17. maaliskuuta hän ansaitsee lain, joka laajentaa veroviranomaisten pääsyä tietoja, joita pankit kerätään asiakkaista. Kolme päivää pyynnön vastaanottamisen jälkeen niiden on siirrettävä erilaisia asiakirjoja veroviranomaisille - kopioista passeista ja allekirjoituksista toiminnan edunsaajista ja todellisista tilinhaltijoille. Talousarvion omistamat yhtiöiden omistajat ovat vahvempia kuin toiset, tuoda rahaa liiketoiminnasta tai piilottaa ne vaikeutuvat.
Mitä tietopankit toimitetaan jo veroon
- Ihmisten, yksittäisten yrittäjien ja yritysten avaamisesta tai sulkemisesta;
- Sähköisten lompakoiden avaamisesta tai sulkemisesta;
- Tilien saatavuudesta tilejä, talletuksia, saldoista ja toiminnasta.
Mitä muut tietopankit toimittavat veroa
- Kopiot passit
- Valtuudet asianajaja rahaa
- Sopimukset tilin avaamisesta ja sulkemisesta;
- näyte näytteet;
- Tulostustiivisteet;
- Tiedot hyödyllisistä omistajista ja toiminnan edunsaajista.
Kerää tietoa niistä, jotka todella saavat tuloja toiminnasta, yrityksistä ja tileistä, pankit olisi pitänyt kauan olla pitkään ollut pitkään, Venäjällä vähemmän vakavia asiakkaiden tarkastuksia kuin Euroopan maissa, mutta sitä pidetään edelleen, sanoo suuren kansainvälisen pankin pankkiiri. Ja se, että FTS on yksinkertaisesti pyynnöstä pääsee tällaisiin tietoihin - tärkein tarkistusriski, yksimieliset asianajajat. Vaikka pankit toimittavat joskus profiileja edunsaajista, nyt veroviranomaisilla on laillinen tilaisuus vaatia niitä, kertoo kumppanin MEF PKF Alexander Oatsov. Veroviranomaiset saivat aiemmin tällaisia tietoja vastatarkastuksista, kun veronmaksajan vastapuolet pyytävät asiakirjoja, kertoo taksoperkkikumppanin Alexei Artyukh. Tällainen perusta ei ole täysin sopiva pankkitoimistoihin, mutta jotkut pankit aktiivisesti läpäisseet tiedot, hän sanoo.
Veroviranomaiset voivat myös saada tietoja rekisterin osakkeenomistajien haltijoilta, mukaan lukien itse rekisterin, toistaiseksi sen haltijat eivät useinkaan kieltäytyneet siirtämään tällaisia tietoja veroviranomaisille, Osaov.
Liiketoiminnalle tämä tarkoittaa sitä, että veroviranomaiset voivat oppia nopeammin, joka todella hävitetään rahaa ja lopettaa nopeasti rahan peruuttaminen yrityksiltä, katsoo kumppanin Ey Alexei Nesterenko. Ja se tapahtuu nopeasti. Lähetyspalvelupankkien on oltava joka kolmas päivä, ennen kuin se meni kuukaudeksi ja joskus pidempään verovirkailija kertoo tällä kertaa yritysten omistajat voisivat jo peruuttaa rahaa.
Vero tekijä tarkistaa luottamuksenSuurin osa seuraavista tiedoista, jotka nyt pystyvät vastaanottamaan veroviranomaiset, ovat palvelusopimus tai allekirjoituskortti - useimmissa tapauksissa ei auta veroviranomaisia, kertoo Artyuk. Nämä tiedot, joita he vaativat pankkeja ja nyt, kertoo verolastojen hyväksymisen johtajan BCLP Alexander Eras. Ja esivalmistuksen analyysin aikana ja tarkastusten aikana, Osav sanoo. Jotkut pankit yrittävät haastaa sakot kieltäytymään tietojen antamisesta, kertoo keskimmäisen venäläisen pankin asianajajalle, mutta yleensä toimittaa tarvittavat tiedot.
Tärkein riski on saada pääsy sähkövoimoille. Risch Ihmiset, joilla on velkaa ennen veroja tai velkaa yritykselle, jota he ovat hallinnassa. Klassinen järjestelmä on avata tili suhteellisella tai nimellisellä ja saada valtakirja hallita sitä. Palauta rahaa tällaisesta tilistä ei toimi, koska se kuuluu toiselle henkilölle, kertoo veropalvelun työntekijälle. Nyt veroviranomaiset voivat selvittää, kuka todella hallinnoi rahaa ja palauttaa velan sen kanssa, kertoo Nesterenko.
Saada tietoja pankkiinformaatiosta
- Yrityksestä tai yksittäisestä yrittäjästä veroviranomaisten on lähetettävä motivoitunut pyyntö, aloittaa yhtiön (tai niihin liittyvät vastapuolet, rakenteet, ihmiset) tai päättää velan takaisinperinnästä;
- Tietojen hankkiminen toiminnoista ja tileistä, veroviranomaiset tarvitsevat korkeamman veroviranomaisen johtajan suostumuksen. Ihmisten pyynnöt ovat hieman, kertoo verovirkailija, jotta lupa ei ole helppoa. Pääsääntöisesti hänen mukaansa pyynnöt lähetetään, jos henkilö tai sen yritys on jo tarkastettava. Toinen syy on ulkomaisten veroviranomaisten pyyntö maiden verovalitsimista, joiden kanssa Venäjää vaihdetaan verotustiedot.
FTS kerää yhä enemmän tietoja ihmisistä ja yrityksistä ja itsessään tämä on suuri riski, liittovaltion virkamies kertoo. Niin kauan kuin hallitus ei keskustele ihmisten välisten rahatapahtumien valvonnasta eikä niiden kustannuksista, vaan lisätietoja - enemmän mahdollisuuksia, hän väittää. Vaikka ihmisten välinen lahja ei ole NDFL: n alainen, ja maksun nimittämisessä ei täsmennetä tuloja, joista on maksettava verotusta, verojen palauttamiseksi tällaisista toiminnoista on lähes mahdotonta, setelit ERASOV.
Hyvät ihmiset ja yritys eivät vaikuta lakiin, lupaa FTS: n (TASS viittaa palvelupisteeseen), muutokset lisäävät riskipohjaisen lähestymistavan tehokkuutta tarkastusten aikana ja estävät veronkierron aiheuttamat vahingot, palvelu sanoi.
Aiemmin tällaiset pyynnöt (esimerkiksi asiakirjojen jäljennökset) liittovaltion verohallinnasta ei saanut, sanoo PromsvyAzbankin edustaja. Sberbankin edustaja kieltäytyi huomautuksista, hänen VTB: n, Alfa-pankin, Loco-Bankin ja Raiffeisenbankin kollegat eivät vastanneet VTIMS-pyyntöihin.