Uus atašelüüsi analüüsi aruanne näitab, et 55% kõigist jäätmetest raha koos Cryptocurrency Passiga kogu 270 aadressil. Venemaa ja USA jäävad anteritesse.
Börs - peamine vahend rahapesu jaoks
Ajalooliselt läbis ebaseaduslikult saadud raha peamine massiivi suure tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud börside kaudu. Viienda ELi direktiivi vastuvõtmisega, mis tegelikult tellis tegelikult kauplemisplatvormid KYC menetluse rakendamiseks oma klientidele, vähenes tsentraliseeritud saitide pesemisvahendite mahud veidi. Kuid 2020. aastal oli tal uus kasv. Tõenäoliselt praegu raha pestakse detsentraliseeritud börside kaudu, mis säilitab klientide täieliku anonüümsuse. See on märgitud atašelüüsi uuringus
2020. aastal on märkimisväärne osa liiklust kolinud tsentraliseeritud börside vahenditest, mis on klassifitseeritud "riskantseks", sealhulgas kõrge riskiga jurisdiktsioonides asuvate riskihindade, mänguplatvormide, segistide ja platvormide jaoks.
Nagu võib näha diagrammi, enamik ebaseaduslikult saadud raha kuulub pettuse ja Darcneti teenuseid.
Petturitegevuse geograafia puhul jäävad juhid Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina, Lõuna-Aafrika, Ukraina ja mitmete teiste riikide.
Venemaa jälle sai liider sektoris tumedam tõttu Hydra
Venemaa jälle sai liider sektoris DarcNet, mis on suuresti tingitud aktiivsusest hüdra turundaja, mis toimib peamiselt vene keelt kõneleva elanikkonna.
Hiina on rõhutanud ka asjaolu, et ta saab ebaproportsionaalselt suur osa varastatud vahenditega seotud aadressidest saadetud vahenditest saadetud vahenditest ja väljapaistev programmidest. Osaliselt võib see olla tingitud Cryptocurrence'i vargustest ja Latserus Groupiga seotud väljapressimisviiside tegevusest, Põhja-Korea valitsusega seotud küberkurjategijate sündikaat. Nagu Ameerika Ühendriikide puhul enamik kuritegusid on seotud pettuste ja väljapressimisega.
Enamikus levitati saadud vahendid 4 abisaaja rühma vahel viimase kolme aasta jooksul.
Samal ajal, väga suur summa raha, alates $ 10 miljonit kuni $ 100 miljonit, sai ainult 24 aadressi.
Analüütikute sõnul võivad õiguskaitseasutused rahapesu peatada, lihtsalt arvutamisel ja nende 270 aadressi omanike arvutamisel ja vahistamisel.
Post rohkem kui pool kogu raha on paigaldatud läbi 270 aadressi ilmus esimene beincrypto.