El nuevo informe analítico de Cainalálisis sugiere que el 55% de todos los gastos de desechos con la criptopocurrencia pasan a lo largo de 270 direcciones. Rusia y los Estados Unidos permanecen en antiterado.
Bolsa de valores - La herramienta principal para el lavado de dinero.
Históricamente, la gama principal de dinero recibió ilegalmente aprobado a través de grandes bolsas de valores centralizadas y descentralizadas. Con la adopción de la quinta directiva de la UE, que en realidad ordenó las plataformas comerciales para implementar el procedimiento de KYC para sus clientes, los volúmenes de fondos de lavado en sitios centralizados disminuyeron ligeramente. Sin embargo, en 2020 tuvo un nuevo crecimiento. Lo más probable es que ahora el dinero se lava a través de bolsas de valores descentralizadas, que conservan el completo anonimato de los clientes. Esto se indica en el estudio del ceramemor.
En 2020, una cantidad significativa de tráfico se ha movido de las bolsas de valores centralizadas a los recursos que se clasifican como "riesgosos", que incluyen un intercambio de alto riesgo, plataformas de juegos, mezcladores y plataformas ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo.
Como se puede ver en el diagrama, la mayor parte del dinero recibido ilegalmente cae en los servicios de fraude y DarcNet.
En cuanto a la geografía de las actividades de los estafadores, los líderes siguen siendo los Estados Unidos de América, Rusia, China, Sudáfrica, Ucrania y varios otros países.
Rusia se convirtió nuevamente en el líder en el Sector Darket debido a la actividad de Hydra
Rusia nuevamente se convirtió en el líder en el sector Darcnet, que se debe en gran parte a la actividad del vendedor de Hydra, que funciona principalmente con la población de habla rusa.
China también se destaca por el hecho de que recibe una participación desproporcionadamente grande de los fondos enviados desde las direcciones asociadas con los medios robados y los programas exorbitables. En parte, esto puede deberse a los robos de criptocurrencia y las actividades de los extorsionadores asociados con el Grupo Lázaro, un sindicato de ciberdelincuentes asociados con el gobierno de Corea del Norte. En cuanto a los Estados Unidos, la mayoría de los delitos están relacionados con fraude y extorsión.
En la mayoría, los fondos recibidos se distribuyeron entre 4 grupos de destinatarios en los últimos tres años.
Al mismo tiempo, las cantidades de dinero muy grandes, de $ 10 millones a $ 100 millones, recibieron solo 24 direcciones.
Según los analistas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden detener el lavado de dinero, simplemente calcular y arrestar a los propietarios de estas 270 direcciones.
El poste más de la mitad de todo el dinero se monta a través de 270 direcciones de aparecidas primero en beintrypto.