du GAFI, en fonction de l'évaluation des experts internationaux, ils ont subi des pertes financières dans des millions de dollars américains », a expliqué les développeurs.