Astana. 23. Januar. Kaztag - in Kasachstan, auf Empfehlung der Entwicklungsgruppe der Finanzmessungsgeldentwicklung (FATF), vorbereitet ein Entwurf der gesetzgebenden Änderungsanträge, in denen die finanzielle Überwachung der Präsidenten anderer Länder, der Korrespondenzberichte der Agentur, ermöglicht.
"Die Änderungen im Gesetzentwurf zielen darauf ab, Maßnahmen zur angemessenen Prüfung in Bezug auf nationale öffentliche Beamte (PLD) (Empfehlung 12 FATF) festzulegen. Bislang wurde die Republik Kasachstan nicht von der Empfehlung von 12 FATF umgesetzt, wonach die UN-Mitgliedsländer in der Legislaturniveausteuerung bei Operationen, die von PPL unabhängig von der Länderverbindung durchgeführt werden, festgelegt werden müssen. Die politischen Funktionen werden PDLs zurückzuführen, beispielsweise politische Funktionen, zum Beispiel Köpfe von Staaten oder Regierung, Politikern, leitenden Regierungen, Justiz- oder Militärs, die ersten Köpfe der Staatsorgane und Abteilungen, Köpfe des Quasi-Staatssektors und Politische Parteien, "Das Projektkonzept sagt das Gesetz" auf Änderungen an Änderungsanträgen und Ergänzungen zu einigen gesetzgebenden Rechtsakten der Republik Kasachstan zur Gegenwelle der Legalisierung (Wäsche) des Einkommens, die von kriminellen und der Finanzierung des Terrorismus eingegangen sind ".
Wie die Entwickler erläuterten: "Auf der Grundlage der Essenz dieser Bestimmungen von FATF muss Kasachstan unabhängig von der ländlichen Zugehörigkeit die finanzielle Überwachung in Bezug auf alle PPLs durchführen."
"Zur gleichen Zeit ist in den Rechtsvorschriften der Republik Kasachstan die Empfehlung 12 FATF nicht vollständig umgesetzt, nämlich zusätzliche Maßnahmen zur Durchführung angemessener Kundendienstprüfungen (nachstehend als NPC bezeichnet) werden nur in Bezug auf ausländische PLLs ermittelt Dies ist ein ernster Nachteil in Bezug auf die Einhaltung internationaler Standards. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Liste der nationalen PPLs zu ermitteln, in Bezug auf die zusätzliche NPK-Maßnahmen angewendet werden ", sagte im Dokument.
Nach den Autoren der Änderungsanträge wird die Notwendigkeit, ein Gesetzentwurf zu entwickeln, durch die Vorbereitung der zweiten Runde der gegenseitigen Beurteilung von Kasachstan durch die Eurasische Gruppe beim Entsprechen der Legalisierung des strafrechtlichen Einkommens und der Finanzierung von Terrorismus (EAG) verursacht, was der Die Republik muss 2021 weitergeben. Wie bereits erwähnt, wird der EAG bei der Bewertung von Kasachstan vom nationalen System zur Bekämpfung der Einkommenswäsche und der Finanzierung des Terrorismus (AMD / FT) durch internationale Standards für AML / CFT und die Finanzierung der Verteilung der Massenwaffen der Massenvernichtung von FATF überprüft Als Effektivität seiner Operation, einschließlich bestimmter vorbeugender Maßnahmen gegen Personen, die sich engagieren oder beabsichtigen, Verbrechen in Bezug auf die Legalisierung (Wäsche) des Einkommens des Kriminellens und der Finanzierung des Terrorismus und der gesamten möglichen Unterdrückung zu begehen.
"Zugewiesene Bewertungen und Schätzungen der Effizienzstufen bei nicht implementierenden Empfehlungen von FATF werden wirtschaftliche Sanktionen, die dem Land aus anderen teilnehmenden Ländern des FATF-globalen Netzwerks angewendet werden, beinhaltet. Der Einstieg unter Sanktionen ist der "gefährlichste" für Staaten und betrifft hauptsächlich auf den Bankensektor und den Geltungsbereich von Finanzdienstleistungen. Zum Beispiel wurden im Jahr 2001-2002 Sanktionen für die Nichteinhaltung der Prinzipien von FATF erlassen, wodurch sie gemäß der Bewertung internationaler Experten finanzielle Verluste in Millionen von US-Dollar erlitten haben ", erklärten die Entwickler.