Astana. 23. jaanuaril. Kaztag - Kasahstanis, finantsmõõdumiskasutuse arengugrupi soovitusel valmistatakse ette seadusandlike muudatuste eelnõud, mis võimaldab finantsjärelevalvet teiste riikide presidentide vastu, agentuuri korrespondentide aruanded.
"Seaduse eelnõu muudatused on suunatud meetmete kehtestamisele piisava auditi jaoks riiklike ametnike (PLD) kohta (soovitus 12 FATF). Praeguseks ei ole Kasahstani Vabariiki soovituse 12 FATF-i poolt rakendatud, mille kohaselt peavad ÜRO liikmesriigid olema seadusandliku tasandi kontrolli all, mis käsitleb PPL-i teostatavate toimingute suhtes, olenemata riigi kuuluvusest. Poliitilised ülesanded on tingitud PDL-dele, näiteks poliitilistest ülesannetest, näiteks riikide juhid või valitsus, poliitikud, vanem valitsus, kohtu- või sõjaväelased, esimesed riigiasutuste juhid ja osakonnad, kvaasriigi sektori juhid ja osakonnad. Erakonnad, "Projekti kontseptsioon ütleb seadust" Kasahstani Vabariigi õigusaktide muutmise ja täienduste muutmise muudatusettepanekute muutmise muudatusettepanekute muutmise muudatusettepanekute muutmise muudatusettepanekute muutmise muudatusettepanekute muutmise ja terrorismivastase sissetuleku legaliseerimisel
Kuna arendajad selgitasid, "FATFi sätete olemuse põhjal peab Kasahstan teostama rahalist järelevalvet kõigi PPL-de suhtes, olenemata riigi kuuluvusest."
"Samal ajal, Kasahstani Vabariigi õigusaktide kohaselt ei rakendata soovitust 12 FATF-i täielikult rakendada, nimelt täiendavaid meetmeid piisava kliendikontrolli teostamiseks (edaspidi" NPC) teostamiseks on kehtestatud ainult välismaa PLL-iga , mis on rahvusvaheliste standardite järgimise seisukohalt tõsine puudus. Sellega seoses on vaja kindlaks määrata riiklike pplide loetelu, mille suhtes kohaldatakse täiendavaid NPK meetmeid, "ütles dokumendis.
Muudatuste autorite sõnul on seaduse eelnõu välja töötamise vajadus, mis on tingitud Kasahstani teise vastastikuse hindamise vooru koostamisest Euraasia kontserni poolt kriminaalkasvatuse legaliseerimise ja terrorismi rahastamise legaliseerimise ja terrorismi rahastamise vastu võitlemisel; Vabariik peab läbima 2021. aastal. Nagu märgitud, kontrollib Kasahstani, kontrollib EAG riiklik süsteem kasutuselevõtu ja rahastamise terrorismi (AMD / FT) rahvusvaheliste standarditega AML / CFT ja rahastamise relvade jaotus massihävitusvajadus SATF, samuti Kuna selle toimimise tõhusus, sealhulgas teatavad ennetusmeetmed isikute suhtes, kes on toime pannud või kavatsevad toime panna kuritegusid, mis on seotud seadusliku sissetulekuga saadud sissetulekute ja terrorismi rahastamise ja nende kõigi võimaliku summutamisega seotud kuritegude.
"Määratud reitingud ja hinnangud FATF-i mittekonteerivate soovituste rakendavate soovituste rakendamistasemete tasemega kaasnevad majanduslikud sanktsioonid, mida kohaldatakse teiste FATFi ülemaailmse võrgustiku riikides. Sanktsioonide all olev kanne on riikide kõige "ohtlikum" ja peamiselt pangandussektoriga ja finantsteenuste ulatusega seotud. Näiteks 2001. - 2002. Aastal sanktsioonid võeti vastu mittevastavuse põhimõtete FATF põhimõtete tulemusena, mille tulemusena vastavalt hindamise rahvusvaheliste ekspertide nad kannatanud rahalisi kahjusid miljonites USA dollarit, "arendajad selgitasid.