Vous lisez des nouvelles sur les banquiers aggracés. Ils sont non seulement plantés, mais aussi une propriété sélectionnée. De grandes quantités. Ex-Président de Vesselbank Larisa Markus servant le terme de détournement de fonds de 110 milliards de roubles. La Banque "Trust" a déposé une réclamation pour les anciens gestionnaires "ouverture" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev et Mikhail Nazarychev pour 107,4 milliards de roubles. La Cour de Kazan a arrêté les actifs de 9 anciens gestionnaires de Tatfondbank d'une valeur de 97 milliards de roubles. Les huissiers de justice courent derrière le fondateur de l'interpombank et de l'ancien sénateur Sergey Pugatachev, trouvent et vendent ses actifs. Oui, en effet, tous les volés n'ont pas réussi à revenir. De nombreux fraudeurs banquiers reniflèrent en Angleterre, en France, en Israël avec des centaines de milliards de roubles et n'étaient pas mauvaises là-bas. Mais il y a un mouvement au moins une sorte de choses. Quelque chose trouve quelqu'un est attrapé - les nerfs sont généralement secoués. Et les développeurs à travers lesquels des milliards de roubles ont également conduit des milliards, et ils sont libres et dans le chocolat - aucune responsabilité comme s'ils ne portent pas. Mais tout le monde n'est pas aussi chanceux, bien sûr.
Fraude de milliards: Sizo, tribunaux et Zanzibar
La plupart des développeurs restent impunis - même les affaires pénales initiées de fraude ne se terminent pas dans une phrase ou une expropriation réelle des portés. De plus, personne d'autre ne peut nommer les noms coupables, "personnes non identifiées" - un libellé non découvert, c'est-à-dire de ne pas trouver de fin. Donc, le 4 mai 2017, une affaire pénale a été lancée contre des personnes non identifiées parmi la direction des développeurs ZHSS "Murinskoye-1", Romance LLC et O2 Development LLC sur les faits du détournement de fonds pour la construction du complexe. Il s'agissait d'environ 4 milliards de roubles. Le fait qu'ils aient été retournés dans le peuple ne sont pas connus.Mais si chanceux pas tout le monde. Les activités fortes des copropriétaires du groupe "ville" de Maxim et de Ruslana Vanchangovy, accusée de fraude et de détournement de 1,2 milliard de roubles, ont atteint la Cour. Ils n'ont pas terminé trois complexes - l'écran LCD "Baltique", "Leninsky Park" et "Starfish" - et ont laissé environ 3 000 actionnaires sans appartements. Maxim Vanchangov a passé 3,5 ans à Sizo. Un fait employé: la mère du tribunal de Vasileostrovsk était l'actionnaire trompé, où allait à l'origine écouter l'affaire. En conséquence, l'affaire a été entendue dans le tribunal Primorsky. À l'automne 2019, la première réunion a eu lieu - rien n'est connu sur la phrase. Toutes les maisons ont été complétées par les autres développeurs, de sorte que le sujet est autorisé.
Le 30 juillet 2019, le directeur général de Normann GC a été arrêté Vladimir Smirnov et a été placé dans le Sizo. Il est incriminé au vol d'argent pour des précurseurs dans un montant de plus de 1,5 milliard de roubles dans la construction de l'écran LCD "sur Zarechny" et "trois oranges" dans le village de Pargolovo. L'enquête a reproché à la direction de la société dans le fait qu'à partir de janvier 2015, à la fin de décembre 2017, 774 contrats de construction partagés ont été conclus pour un total de 1,5 milliard de roubles, et seulement 80 millions ont été dépensés sur le chantier de construction. Selon le dernier Information, le tribunal a quitté Vladimir Smirnov à Sizo jusqu'à la fin de 2020. Cette année, le défendeur n'a pas été signalé.
En 2018, le directeur général et le copropriétaire du groupe de sociétés Lenspetstroys de Dmitry Astafiev ont été détenus. L'enquête l'a présentée au détournement de fonds de près de 500 millions de roubles lors de la construction du "perspective de Léningrad" de l'écran LCD, puis a comparu le montant inférieur à 220 millions en six mois au Sizo, la Cour a modifié la mesure de préventive pour un homme d'affaires de souscrire au syndicat. Le tribunal devrait avoir lieu cette année, mais jusqu'à présent, rien ne peut être entendu parler de lui.
L'année dernière, la Cour en Autentia a été arrêtée par le fondateur du groupe d'enseignes d'Institut de l'Insist Vladimir Oxman et du directeur général d'Arseniya Vasilyev, soupçonné de détournement de 2,67 milliards de roubles dans la construction du Kingdom de Treidiewico LCD à Murino. Les deux ont laissé le territoire de la Russie - du péché loin.
Des derniers cas forts. Le bureau du procureur de Saint-Pétersbourg a approuvé l'acte d'accusation dans une affaire pénale contre un citoyen âgé de 66 ans, accusé d'un détournement de fonds plus d'un milliard de roubles d'argent pour la LCD LCD "Nouvelle scandinavie". Le nom du retraité milliardaire n'est pas signalé. A commencé à construire une société non-service "Petersburg-Skansk".
Littéralement l'autre jour, le 20 mars, en vol de l'aéroport de Pulkovo, Dmitry Ipatov, qui allait voler au reste de Zanzibar (il y a maintenant moins de 30 degrés de chaleur). L'enquête le soupçonne en violations lors de la construction de LCC LCK. Le montant de 5 millions de roubles est exprimé. La Cour a estimé que pour la détention de Dmitry iPatov, il n'y a aucune raison. Au début du mois de mars, une affaire pénale a été lancée sur la fraude avec les moyens d'actionnaires de plus de 920 millions de roubles après avoir vérifié la construction de Lomonosov LCD (Petrodvortsovsky), que "Petrostroy" construit dans un quartier de Petrodvorto de Saint-Pétersbourg. Le destin en outre de ce cas est inconnu.
> Non seulement Petersburg Hommes d'affaires ont subi au moins une punition - au moins de la réputation. En août 2017, Igor Pinkeevich est arrivé à Sizo, qui a été accusé de fonds avec des fonds de 6 000 péricoristes d'un LCD inachevé "Tsaritsyno" - le plus grand projet problématique de Moscou, dont les actionnaires causent toujours le cas de la tête des responsables métropolitains. En octobre 2019, Homme d'affaires a été libéré du "chien" et a envoyé une arrestation à domicile.
En août 2018, dans le cadre de l'affaire criminelle scandaleuse, la Cour a arrêté la Cour a arrêté l'ancien copropriétaire de la Société et de l'ex-directeur général LLC Ivastroy Andrei Puchkov. L'arrestation était toutefois une correspondance - homme d'affaires a réussi à laisser une patrie ingrate et à s'installer à Chypre.
Peut-être que le célèbre développeur qui a visité l'enquête et la cour - Sergey PolonSky. Au début, il a été arrêté au Cambodge, où il a acquis une propriété de l'île. Ensuite, il a été déporté à Moscou et en mai 2015 dans le silence du marin, où il n'a pas cessé de faire la chasse de ses fans avec des actions extravagantes (mariage, oncologie). La Cour a eu lieu en 2017 - il a été reconnu coupable du détournement de fonds de 2,6 milliards de roubles des actionnaires et a parlé aux cinq années de la colonie. Et immédiatement libéré de la peine en raison de l'expiration du statut des limitations.
Crime sans punition
Malgré les accusations fortes des autorités chargées des enquêtes, les malédicatrices d'actionnaires trompées qui vont à des rallies et écrivent des lettres au président, la vraie peine des développeurs - rareté. Et c'est pourquoi.
"La législation en vigueur ne prévoit pas la responsabilité directe du développeur de plus près", commente Maxim Aleksev, avocat, avocat des praticiens immobiliers et des investissements de Kachinc et de Partners. Selon lui, malgré cela, le fait d'avoir une injuste peut créer des dérivés d'attirer un développeur à la justice, car l'impossibilité d'achèvement de la construction est souvent un reflet de la situation financière instable du développeur, qui multipliera les risques de présentation. des créances des créanciers (actionnaires, états et t .d.). Et c'est précisément cette situation qui crée les risques d'attirer les dirigeants et / ou les propriétaires du développeur à la responsabilité subsidiaire, puis les moyens de remplir la maison peuvent être récupérés directement à partir de ces personnes.
«Les cas où un tel mécanisme était effectivement appliqué dans la pratique, je ne peux pas appeler, ainsi que de vraies phrases dans une situation similaire. En général, si nous considérons la situation avec la présence d'une hospitalité au point de vue de la qualification pénale des actes, alors à l'ordre du jour, il s'agit de la question de l'ajout du Code criminel de la Fédération de Russie avec les nouvelles compositions de Crimes pour les développeurs, car, comme certains députés, considérons les formulations de criminalité existantes, telles que: fraude, détournement de fonds, abus d'autorité, ne permettent pas toujours aux responsables des responsables dans une panne ou un retard de construction », résume maxim Aleksev.
Toutefois, le système des comptes d'entiercement ne permet pas aux développeurs facilement à sa discrétion de gérer l'argent pour les valeurs. Les monstres d'un rugissement financier sont entrés dans le jeu - les banques dont l'argent va sur le chantier de construction. Les tromper avec l'impunité ne sera pas si facile. Bien que si vous agissez ensemble ...
