Lees noticias sobre los banqueros en edad avanzada. No solo se plantan, sino también la propiedad seleccionada. Grandes cantidades. Ex presidente de Besselbank Larisa Markus que sirve el término para la malversación de 110 mil millones de rublos. El Banco "Trust" presentó una reclamación de los ex gerentes principales "Apertura de la celebración" Evgeny Dunkevich, Gennadia Zhuzlev y Mikhail Nazarychev por 107.4 mil millones de rublos. El Tribunal de Kazán arrestó los activos de 9 ex gerentes de Tatfondbank Top por un valor de 97 mil millones de rublos. Los alguacilos corren detrás del fundador de Interrombank y el ex senador Sergey Pugachev, encuentran y vendan sus activos. Sí, de hecho, no todos logrados logrados para regresar. Muchos fraudesteres, los banqueros olieron a Inglaterra, Francia, Israel, junto con cientos de miles de millones de rublos y no fueron malos allí. Pero hay un movimiento al menos algún tipo de asuntos. Algo encuentra que alguien es atrapado, los nervios generalmente se agitan. Y los desarrolladores a través de los cuales miles de millones de rublos también han liderado miles de millones, y son gratuitos, y en chocolate, sin responsabilidad, como si no fueran. Pero no todos son tan afortunados, por supuesto.
Fraude de miles de millones: Sizo, Tribunales y Zanzíbar.
La mayoría de los desarrolladores siguen siendo impunes, incluso los casos criminales iniciados de fraude no terminan en una oración real o expropiación de los gastos. Además, nadie más puede nombrar los nombres de culpabilidad, "personas no identificadas", una redacción no descubierta, es decir, no encontrar fines. Entonces, el 4 de mayo de 2017, se inició un caso penal contra personas no identificadas de entre el liderazgo de los desarrolladores ZHSS "Murinskoye-1", Romance LLC y O2 Development LLC sobre los hechos de la malversación de fondos para la construcción del complejo. Fue de unos 4 mil millones de rublos. El hecho de que fueron devueltos a la gente no se conoce.Pero tan afortunado no a todos. El buen negocio de los copropietarios del grupo "Ciudad" de Maxim y Ruslana Vanchugovy, quienes fueron acusados de fraude y la malversación de 1.200 millones de rublos, llegaron a la corte. No terminaron tres complejos, el LCD "Báltico", "Leninsky Park" y "Starfish", y dejó a unos 3 mil accionistas sin apartamentos. Maxim Vanchugov gastó 3.5 años en Sizo. Un hecho empleado: la madre del tribunal de Vasileostrovsk fue el accionista engañado, donde originalmente vio escuchar el caso. Como resultado, el caso fue escuchado en la Corte Primorsky. En el otoño de 2019, tuvo lugar la primera reunión, no se sabe nada sobre la oración. Todas las casas fueron completadas por el juicio por otros desarrolladores, de modo que el tema es obediente.
El 30 de julio de 2019, el Director General de Normann GC fue detenido a Vladimir Smirnov y fue colocado en el Sizo. Se incrimina al robo de dinero para los precursores por un monto de más de 1.500 millones de rublos en la construcción de la LCD "Sobre Zarechny" y "Tres naranjas" en el pueblo de Pargolovo. La investigación culpó a la administración de la compañía en el hecho de que, a partir de enero de 2015, a fines de diciembre de 2017, se concluyeron 774 contratos de construcción compartidos por un total de 1.500 millones de rublos, y solo 80 millones se gastaron en el sitio de construcción. Según lo último Información, la corte dejó Vladimir Smirnov en Sizo hasta finales de 2020. Este año, el acusado no fue reportado.
En 2018, el Director General y el copropietario del Grupo de Empresas Lenspetstroy, Dmitry Astafiev, fue detenido. La investigación le presentó a la malversación de casi 500 millones de rublos durante la construcción de la LCD "Perspectiva de Leningrado", luego apareció la cantidad inferior a 220 millones en seis meses en el Sizo, el Tribunal cambió la medida de preventiva para que un hombre de negocios se suscriba. a la unión. El Tribunal debe tener lugar este año, pero hasta ahora nada se puede escuchar sobre él.
El año pasado, el Tribunal de Ausencia fue arrestado por el Fundador del Grupo Petrotral de las Empresas Unitores Vladimir Oxman y el Director General de Arseniya Vasilyev, quienes son sospechosos de malversación de 2,67 mil millones de rublos en la construcción de la LCD del Reino Treidiewico en Murino. Ambos dejaron el territorio de Rusia, desde el pecado.
De los últimos casos ruidosos. La Oficina del Fiscal de San Petersburgo aprobó la acusación en un caso penal contra un ciudadano de 66 años, que está acusado de malversación de más de 1 mil millones de rublos de dinero para la LCD LCD "New Scandinavia". El nombre del jubilado multimillonario no se informa. Comenzó a construir una compañía de no servicio "Petersburg-Skansk".
Literalmente el otro día, el 20 de marzo, al volar desde el aeropuerto de Pulkovo, Dmitry Ipatov, quien iba a volar al resto en Zanzíbar (ahora hay menos de 30 grados de calor). La investigación lo sospecha en violaciones durante la construcción de LCC LCK. Se expresa la cantidad de 5 millones de rublos. El tribunal consideró que para la detención de Dmitry Ipatov no hay ninguna razón. A principios de marzo, se inició un caso criminal en el fraude con los medios de accionistas por un monto de más de 920 millones de rublos después de verificar la construcción de LCD LCD (Petrodvortsovsky), que "Petrostroy" se construye en un distrito de Petrodvorto de San Petersburgo. El destino adicional de este caso es desconocido.
> No solo los empresarios de Petersburgo sufrieron al menos algún castigo, al menos la reputación. En agosto de 2017, Igor Pinkeevich llegó a Sizo, que se le encargó de fondos con fondos de 6 mil pericolores de un LCD inacabado "Tsaritsyno", el mayor proyecto problemático de Moscú, cuyos accionistas aún causan a los funcionarios metropolitanos. En octubre de 2019, Empresario fue liberado del "perro" y enviado por arresto en casa.
En agosto de 2018, como parte del escandaloso caso penal, el Tribunal detenido arrestó al Tribunal detenido al ex copropietario de la compañía y al ex director general LLC IVESTROY ANDREI PUCHKOV. Sin embargo, el arresto fue una correspondencia: el empresario logró abandonar una patria ingrata y establecerse en Chipre.
Quizás el famoso desarrollador que visitó la investigación y la corte - Sergey Polonsky. Al principio fue arrestado en Camboya, donde adquirió una propiedad de la isla. Luego, fue deportado a Moscú y en mayo de 2015 se estableció en el silencio de los marineros, donde no dejó de imponer a sus fanáticos con acciones extravagantes (bodas, oncología). El Tribunal tuvo lugar en 2017, fue declarado culpable de la malversación de 2,6 mil millones de rublos de los accionistas y habló a los cinco años de la colonia. E inmediatamente liberado del castigo debido a la expiración del estatuto de limitaciones.
Crimen sin castigo
A pesar de las fuertes acusaciones de las autoridades investigadoras, las maldiciones de los accionistas engañados que van a los mítines y escriben cartas al presidente, el verdadero castigo de los desarrolladores, la rareza. Y es por eso.
"La legislación vigente no prevé la responsabilidad directa del desarrollador más cerca", comenta Maxim Alekseev, un abogado, un abogado de practicantes de bienes raíces e inversiones de KaCinc y socios. Según él, a pesar de esto, el hecho de tener un injusto puede crear derivados para atraer a un desarrollador a la justicia, ya que la imposibilidad de completar la construcción es a menudo un reflejo de la condición financiera inestable del desarrollador, que multiplicará los riesgos de presentación. de reclamaciones de acreedores (accionistas, estados y t .d.). Y es precisamente esta situación la que crea los riesgos de atraer al liderazgo y / o los propietarios del desarrollador a la responsabilidad subsidiaria, entonces los medios para completar la casa pueden recuperarse directamente de esas personas.
"Los casos en que se aplicó un mecanismo de este tipo en la práctica, no puedo llamar, así como algunas oraciones reales en una situación similar. En general, si consideramos la situación con la presencia de hostil en el punto de vista de la calificación criminal de los actos, entonces periódicamente en la agenda, es la cuestión de la adición del Código Penal de la Federación de Rusia con las nuevas composiciones de Delitos para los desarrolladores, porque, como algunos diputados consideran las formulaciones de delitos existentes, como el fraude, la malversación, el abuso de autoridad, no siempre permiten el castigo para los responsables en un desglose o retraso en la construcción ", resume MAXIM Alekseev.
Sin embargo, el sistema de cuentas de depósito de garantía no permite a los desarrolladores fácilmente a su discreción administrar el dinero para los valores. Los monstruos de un rugido financiero entró en el juego: bancos cuyo dinero va al sitio de construcción. Para engañarlos con impunidad no será tan fácil. Aunque si actúas juntos ...
