Le nouveau rapport analytique de la chaîne de la chaîne suggère que 55% de tous les gaspilles d'argent avec la cryptocurrence passent sur 270 adresses. La Russie et les États-Unis restent en antiterurant.
Bourse - L'outil principal pour le blanchiment d'argent
Historiquement, la principale gamme d'argent obtenus illégalement adopté par de grandes bourses centralisées et décentralisées. Avec l'adoption de la cinquième directive de l'UE, qui ordonna réellement les plates-formes de trading pour mettre en œuvre la procédure de KYC pour ses clients, les volumes de lavage des fonds sur des sites centralisés ont légèrement diminué. Cependant, en 2020, il a eu une nouvelle croissance. Plus probablement maintenant, l'argent est lavé par des bourses décentralisées, qui conservent l'anonymat complet des clients. Ceci est indiqué dans l'étude de la chaîne de la chaîne
En 2020, une quantité importante de trafic est passée de bourses d'actions centralisées aux ressources classées comme "risquées", y compris une échange à risque élevé, des plates-formes de jeux, des mélangeurs et des plates-formes situées dans des juridictions à haut risque.
Comme on peut le voir dans le diagramme, la majeure partie de l'argent reçue illégalement relève des services de fraude et de darcnet.
En ce qui concerne la géographie des activités des fraudeurs, les dirigeants restent les États-Unis d'Amérique, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et à un certain nombre d'autres pays.
La Russie est de nouveau devenue le chef de file du secteur Remarket en raison de l'activité d'Hydra
La Russie devint à nouveau le leader du secteur Darcnet, qui est en grande partie dû à l'activité du marketing Hydra, qui travaille principalement à la population russophone.
La Chine est également mise en évidence par le fait qu'il reçoive une part disproportionnée des fonds envoyés par des adresses associées aux moyens volés et aux programmes extoralables. En partie, cela peut être dû aux vols de cryptocurrence et aux activités d'extorqueurs associés au groupe Lazarus, un syndicat de cybercriminels associés au gouvernement de la Corée du Nord. Quant aux États-Unis, la plupart des crimes sont liés à la fraude et à l'extorsion.
Dans la plupart des cas, les fonds reçus ont été distribués entre 4 groupes bénéficiaires au cours des trois dernières années.
Dans le même temps, de très grandes quantités d'argent, passant de 10 millions de dollars à 100 millions de dollars, n'ont reçu que 24 adresses.
Selon la chaharge des analystes, les organismes chargés de l'application de la loi peuvent empêcher le blanchiment de capitaux, simplement calculer et arrêter les propriétaires de ces 270 adresses.
Le poste plus de la moitié de tout l'argent est monté à travers 270 adresses d'apparence d'abord sur Beincrypto.