Astana. 23. tammikuuta. Kaztag - Kazakstanissa talousmittausmittausryhmän kehittämisryhmän suosituksesta valmistelee lainsäädäntömuutosehdotuksia, jotka mahdollistavat rahoitusvalvontaa muiden maiden puheenjohtajista, viraston kirjeenvaihtajakertomuksista.
"Lainsäädännön tarkistuksissa pyritään luomaan asianmukaiset tilintarkastukset kansallisista julkisista virkamiehistä (PLD) (suositus 12 FATF). Tähän mennessä Kazakstanin tasavalta ei ole toteuttanut suosituksen 12 FATF: n mukaan, jonka mukaan YK: n jäsenmaat on vahvistettava PPL: n toteuttamien toimien lainsäädäntötason valvonnassa maan liittymisestä riippumatta. Poliittiset tehtävät johtuvat esimerkiksi poliittisiin tehtäviin, esimerkiksi valtioiden tai hallitusten, poliitikkojen, vanhempien hallitusten, oikeuslaitoksen tai sotilasjohtajien, päämiesten, valtion elinten päämiehet, päämiehet, ja Poliittiset puolueet "," hanke käsite sanoo laki "muutoksista tarkistuksista ja lisäyksistä Kazakstanin tasavallan säädöksistä laillisuuden torjumisesta (pesu) rikollisen ja terrorismin rahoittamisesta".
Kehittäjät selittivät, "Näiden FATF: n määräyksen pohjalta Kazakstanin on toteutettava rahoitusvalvonta kaikista PPL-yhdisteistä riippumatta maakunnasta."
"Samanaikaisesti Kazakstanin tasavallan lainsäädännössä suositusta 12 FATF: tä ei ole täysin pantu täytäntöön, eli lisätoimenpiteitä asianmukaisten asiakkaiden tarkastusten suorittamiseksi (jäljempänä NPC) vahvistetaan vain ulkomaisten PLL: n osalta , mikä on vakava epäedullinen kansainvälisten standardien noudattamisen kannalta. Tältä osin on tarpeen määrittää kansallisten PPL: n luettelo, jonka osalta NPK: n lisätoimenpiteitä sovelletaan "asiakirjassa.
Tarkistusten tekijöiden mukaan tarve kehittää lakiehdotusta, joka johtuu Kazakstanin toisen kierroksen valmistelusta Euraasian konserniin rikosoikeudellisten tulojen ja terrorismin rahoituksen (EAG) rahoittamisesta, mikä Tasavallan on siirryttävä vuonna 2021. Kuten todettiin, Kazakstania arvioitaessa EAG tarkastaa kansallinen järjestelmä tulonpesun ja terrorismin rahoittamiseksi (AMD / FT) kansainvälisillä standardeilla AML / CFT ja FAC: n joukkotuhoaseiden jakamisen rahoittaminen myös Koska sen toiminnan tehokkuus, mukaan lukien tiettyjä ehkäiseviä toimenpiteitä henkilöille, jotka ovat sitoutuneet tai aikovat tehdä rikosoikeudellisia tuloja koskevia rikoksia (pesuaineita) ja terrorismin rahoittaminen ja niiden kaikki mahdollinen tukahduttaminen.
"Tehokkuuden määrät ja arviot Tehokkuuden tasosta FATF: n toteuttamattomia suosituksia edellyttävät taloudellisia seuraamuksia, joita sovelletaan maahan muiden FATF: n maailmanlaajuisen verkoston osallistuvista maista. Seuraamusten merkintä on "vaarallisin" valtioille ja liittyy ensisijaisesti pankkisektoriin ja rahoituspalvelujen soveltamisalaan. Esimerkiksi vuosina 2001-2002 seuraamukset hyväksyttiin FATF: n periaatteiden noudattamatta jättämisen seurauksena, jonka seurauksena kansainvälisten asiantuntijoiden arvioinnin mukaan he kärsivät taloudellisista tappioista miljoonina Yhdysvaltain dollareina ", kehittäjät selittivät.