Uusi analyyttinen ketjuhyysiraportti viittaa siihen, että 55% kaikista jätteiden rahoista Cryptocurrency Passissa 270 osoitteessa. Venäjä ja Yhdysvallat ovat Andittering.
Pörssi - Päätyökalu rahanpesua varten
Historiallisesti laittomasti vastaanotettujen rahan tärkein joukko läpäisi suurten keskitettyjen ja hajautettujen pörssien kautta. Viides EU: n direktiivi, joka tosiasiallisesti määräsi kaupankäyntiympäristöt asiakkaidensa KYC-menettelyn täytäntöönpanemiseksi, keskitetystien pesujen varat laskivat hieman. Kuitenkin vuonna 2020 hänellä oli uusi kasvu. Todennäköisesti nyt rahaa pestään hajautetuilla pörssillä, jotka säilyttävät asiakkaiden täydellisen nimettömyyden. Tämä on ilmoitettu tutkimuksessa ketjusta
Vuonna 2020 merkittävä määrä liikennettä on siirtynyt keskitetystä pörsseistä resursseihin, jotka luokitellaan "riskialtiksi", mukaan lukien korkean riskinvaihdon, pelialustat, sekoittimet ja alustomat, jotka sijaitsevat korkean riskin lainkäyttöalueilla.
Kuten kaaviossa voidaan nähdä, suurin osa laittomasti vastaanotetuista rahasta kuuluu petoksiin ja Darcnet-palveluihin.
Kuten petosten toiminnan maantieteessä johtajat pysyvät Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Etelä-Afrikan, Ukrainan ja useiden muiden maiden kanssa.
Venäjä tuli jälleen alan johtajaksi hydra-toiminnasta johtuen
Venäjä tuli jälleen alan Darcnetin johtajana, joka johtuu suurelta osin Hydra Marketerin toiminnasta, joka toimii pääasiassa venäjänkielisen väestön kanssa.
Kiinaa korostetaan myös se, että se saa suhteettoman suuren osan varastetuista keinoista ja kiristämättömiin ohjelmiin liittyvistä osoitteista. Osittain tämä voi johtua Cryptocurrenssin ja Lazarus-konserniin liittyvien kiristimien varalta, Cybercriminalsin syndikaatti, joka liittyy Pohjois-Korean hallitukseen. Yhdysvaltojen osalta suurin osa rikoksista liittyy petoksiin ja kiristyksiin.
Useimmissa vastaanotetut varat jakautuivat 4 vastaanottajan ryhmän välillä viimeisten kolmen vuoden aikana.
Samaan aikaan hyvin suuria määriä rahaa, 10 miljoonasta dollarista 100 miljoonaan dollariin, sai vain 24 osoitteen.
Analyyttien ketjunalyysin mukaan lainvalvontaviranomaiset voivat lopettaa rahanpesun yksinkertaisesti laskemisen ja pidättämisen näiden 270 osoitteen omistajat.
Viesti yli puolet kaikesta rahasta on asennettu 270 osoitteen osoittivat ensin Beincrypto.