Astana. 23 de enero. Kaztag - En Kazajstán, en la recomendación del Grupo de Desarrollo de la Medición Financiera del Desarrollo de Moneda (FATF), se están preparando un proyecto de enmiendas legislativas, lo que permitirá el monitoreo financiero contra los presidentes de otros países, informa el corresponsal de la agencia.
"Las enmiendas en el proyecto de ley están dirigidas a establecer medidas para una auditoría adecuada con respecto a los funcionarios públicos nacionales (PLD) (Recomendación 12 FATF). Hasta la fecha, la República de Kazajstán no ha sido implementada por la Recomendación 12 FATF, según la cual los países miembros de la ONU deben establecerse en el control de nivel legislativo sobre las operaciones realizadas por PPL independientemente de la afiliación del país. Las funciones políticas se atribuyen a PDL, por ejemplo, funciones políticas, por ejemplo, jefes de estados o gubernamentales, políticos, gobiernos superiores, oficiales judiciales o militares, los primeros jefes de órganos y departamentos estatales, jefes del sector cuasi estatal y Partes políticos: "El concepto del proyecto dice la ley" sobre las enmiendas a las enmiendas y las adiciones a algunos actos legislativos de la República de Kazajstán en la legalización (lavado) de los ingresos recibidos por el criminal, y la financiación del terrorismo ".
Como explicaron los desarrolladores, "sobre la base de la esencia de estas disposiciones de FATF, Kazajstán necesita realizar un monitoreo financiero con respecto a todas las PPL, independientemente de la afiliación de los países".
"Al mismo tiempo, en la legislación de la República de Kazajstán, la Recomendación 12 FATF no se implementa, a saber, las medidas adicionales para llevar a cabo las verificaciones adecuadas de los clientes (en lo sucesivo, se establecen con respecto a PLLs extranjeros , que es una desventaja grave en términos de cumplimiento de las normas internacionales. A este respecto, es necesario determinar la lista de PPL nacionales, con respecto a las cuales se aplicarán medidas adicionales de NPK ", dijo en el documento.
Según los autores de las enmiendas, la necesidad de desarrollar un proyecto de ley es causado por la preparación de la segunda ronda de la evaluación mutua de Kazajstán por el Grupo Eurasiático sobre contrarrestar la legalización de los ingresos criminales y la financiación del terrorismo (EAG), que el La República debe pasar en 2021. Como se señaló, al evaluar a Kazajstán, la EAG será revisada por el sistema nacional para contrarrestar el lavado de ingresos y el financiamiento al terrorismo (AMD / FT) por las normas internacionales para AML / CFT y financiar la distribución de armas de destrucción masiva de FATF, también Como la efectividad de su operación, incluidas ciertas medidas preventivas contra las personas que cometieron o con la intención de cometer delitos relacionadas con la legalización (lavado) de los ingresos obtenidos por el criminal, y la financiación del terrorismo y su posible supresión.
"Las calificaciones asignadas y las estimaciones de los niveles de eficiencia en los casos de recomendaciones no implementadoras de FAICF conllevarán las sanciones económicas aplicadas al país de otros países participantes de la Red Global GAFF. La entrada bajo sanciones es la más "peligrosa" para los estados y relacionarse principalmente con el sector bancario y el alcance de los servicios financieros. Por ejemplo, en 2001-2002, se adoptaron sanciones para incumplimiento de los principios de FATF, como resultado de lo cual, de acuerdo con la evaluación de expertos internacionales, sufrieron pérdidas financieras en millones de dólares estadounidenses ", explicaron los desarrolladores.